{"product_id":"amlr-fotboll-2029-kyc-sponsorer-spelarovergang","title":"كرة القدم AMLR 2029 – اعرف عميلك للرعاة والمستثمرين وانتقالات اللاعبين | Word\/PDF\/Excel","description":"\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAMLR لكرة القدم 2029 – قوالب عملية لـ KYC، والرعاية، والاستثمارات، ووكلاء كرة القدم، وانتقالات اللاعبين.\u003c\/strong\u003e يعني نظام الاتحاد الأوروبي الجديد لمكافحة غسل الأموال \u003cstrong\u003e(EU) 2024\/1624\u003c\/strong\u003e أن بعض أندية كرة القدم الاحترافية ستخضع لالتزامات خاصة تتعلق بتقييم المخاطر، ومعرفة العملاء، والمستفيد الحقيقي، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ. تسري المتطلبات على أنشطة الأندية بموجب المادة 3.3(o) اعتبارًا من \u003cstrong\u003e10 يوليو 2029\u003c\/strong\u003e. تساعد حزمة الوثائق هذه النادي على التخطيط وتوثيق وإعداد سلسلة الرقابة.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eإجابة سريعة:\u003c\/strong\u003e تحتوي الحزمة على \u003cstrong\u003e7 ملفات Word، و7 ملفات PDF قابلة للبحث، وكتاب عمل Excel واحد يحتوي على تسع علامات تبويب\u003c\/strong\u003e – بإجمالي 15 ملفًا رقميًا للعملاء في ملف ZIP. تُستكمل خمس وثائق عمل سويدية ودليل مستخدم سويدي بدليل مستخدم باللغة الإنجليزية. هذا الدعم التوثيقي ليس خدمة AML تقوم بالتحقق من الأشخاص أو إرسال تقارير إلى السلطات.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #7ba8c9;background:#ebf5fb;padding:17px 19px;margin:18px 0;border-radius:8px\"\u003e\n\n\u003ch2 style=\"margin:0 0 10px\"\u003e01. محتويات الحزمة\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eخمسة قوالب للأنشطة:\u003c\/strong\u003e فحص الأهلية، وKYC للرعاة\/المستثمرين، وانتقالات اللاعبين\/الوكلاء، وتتبع المدفوعات، وتحليل المخاطر\/سياسة AML، وسجل الحوادث\/الإيقاف. \u003cstrong\u003eالأدلة:\u003c\/strong\u003e دليل مستخدم باللغتين السويدية والإنجليزية. \u003cstrong\u003eExcel:\u003c\/strong\u003e تسع علامات تبويب للسجلات مع دعم المعادلات لتحديد الوثائق المفقودة. تتوفر كل وثيقة بصيغة Word قابلة للتعديل وPDF قابلة للبحث.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #7ba8c9;background:#f5fafd;padding:17px 19px;margin:18px 0;border-radius:8px\"\u003e\n\n\u003ch2 style=\"margin:0 0 10px\"\u003e02. محتويات الملفات\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eأسئلة رقابة جاهزة، وحقول لمعرفات القضايا الداخلية، ومراجع العقود، وفحص التراخيص والدرجات، وهيكل الملكية والمستفيد الحقيقي، وفحص PEP\/العقوبات، وصلاحيات الوكيل، ومدفوعات الانتقال، ومسؤولية المخاطر، والتصعيد، والشهادة البشرية. يجب الاحتفاظ بجميع وثائق KYC التي تحدد هوية الأشخاص بشكل منفصل في نظام محكوم بصلاحيات الوصول. \u003cstrong\u003eلا يمنح Excel أبدًا موافقة تلقائية على طرف مقابل أو معاملة.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eما الأندية والمعاملات التي تشملها؟\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eتحدد المادة 2.52 المقصود بنادي كرة القدم الاحترافي في هذا السياق. بموجب المادة 3.3(o)، تسري التزامات AMLR على الأندية في أربعة مجالات معاملات صريحة:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالمستثمرون:\u003c\/strong\u003e إضافات رأس المال والمعاملات ذات الصلة الأخرى التي يكون فيها النادي طرفًا مقابلًا للمستثمر.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالرعاة والمعلنون:\u003c\/strong\u003e علاقات العقود والمدفوعات التي قد تحتاج إلى فحص الغرض والمالك ومصدر التمويل.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eوكلاء كرة القدم والوسطاء الآخرون:\u003c\/strong\u003e الصلاحيات، والمهام، والتعويضات، وأطراف الدفع المعنية.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eانتقالات اللاعبين:\u003c\/strong\u003e الأندية الأطراف المقابلة، وعقود الوكلاء، وتدفقات التعويضات، وتغييرات المستلم.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eيشمل الوكلاء بموجب المادة 3.3(n) بشكل منفصل. تركز الحزمة على عمليات \u003cstrong\u003eالنادي\u003c\/strong\u003e وليست دليلًا كاملاً ومستقلاً للوكلاء. لا يصبح النادي التطوعي للهواة ملزمًا بالإبلاغ تلقائيًا لمجرد ممارسته كرة القدم.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eهل تنطبق AMLR على جميع أندية كرة القدم تلقائيًا؟\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eلا.\u003c\/strong\u003e تسمح المادة 5 للدولة الأعضاء بالقرار بشأن استثناء كلي أو جزئي لبعض الأندية الاحترافية ذات المخاطر المنخفضة الموثقة. بالنسبة للنادي في أعلى الدرجة الوطنية، يُشترط من بين أمور أخرى أن يكون حجم الأعمال أقل من 5 ملايين يورو خلال \u003cstrong\u003eكل\u003c\/strong\u003e سنة من السنتين التقويميتين السابقتين حتى تتمكن الدولة الأعضاء من استخدام هذا الخيار. يمكن أيضًا أن تشمل الأندية في الدرجات الأدنى استثناءات مقررة بموجب شروط معينة. \u003cstrong\u003eالاستثناءات ليست تلقائية:\u003c\/strong\u003e لا يمكن للنادي مجرد وضع علامة على \"أقل من 5 ملايين يورو\" ليصبح مستثنى. قبل اتخاذ قرار، يجب التحقق من وجود قرار استثناء سويدي فعلي ونطاقه.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eمتى تسري القواعد؟\u003c\/strong\u003e تُطبق AMLR عمومًا اعتبارًا من 10 يوليو 2027، ولكن بالنسبة لممارسي الأنشطة بموجب المادة 3.3(n) و(o)، ووكلاء كرة القدم، وأندية كرة القدم الاحترافية، تسري اعتبارًا من \u003cstrong\u003e10 يوليو 2029\u003c\/strong\u003e بموجب المادة 90. قد تسري التشريعات السويدية الأقدم لمكافحة غسل الأموال، أو GDPR، أو قواعد العقوبات، أو الالتزامات الأخرى على بعض الأنشطة في وقت مبكر. المنتج مخصص للاستعداد لعام 2029، وليس للادعاء بأن جميع متطلبات كرة القدم الجديدة تسري في عام 2026.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eملفًا بملف – كل ما هو مشمول\u003c\/h2\u003e\n\u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable style=\"width:100%;min-width:710px;border-collapse:collapse\"\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr style=\"background:#dfedf7\"\u003e\n\n\u003cth\u003eالرقم\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eالوثيقة\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eالاستخدام\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eاللغة\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eالتنسيق\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e01\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eفحص الأهلية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eتعريف النادي الاحترافي، والمعاملات الأربع، والاستثناءات الوطنية الفعلية.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eالسويدية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e02\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eKYC – الراعي والمستثمر\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eهوية الطرف المقابل، والمستفيد الحقيقي، وPEP، والعقوبات، والتمويل، والفحص الموثق.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eالسويدية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e03\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eانتقال اللاعب والوكيل\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eسلسلة العقود، ودور الوكيل، والطرف المقابل الأجنبي، وتغيير مستلم الدفع.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eالسويدية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e04\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eتقييم المخاطر وحوكمة AML\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eمصفوفة مخاطر الأنشطة الداخلية، والأدوار، وقرارات مجلس الإدارة، وإجراءات الرقابة.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eالسويدية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e05\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eالاشتباه، والإيقاف، والإجراءات\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eالتصعيد، ومرجع الأدلة المؤكدة، وفحص FIU، والتصحيح، وإعادة الاختبار.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eالسويدية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e06\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eدليل المستخدم السويدي\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eالتعامل خطوة بخطوة، وحدود القانون، وثلاثة سيناريوهات اختبار افتراضية.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eالسويدية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e07\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eدليل المستخدم الإنجليزي\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eتعليمات إنجليزية وإرشادات المصدر للنماذج السويدية.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eالإنجليزية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e08\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eKYC والانتقال – سجل Excel\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eتسع علامات تبويب لحالة النادي، والأطراف المقابلة، والرعاة، والانتقال، والمخاطر، والمتابعة.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eالسويدية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eXLSX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eExcel: تسع علامات تبويب لرقابة AML في كرة القدم\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eالبداية:\u003c\/strong\u003e نظرة عامة ومؤشرات الرقابة الإدارية. \u003cstrong\u003eحالة النادي:\u003c\/strong\u003e الترخيص، والدرجة، ومراجع حجم الأعمال، وأي قرار استثناء ساري. \u003cstrong\u003eالأطراف المقابلة:\u003c\/strong\u003e مراجع KYC والملكية. \u003cstrong\u003eالرعاية:\u003c\/strong\u003e العقود، والتمويل، والمسؤولية. \u003cstrong\u003eالانتقال:\u003c\/strong\u003e اتفاقية الانتقال، والوكيل، وسلسلة الدفع. \u003cstrong\u003eالمخاطر:\u003c\/strong\u003e تصنيف داخلي من 1 إلى 3 للاحتمالية\/العواقب، وصاحب الإجراء. \u003cstrong\u003eالرقابة:\u003c\/strong\u003e KYC، وPEP، والعقوبات. \u003cstrong\u003eالإجراءات:\u003c\/strong\u003e الانحرافات والمتابعة. \u003cstrong\u003eالمصادر:\u003c\/strong\u003e قواعد الاتحاد الأوروبي الرسمية ونطاقات التطبيق.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eجميع السجلات فارغة في البداية. تميز حالات المعادلات بين \u003cem\u003e”تفتقر إلى الوثائق”\u003c\/em\u003e و\u003cem\u003e”تم تسجيل الوثائق – فحص يدوي”\u003c\/em\u003e. لا يثبت الحقل المعبأ التحقق من الهوية، أو غياب مخاطر غسل الأموال، أو الحق في تنفيذ الدفعة. لا يحتوي كتاب العمل على أي وظيفة لجمع أرقام الهوية أو جوازات السفر أو الحسابات المصرفية، ولا يمكن تقديم أي بلاغ فعلي عن الاشتباه عبر الملف.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eما المطلوب عمليًا بموجب AMLR؟\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eالمادة 9:\u003c\/strong\u003e يجب توثيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأن تكون متناسبة مع مخاطر النشاط ونطاقه. يصبح دور مجلس الإدارة، ووظائف الرقابة، والتدريب، وتحديثات المخاطر أمرًا مركزيًا. \u003cstrong\u003eالمادتان 19–20:\u003c\/strong\u003e التحقق من متى يلزم اتخاذ إجراءات معرفة العملاء وتحديد\/التحقق من العملاء ذوي الصلة، والمستفيد الحقيقي، والغرض من العلاقة، والعقوبات\/PEP حيثما ينطبق. \u003cstrong\u003eالمادة 21:\u003c\/strong\u003e إذا تعذر استكمال إجراءات معرفة العملاء اللازمة، قد ينشأ التزام بعدم تنفيذ الصفقة أو إنهاء علاقة الأعمال. \u003cstrong\u003eالمادة 69:\u003c\/strong\u003e يجب الإبلاغ عن الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى وحدة الاستخبارات المالية المختصة في الحالات المعمول بها، بما في ذلك المحاولات. تُفحص هذه المسائل دائمًا من قبل أشخاص مختصين؛ ولا ترسل ملفات Word وExcel أي تقارير.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eثلاث حالات استخدام خاصة بكرة القدم\u003c\/h2\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eمالك غير واضح للراعي:\u003c\/strong\u003e من المقرر أن يتلقى النادي دفعة مقدمة كبيرة من شركة رعاية جديدة. من يملك الشركة؟ من أين يأتي التمويل؟ وثّق مراجع الرقابة والقرار بشأن الاستكمال أو الإيقاف.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eتغيير حساب الدفع عند الانتقال:\u003c\/strong\u003e قبل انتقال اللاعب مباشرةً، يتغير مستلم مبلغ الانتقال. وثّق سلسلة العقود، والصلاحيات، ومخاطر الدفع، والفحص المسؤول.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eنادي في درجة أدنى:\u003c\/strong\u003e يفترض الإدارة أن النشاط مستثنى لأنه لا يلعب في أعلى دوري. افحص التعريف، والمخاطر، واللوائح الوطنية الفعلية للاستثناء – لا تفترض أن الاستثناء سارٍ بالفعل.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2\u003eكيف يبدأ النادي\u003c\/h2\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eافحص الوضع القانوني للنادي وأي من أنواع المعاملات الأربعة التي تحدث.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eتحقق من تاريخ التطبيق الساري والقرارات السويدية الفعلية بشأن الاستثناءات.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eأنشئ مراجع KYC\/المخاطر الداخلية للرعاة والمستثمرين والوكلاء والانتقالات.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eاملأ الوثائق 02–04 واربطها بالوثائق المحمية بشكل صحيح.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eحدد مسار التصعيد والإيقاف وتوزيع المسؤوليات في الوثيقة 05.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eسجل فقط معرف العملية وحالة الوثائق في Excel؛ واترك الوظائف المختصة لإجراء التقييم والشهادة الفعلية.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2\u003eالأسئلة الشائعة\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eمتى تبدأ متطلبات AMLR الجديدة في السريان على أندية كرة القدم؟\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003e10 يوليو 2029 لأنشطة كرة القدم ذات الصلة بموجب المادة 90 من EU 2024\/1624. قد تسري قواعد أخرى في وقت مبكر.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eهل يجب أن يكون لدى جميع الأندية التي لديها رعاة سجلات KYC؟\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eلا، ليس بسبب هذه القواعد وحدها. يعتمد ذلك على ما إذا كان نشاط النادي مشمولًا بالتعريف، ونوع المعاملة، والقواعد السارية، وأي استثناء وطني فعلي مقرر.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eهل نادي الدرجة الأدنى مستثنى تلقائيًا؟\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eلا. تمنح المادة 5 الدول الأعضاء إمكانية استثناء بعض الأندية بناءً على مخاطر منخفضة موثقة. يجب أن تكون الجهات السويدية المختصة قد قررت فعليًا الاستثناء، ويجب أن يشمل القرار وضع النادي.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eهل يمكن للنادي الموافقة على انتقال لاعب من خلال إظهار Excel أن «الوثائق مسجلة»؟\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eلا. يشير المؤشر فقط إلى معلومات مسجلة، وليس إلى KYC تمت الموافقة عليه أو دفعة آمنة قانونيًا. يلزم فحص بشري وقرار مختص.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eهل يحتاج النادي إلى إرسال بلاغ عن الاشتباه عبر هذا الملف؟\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eلا. تدعم الوثيقة 05 الفحص والإجراءات الداخلية. تُقدم أي تقارير عن الاشتباه من خلال العملية الرسمية المختصة، وليس عبر حزمة الوثائق.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eهل جميع قوالب العمل باللغة الإنجليزية؟\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eلا. خمسة قوالب عمل باللغة السويدية. كما تحصل على دليل مستخدم سويدي ودليل مستخدم إنجليزي منفصل. تتوفر الوثائق السبع بصيغتي Word وPDF.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eهل ملفات PDF قابلة للتعبئة التفاعلي؟\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eلا. إنها قابلة للبحث والطباعة؛ استخدم أصول Word للتعبئة والتخصيص.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eهل يمكنني استخدام قالب AML\/KYC العام بدلاً من ذلك؟\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eيمكن أن يكمل القالب العام هذا المنتج لبرنامج AML أوسع. ومع ذلك، فإن هذه الحزمة مقتصرة على أنواع المعاملات الخاصة بنادي كرة القدم ومسائل التطبيق بموجب EU 2024\/1624.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eمنتجات تكميلية\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eلمزيد من إجراءات الامتثال الداخلية لمكافحة غسل الأموال، راجع \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-kyc-penningtvatt-compliance-2026-2027-svenska-english-riskbedomning-kyc-pep-goaml-word-pdf-excel\"\u003eAML\/KYC \u0026amp; الامتثال لمكافحة غسل الأموال 2026\/2027\u003c\/a\u003e. يحتوي ذلك المنتج على ضوابط أوسع للشركات؛ هذه الحزمة متخصصة في أندية كرة القدم وعقود الرعاية وانتقالات اللاعبين.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eالمصادر القانونية والجودة\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2024\/1624\/oj\"\u003eاللائحة (EU) 2024\/1624 – AMLR\u003c\/a\u003e، وخاصة المواد 2.52–53، و3.3(n)–(o)، و5، و9، و19–21، و69، و90؛ \u003ca href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/EN\/legal-content\/summary\/preventing-abuse-of-the-financial-system-for-money-laundering-and-terrorism-purposes-from-2027.html\"\u003eملخص EUR-Lex\u003c\/a\u003e؛ \u003ca href=\"https:\/\/www.amla.europa.eu\/news-media\/news-articles\/aml-football-sector-interview-amla-chair-bruna-szego_en\"\u003eAMLA حول مخاطر قطاع كرة القدم والاستثناءات\u003c\/a\u003e؛ \u003ca href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2016\/679\/oj\"\u003eGDPR\u003c\/a\u003e. \u003cstrong\u003eإصدار الوثيقة 1.0، مراجعة المصادر بمساعدة الذكاء الاصطناعي 12 نوفمبر 2026.\u003c\/strong\u003e لم يتم إجراء مراجعة قانونية مستقلة. هذا ليس نموذجًا رسميًا، أو تسجيلًا لدى السلطات، أو دليلًا على الامتثال. يجب إعادة التحقق من الاستثناءات الوطنية والقواعد الفنية السويدية\/الأوروبية الجديدة قبل الاستخدام. يتم تسليم ملف ZIP الرقمي بعد النشر المنفصل على Shopify وربط الملفات.\u003c\/p\u003e\n","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56595694485846,"sku":"AMLR-FOOTBALL-KYC-2029-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/01_fotboll_amlr_huvudbild_1600.png?v=1794490032","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/ar\/products\/amlr-fotboll-2029-kyc-sponsorer-spelarovergang","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}