{"product_id":"eu-sanktionskontroll-2026-agarkedja-affarssparr","title":"التحقق من العقوبات التابعة للاتحاد الأوروبي 2026\/2027 – العميل، سلسلة الملكية، وحظر المعاملات | Word\/PDF\/Excel","description":"\u003cdiv class=\"mb-product-copy\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eكيف تتحققون مما إذا كان العميل أو المورد أو صاحب المصلحة الحقيقي أو الصفقة مشمولاً بالعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي؟\u003c\/strong\u003e توثق الشركات السويدية من خلال هذه الحزمة المتخصصة إجراء فحص قائم على المخاطر لقوائم العقوبات وسلاسل الملكية والسيطرة الفعلية ومخاطر التجارة والنقل، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بالموافقة على إجراء مزيد من الفحص أو التحقيق أو حظر الصفقة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eتم إعداد المنتج خصيصًا \u003cstrong\u003eللمستوردين والمصدرين وتجار الجملة ووظائف المشتريات وشركات التجارة الإلكترونية ومسؤولي الامتثال\u003c\/strong\u003e. وهو عبارة عن مسار يدوي لاتخاذ القرارات والتوثيق، \u003cstrong\u003eوليس قاعدة بيانات للأشخاص المفروض عليهم عقوبات حاليًا أو برنامجًا يفحص الصفقات تلقائيًا\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #91B5CF;border-radius:10px;padding:18px 20px;margin:20px 0;background:#F1F7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eمحتويات الحزمة\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e01 إجراءات العقوبات وتحديد النطاق القائم على المخاطر؛ 02 مطابقة القوائم والنتائج الإيجابية الخاطئة؛ 03 سلسلة الملكية وصاحب المصلحة الحقيقي والسيطرة الفعلية؛ 04 فحص متعمق لمخاطر التصدير والمعاملات والالتفاف على العقوبات؛ 05 حظر الصفقات والتواصل مع السلطات وإعادة التحقق؛ 06 دليل المستخدم باللغة السويدية؛ 07 دليل المستخدم باللغة الإنجليزية.\u003c\/strong\u003e جميع الوثائق السبع متوفرة بصيغة \u003cstrong\u003eWord (DOCX) قابلة للتعديل\u003c\/strong\u003e و\u003cstrong\u003ePDF قابلة للبحث والطباعة\u003c\/strong\u003e. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر \u003cstrong\u003e08 سجل Excel للعقوبات والأدلة بسبع علامات تبويب\u003c\/strong\u003e. إجمالي 15 ملفًا للعميل (7 Word + 7 PDF + 1 Excel).\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #91B5CF;border-radius:10px;padding:18px 20px;margin:20px 0;background:#F1F7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eمحتويات الملفات\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eتوقيت الفحص وإصدار المصدر، والتحقق من الهوية الحقيقية عند مطابقة القوائم، ومستويات الملكية غير المباشرة، والسيطرة الفعلية حتى في حالات الملكية التي تقل عن 50%، وحظر الأطراف الأخرى والسلع، وعلامات التحذير لمسارات النقل والمدفوعات من طرف ثالث، وحالة التحقيق، وشهادة القرار، وحظر الصفقات، والإحالة إلى الأدلة المحمية. يلخص Excel ثمانية مؤشرات دون تخزين البيانات الخام الحساسة.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003eما تتضمنه الحزمة – ملفًا بملف\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eالوثيقة\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eالاستخدام العملي\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eالتنسيق\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e01 إجراءات العقوبات\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eتحديد الأطراف والدول والسلع والخدمات والنقل والمدفوعات التي يجب فحصها. تحديد نظام الاتحاد الأوروبي المعمول به.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eالسويدية · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e02 مطابقة القوائم والنتائج الإيجابية الخاطئة\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eالتحقيق في تشابه الأسماء وبيانات الهوية ومصدر القائمة والوثيقة القانونية ونتيجة الفحص المؤكدة دون التخمين.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eالسويدية · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e03 سلسلة الملكية والسيطرة الفعلية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eتوثيق الملكية المباشرة وغير المباشرة وأصحاب المصلحة الحقيقيين وحقوق التصويت والسيطرة الفعلية. لا يتم استخدام حد عام بنسبة 50%.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eالسويدية · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e04 مخاطر الالتفاف على العقوبات\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eفحص الشركات الوسيطة ومسار التسليم المعدل والمستخدم النهائي ورمز السلعة والمدفوعات من طرف ثالث ومؤشرات المخاطر الأخرى.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eالسويدية · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e05 حظر الصفقات والتواصل مع السلطات\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eتوثيق القرارات المتعلقة بالتحقيق أو الإيقاف أو التجميد وفقًا للأحكام المعمول بها، والتواصل مع السلطة المختصة عند الحاجة.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eالسويدية · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e06 دليل المستخدم باللغة السويدية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eمنهجية خطوة بخطوة، ومصفوفة المصادر، وخريطة الوثائق، وستة اختبارات ضغط، والقيود.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eالسويدية · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e07 دليل المستخدم باللغة الإنجليزية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eإرشادات باللغة الإنجليزية تشرح القوالب والسجل السويديين. لا تتضمن أي نماذج امتثال مترجمة إلى الإنجليزية.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eالإنجليزية · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e08 سجل Excel\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eتسع علامات تبويب للأطراف الأخرى وفحوصات القوائم وسلاسل الملكية والصفقات وعلامات التحذير وقرارات الحظر والإجراءات والنظرة العامة.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eالسويدية · XLSX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003eExcel – تسع علامات تبويب بثمانية مؤشرات تحذيرية\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eالأطراف الأخرى · فحوصات القوائم · سلاسل الملكية · الصفقات · علامات التحذير · قرارات الحظر · الإجراءات · النظرة العامة · اقرأني.\u003c\/strong\u003e تعرض خيارات الحالة والمعادلات، من بين أمور أخرى، مطابقات القوائم المحتملة والسيطرة المفتوحة على الملكية وفحوصات السلع غير الواضحة ومؤشرات المخاطر النشطة والصفقات المحظورة والمسائل السلطوية المفتوحة والإجراءات المحظورة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eتم اختبار دفتر العمل باستخدام بيانات اصطناعية ويتم تسليمه بدونها. \u003cstrong\u003eالصفر في النظرة العامة يعني فقط أنه لم يتم تسجيل أي حالة ذات صلة. إنه ليس قرارًا بأن الصفقة مسموح بها.\u003c\/strong\u003e سجل فقط معرفات الحالات الداخلية والإحالات إلى الوثائق المحمية، وليس الأسماء أو أرقام الهوية أو الحسابات المصرفية أو معلومات التحقيق الخاصة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eالأساس القانوني في السويد 2026–2027\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eدخل \u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/lag-2025327-om-internationella-sanktioner_sfs-2025-327\/\"\u003eالقانون السويدي (2025:327) بشأن العقوبات الدولية\u003c\/a\u003e حيز التنفيذ في \u003cstrong\u003e10 يونيو 2025\u003c\/strong\u003e. وهو ينفذ توجيه الاتحاد الأوروبي 2024\/1226 ويتضمن أحكامًا جنائية بشأن انتهاكات العقوبات الدولية. وهو \u003cstrong\u003eلا\u003c\/strong\u003e ينص على أن جميع الشركات يجب أن تستخدم نموذج Word أو Excel معينًا.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eتحدد لوائح العقوبات الحالية للاتحاد الأوروبي ما هو محظور.\u003c\/strong\u003e يجب على صاحب العمل التحقق من النظام والوثيقة القانونية والمادة والوضع الفعلي المعني. قد تشمل العقوبات الأصول المالية والأشخاص والكيانات والسلع والتكنولوجيا وبعض الخدمات أو التجارة أو تدفقات الدفع. لذلك، فإن النتيجة السلبية في قائمة أشخاص معينة ليست تصريحًا كاملًا. استخدم \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/eu-and-world\/sanctions-restrictive-measures\/overview-sanctions-and-related-resources_en\"\u003eموارد العقوبات المحدثة للجنة الأوروبية وقائمة العقوبات المالية الموحدة\u003c\/a\u003e جنبًا إلى جنب مع الوثيقة القانونية الحالية عبر EUR-Lex.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eالملكية والسيطرة:\u003c\/strong\u003e قد تتأثر الشركة التي لم يتم إدراجها بنفسها بالقيود المالية من خلال الملكية أو السيطرة الفعلية من قبل أشخاص أو كيانات مدرجين. يجب فحص العتبات والآثار القانونية مقابل \u003cem\u003eنظام العقوبات المحدد\u003c\/em\u003e. لا تعني النسبة الأقل من 50% تلقائيًا عدم وجود سيطرة أو مخاطر. تساعدك الوثيقة 03 على جمع المصادر الحقيقية – لكنها لا تستنتج أي نتائج قانونية تلقائيًا.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eالعناية الواجبة القائمة على المخاطر:\u003c\/strong\u003e نشرت اللجنة الأوروبية في 19 فبراير 2024 \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/publications\/guidance-due-diligence_en\"\u003eإرشادات بشأن فحص شركاء الأعمال والمعاملات والسلع\u003c\/a\u003e، خاصة فيما يتعلق بمخاطر الالتفاف المتعلقة بالتصدير. الإرشادات هي أداة عمل وليست نموذجًا عامًا ملزمًا. يصف \u003ca href=\"https:\/\/www.kommerskollegium.se\/utrikeshandel-och-statistik\/utrikeshandel\/sanktioner-och-andra-handelsrestriktioner\/\"\u003eالمكتب التجاري\u003c\/a\u003e كيفية عمل لوائح الاتحاد الأوروبي المطبقة مباشرة والاستثناءات وأدوار السلطات السويدية.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eالسلطة المختصة:\u003c\/strong\u003e في بعض العقوبات الاقتصادية، تستقبل \u003ca href=\"https:\/\/www.fi.se\/sv\/bank\/internationella-sanktioner\/\"\u003eهيئة الرقابة المالية\u003c\/a\u003e معلومات عن الأصول المجمدة وتتعامل مع بعض التصاريح. قد تكون وكالة الأراضي السويدية أو مصلحة الجمارك أو سلطة أخرى هي المناسبة للعقوبات الأخرى. لا يختار القالب تلقائيًا السلطة ولا يرسل أي إخطارات.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eطريقة العمل الموصى بها\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eحدد\u003c\/strong\u003e الأطراف ومسارات السلع والخدمات والمدفوعات المعنية.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eتحقق من وثيقة الاتحاد الأوروبي القانونية الحالية\u003c\/strong\u003e وقم بإجراء تسجيل فعلي في السجلات مع التاريخ والمصدر ومرجع الإصدار.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eتحقق من مطابقات القوائم\u003c\/strong\u003e من خلال الهوية الفعلية؛ وثق النتائج الإيجابية الخاطئة أو عدم اليقين المستمر.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eافحص الملكية والسيطرة غير المباشرة\u003c\/strong\u003e، بما في ذلك الشركات الوسيطة وحقوق التصويت وهياكل الملكية المعدلة.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eقيم مخاطر الالتفاف\u003c\/strong\u003e مثل مسار النقل غير المنطقي أو الوسيط الجديد أو الدافع من طرف ثالث.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eاتخذ قرارًا قابلًا للتتبع\u003c\/strong\u003e: فحص إضافي، أو مزيد من التحقيق، أو حظر. قيم التجميد ومتطلبات السلطات بشكل منفصل.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eأعد التحقق\u003c\/strong\u003e عند وجود إدراجات جديدة، أو تغيير في الملكية، أو وجهة أخرى، أو ترتيب دفع جديد، أو مؤشرات مخاطر أخرى.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2\u003eالأسئلة الشائعة\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل هناك التزام قانوني باستخدام قالب فحص العقوبات هذا تحديدًا؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eلا. المنتج هو أداة توثيق عملية. تعتمد الالتزامات المادية على عقوبات الاتحاد الأوروبي المعمول بها فعليًا وما إذا كان نشاطك أو معاملتك مشمولًا بها.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل يكفي البحث عن اسم الشركة في قائمة العقوبات؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eلا. قد يلزم فحص الهوية والأسماء البديلة والمالكين غير المباشرين والسيطرة الفعلية وأي حظر على السلع أو التجارة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل يتم الموافقة تلقائيًا على الشركة إذا كان شخص مدرج يمتلك 49 بالمائة؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eلا. الأهمية القانونية للملكية والسيطرة خاصة بنظام العقوبات. يمكن أن تلعب السيطرة الفعلية دورًا حتى بدون ملكية الأغلبية.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل كل مطابقة للقوائم هي انتهاك مؤكد للعقوبات؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eلا. قد يتسبب تشابه الأسماء في نتائج إيجابية خاطئة. حدد الشخص\/الكيان الصحيح والوثيقة القانونية ذات الصلة والحظر المعمول به.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل تتضمن الحزمة قائمة محدثة بالأشخاص المفروض عليهم عقوبات؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eلا. يمكن أن تتغير القوائم كثيرًا. أجرِ الفحوصات في مصادر رسمية ومحدثة أو في نظام فحص منفصل ومعتمد.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل تنطبق الحزمة أيضًا على المدفوعات الخارجية للأشخاص العاديين؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eتم تصميم القوالب للشركات وتدفقات أعمالها، وليس كخدمة دفع خاصة أو فحص مصرفي أو استشارة قانونية عامة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل ملفات PDF قابلة للتعبئة رقميًا؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eلا. إنها قابلة للبحث والطباعة. استخدم Word وExcel للتعديل.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل يمكن الحصول على قوالب عمل باللغة الإنجليزية؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eقوالب العمل التشغيلية الخمسة وExcel باللغة السويدية. يشرح الدليل باللغة الإنجليزية الملفات السويدية.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eوثائق ذات صلة في متجر القوالب\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eللفحص العام لجودة الموردين وقدراتهم، يتوفر \u003ca href=\"\/ar\/products\/leverantorsbedomning-leverantorsuppfoljning-excel-2026-2027\"\u003eتقييم الموردين ومتابعته\u003c\/a\u003e. للالتزامات بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال، يتوفر \u003ca href=\"\/ar\/products\/aml-kyc-penningtvatt-compliance-2026-2027-svenska-english-riskbedomning-kyc-pep-goaml-word-pdf-excel\"\u003eحزمة AML\/KYC\u003c\/a\u003e. لوثائق التجارة، يتوفر \u003ca href=\"\/ar\/products\/proformafaktura-exportunderlag-2027\"\u003eالفاتورة الأولية ووثائق التصدير\u003c\/a\u003e. لهذا المنتج وظيفة أكثر تحديدًا: \u003cstrong\u003eفحص عقوبات الاتحاد الأوروبي للمعاملات والملكية وقرارات الحظر\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eالإصدار والشفافية القانونية\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003e\u003cstrong\u003eالإصدار 1.0 · 12 نوفمبر 2026 · السويد\/الاتحاد الأوروبي.\u003c\/strong\u003e تم إجراء فحص المصادر بمساعدة الذكاء الاصطناعي مع المصادر القانونية الرسمية وإرشادات السلطات. لم يتم إجراء مراجعة قانونية مستقلة، أو فحص فعلي للسجلات، أو فحص للمعرفة بالعميل، أو تواصل مع السلطات، أو فحص لرخصة التصدير، أو معالجة للأصول المجمدة، أو الحصول على تصريح بالعقوبات. يجب تكييف الوثائق وفقًا للوثيقة القانونية السارية للاتحاد الأوروبي، ونشاط الشركة، والأطراف الفعلية. لا يعطي مستند مكتمل أو نظرة عامة فارغة في Excel أي استنتاج قانوني بالإعفاء.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56598562013526,"sku":"EU-SANCTIONS-SCREEN-2026-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/01_Sanktionskontroll_huvudbild_1600.png?v=1794501660","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/ar\/products\/eu-sanktionskontroll-2026-agarkedja-affarssparr","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}