{"product_id":"eu-sanktionskontroll-2026-kund-leverantor-agarkedja-affarssparr","title":"فحص العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي 2026\/2027 – العميل، المورد، سلسلة الملكية وحظر الأعمال | Word\/PDF\/Excel","description":"\u003csection class=\"mb-8-product\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eكيف تدقق شركتك في العملاء والموردين والمعاملات التجارية وفقًا للعقوبات الدولية المفروضة من الاتحاد الأوروبي؟\u003c\/strong\u003e وثّق إجراء فحص قائم على المخاطر قبل إتمام أي طلب أو تسليم أو دفع أو إنشاء علاقة تجارية جديدة. تساعد هذه الحزمة المتخصصة المستوردين والمصدرين وتجار الجملة وشركات الخدمات السويدية على متابعة \u003cstrong\u003eالمطابقات مع قوائم العقوبات، والنتائج الإيجابية الكاذبة، والملكية غير المباشرة، والسيطرة الفعلية، ومخاطر الالتفاف على العقوبات، وحظر المعاملات التجارية\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eالوضع القانوني:\u003c\/strong\u003e يسري \u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/lag-2025327-om-internationella-sanktioner_sfs-2025-327\/\"\u003eقانون السويد (2025:327) بشأن العقوبات الدولية\u003c\/a\u003e اعتبارًا من 10 يونيو 2025. وتوجد المحظورات والاستثناءات نفسها في \u003cstrong\u003eلوائح الاتحاد الأوروبي السارية في جميع الأوقات وغيرها من قرارات العقوبات ذات الصلة\u003c\/strong\u003e. وبالتالي، تُعد نماذج العمل هذه أداة مساعدة للفحص، وليست قائمة محدثة بالأشخاص الخاضعين للعقوبات أو موافقة قانونية شاملة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #8FB4D0;border-radius:8px;padding:18px 20px;margin:18px 0;background:#EFF7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eمحتويات الحزمة\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e01\u003c\/strong\u003e إجراءات العقوبات وتحديد النطاق القائم على المخاطر. \u003cstrong\u003e02\u003c\/strong\u003e قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي – بروتوكول المطابقات والنتائج الإيجابية الكاذبة. \u003cstrong\u003e03\u003c\/strong\u003e سلسلة الملكية، والمستفيد الحقيقي، والسيطرة الفعلية. \u003cstrong\u003e04\u003c\/strong\u003e فحص متعمق لمخاطر الالتفاف على العقوبات. \u003cstrong\u003e05\u003c\/strong\u003e حظر المعاملات التجارية، والتواصل مع السلطات، وإعادة الفحص. \u003cstrong\u003e06\u003c\/strong\u003e دليل المستخدم السويدي. \u003cstrong\u003e07\u003c\/strong\u003e دليل المستخدم الإنجليزي. تتوفر هذه الوثائق السبع بصيغة Word قابلة للتعديل وPDF قابلة للبحث. \u003cstrong\u003e08\u003c\/strong\u003e سجل أدلة Excel مكون من تسع أوراق. المجموع \u003cstrong\u003e7 DOCX + 7 PDF + 1 XLSX = 15 ملفًا للعميل\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #8FB4D0;border-radius:8px;padding:18px 20px;margin:18px 0;background:#EFF7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eمحتويات الملفات\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eالغرض من الفحص، ونوع الطرف الآخر، والمخاطر الجغرافية، والنص القانوني الدقيق والإصدار، وتاريخ تحديث المصدر، ومسار اتخاذ القرار بشأن المطابقة، ومطابقة الهوية، والملكية غير المباشرة والتراكمية، والسيطرة من خلال حقوق خاصة، ومسار النقل عالي المخاطر، وتدفق السلع\/المدفوعات، والحظر المقرر، والشهادة الصالحة، والتواصل المحتمل مع السلطات، والفحص الجديد. يجمع ملف Excel \u003cstrong\u003eمعرّف القضية الداخلي والحالة ومراجع الأدلة المحمية\u003c\/strong\u003e – وليس بيانات خام حساسة.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003e15 ملفًا تدعم اتخاذ قرارات فعلية\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eالملف\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eمجال الاستخدام\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eالتنسيق\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e01 إجراءات العقوبات\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eتصنيف المخاطر، والنظام الساري، والمسؤوليات، والمصادر، وتوقيت الفحص.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord بالسويدية + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e02 بروتوكول المطابقة\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eالمطابقة وتوثيق المطابقة المحتملة أو النتيجة الإيجابية الكاذبة أو عدم اليقين المتبقي.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord بالسويدية + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e03 سلسلة الملكية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eفحص الملكية المباشرة\/غير المباشرة، والمستفيد الحقيقي، والسيطرة الفعلية.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord بالسويدية + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e04 مخاطر الالتفاف على العقوبات\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eفحص متعمق لتدفقات التجارة المعاد توجيهها، والوسيط الجديد، والسلع، والبنك، ومسار التسليم.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord بالسويدية + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e05 حظر المعاملات التجارية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eقرار الحظر، والتصعيد الداخلي، والتزامات التجميد والإبلاغ المحتملة، ومسألة الاستثناء، وإعادة الفحص.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord بالسويدية + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e06 دليل سويدي\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eترتيب العمل، وسيناريوهات الفحص، والحدود القانونية، والمصادر.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord بالسويدية + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e07 دليل المستخدم الإنجليزي\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eتعليمات باللغة الإنجليزية حول كيفية استخدام نماذج العمل السويدية؛ لا تتضمن نماذج عقود باللغة الإنجليزية.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord بالإنجليزية + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e08 سجل الأدلة\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eتسع أوراق في Excel مع خيارات الحالة، ومراجع القضايا، ونقاط الفحص المفتوحة، والإجراءات.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eExcel بالسويدية\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003eExcel – تسع أوراق مع ثمانية مؤشرات فحص\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eنظرة عامة، الأطراف الأخرى، فحوصات القوائم، سلاسل الملكية، المعاملات التجارية، إشارات التحذير، قرارات الحظر، الإجراءات، اقرأني.\u003c\/strong\u003e تعرض المعادلات الأطراف الأخرى المسجلة، والمطابقات المحتملة مع القوائم، وتقييمات الملكية غير الواضحة، وقضايا المعاملات التجارية المفتوحة، وإشارات التحذير، والقرارات المحظورة، والإجراءات المتأخرة. تم اختبار جميع المؤشرات باستخدام أمثلة اصطناعية ثم إعادة تعيينها إلى الصفر.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eهام:\u003c\/strong\u003e وجود صفر قضايا لا يعني أنه لم يتم إجراء أي فحص. لا يمكن لملف Excel التحقق من قوائم الاتحاد الأوروبي الحالية أو اتخاذ قرار بشأن قانونية معاملة تجارية. استخدم نظامًا محكومًا بالصلاحيات لوثائق الهوية والأدلة الأساسية.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eالحدود القانونية\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e1. يجب أن يتم الفحص وفقًا لأحدث نص قانوني.\u003c\/strong\u003e تختلف أنظمة العقوبات الدولية للاتحاد الأوروبي في نطاق الأشخاص، ومحظورات السلع، ومحظورات المدفوعات، وأحكام الملكية\/السيطرة، والاستثناءات. تحقق من أحدث نص قانوني للاتحاد الأوروبي ودور الشركة وارتباطها الجغرافي. \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/eu-and-world\/sanctions-restrictive-measures_en\"\u003eالمعلومات الرسمية للاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e2. المطابقة الإيجابية لا تعني بالضرورة أن الشخص هو الشخص المقصود.\u003c\/strong\u003e يجب التحقيق في تشابه الأسماء والمعلومات غير الكاملة باستخدام بيانات هوية مناسبة ومتاحة قانونًا. يجب توثيق النتيجة الإيجابية الكاذبة – وليس افتراضها. قد تؤدي المطابقة التي تم التحقيق فيها إلى حظر داخلي فوري وتحليل منفصل للالتزامات.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e3. لا توجد قاعدة عالمية للإعفاء عند بلوغ نسبة 50%.\u003c\/strong\u003e تتضمن بعض أنظمة العقوبات قواعد صريحة بشأن الملكية والسيطرة. يجب تقييم حصص الملكية جنبًا إلى جنب مع أي هيكل غير مباشر، واتفاقيات، وحق فعلي في إصدار الأوامر. تساعد \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/publications\/guidance-due-diligence_en\"\u003eإرشادات المفوضية الأوروبية بشأن العناية الواجبة القائمة على المخاطر\u003c\/a\u003e في تحديد المخاطر، لكنها ليست بحد ذاتها نموذجًا سويديًا ملزمًا.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e4. تنطبق مخاطر الالتفاف على ما هو أكثر من مجرد قوائم الأسماء.\u003c\/strong\u003e قد يتطلب تغيير مسار الشحن، أو وجود وسيط غير معتاد، أو عميل نهائي جديد، أو ترتيب دفع فحصًا متعمقًا بناءً على المحظورات الفعلية للسلع والمعاملات.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e5. التواصل مع السلطات يعتمد على الموقف.\u003c\/strong\u003e يعتمد التجميد، والإبلاغ، والاستثناء، والتواصل المحتمل مع هيئة الرقابة المالية السويدية أو هيئة التجارة أو غيرها من السلطات المختصة على لائحة العقوبات الحالية وتوزيع الاختصاصات الوطنية. تحقق من ذلك قبل إرسال أي نموذج.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eكيفية استخدام الوثائق\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eحدد الطرف الآخر والمعاملة التجارية والمناطق الجغرافية ومستوى المخاطر في نموذج الإجراءات.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eتحقق من لائحة الاتحاد الأوروبي الحالية والمصدر الرسمي، بما في ذلك التاريخ.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eتحقق من أي مطابقات باستخدام أدلة موثقة وفاحص مختص.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eحلّل سلسلة الملكية والسيطرة الفعلية، حتى في حالة عدم وجود مطابقة مباشرة مع القوائم.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eافحص إشارات التحذير المتعلقة بالسلع والخدمات والمسارات والمدفوعات.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eقرر الحظر أو استكمال المعلومات أو الإغلاق مع إشارة مرجعية قابلة للتتبع وإعادة الفحص.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eتابع معرّف القضية وحالة الإجراء في ملف Excel دون نسخ البيانات الشخصية المحمية.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2\u003eالأسئلة الشائعة\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل يمكن للنموذج إجراء فحص تلقائي للعقوبات؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eلا. إنه يوثق فحصًا تم إجراؤه فعليًا. يجب الحصول على أحدث بيانات العقوبات الرسمية والتحقق منها بشكل منفصل.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل المطابقة مع نفس الاسم تعني دائمًا وجود حظر؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eلا. تتطلب مطابقة الهوية المحتملة تحقيقًا وفحصًا وفقًا لتعريفات النص القانوني.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل تكون الشركة معتمدة إذا لم يمتلك أي شخص مدرج 50%؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eليس تلقائيًا. يجب تحليل السيطرة الفعلية والملكية غير المباشرة ونطاق كل حظر.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل يجوز دائمًا لشركة سويدية مواصلة التجارة بعد أن يظهر ملف Excel حالة «مكتمل»؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eلا. لا يمنح تحديد الحالة أي إذن قانوني أو استثناء من العقوبات.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل تتضمن الملفات قوائم عقوبات حقيقية؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eلا. تتغير قوائم العقوبات باستمرار ولا تُدرج كمحتوى ثابت للعميل.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل ملفات PDF قابلة للتعبئة؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eملفات PDF قابلة للبحث والطباعة. استخدم Word وExcel للتعديل.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل تتوفر نفس نماذج العمل باللغة الإنجليزية؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eخمسة نماذج عمل وملف Excel باللغة السويدية. يصف دليل مستخدم إنجليزي منفصل كيفية الاستخدام.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eالإصدار ومستوى الفحص\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eالإصدار 1.0 · 12 نوفمبر 2026. الولاية القضائية: السويد\/الاتحاد الأوروبي. فحص بمساعدة الذكاء الاصطناعي وفقًا لقانون (2025:327)، والمصادر الرسمية للاتحاد الأوروبي والسلطات السويدية. لم يتم إجراء أي مراجعة قانونية خارجية أو فحص فعلي للأطراف الأخرى أو تواصل مع السلطات أو إصدار شهادة. قم بالتكيف مع نظام قواعد العقوبات الحالي واترك مسؤولًا قانونيًا أو مسؤول الامتثال المختص يفحص القضايا الفعلية. لا يتم نشر مسودة المنتج ولا يتم ربط ملف ZIP الخاص بالعميل بـ Digital Products في هذه المرحلة.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003c\/section\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56598625943894,"sku":"SANCTIONS-SCREENING-2026-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/01_Sanktionskontroll_huvudbild_1600_6943bd6b-4ed5-4118-b0ec-7bdace2eff84.png?v=1794501791","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/ar\/products\/eu-sanktionskontroll-2026-kund-leverantor-agarkedja-affarssparr","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}