{"product_id":"amlr-fotboll-2029-kyc-sponsorer-spelarovergang","title":"AMLR Fußball 2029 – KYC für Sponsoren, Investoren und Spielerwechsel | Word\/PDF\/Excel","description":"\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAMLR Fußball 2029 – praktische Vorlagen für KYC, Sponsoring, Investitionen, Fußballagenten und Spielerwechsel.\u003c\/strong\u003e Die neue EU-Geldwäscheverordnung \u003cstrong\u003e(EU) 2024\/1624\u003c\/strong\u003e bedeutet, dass bestimmte professionelle Fußballvereine besondere Pflichten in Bezug auf Risikobewertung, Kundenidentifizierung, Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten, Transaktionsüberwachung und Meldewesen haben. Die Anforderungen gelten für Vereinsaktivitäten gemäß Artikel 3.3(o) ab dem \u003cstrong\u003e10. Juli 2029\u003c\/strong\u003e. Dieses Dokumentenpaket hilft dem Verein, die Kontrollkette zu planen, zu dokumentieren und vorzubereiten.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKurze Antwort:\u003c\/strong\u003e Das Paket enthält \u003cstrong\u003e7 Word-Dateien, 7 durchsuchbare PDFs und 1 Excel-Arbeitsmappe mit neun Reitern\u003c\/strong\u003e – insgesamt 15 digitale Kundendateien im ZIP-Archiv. Fünf schwedische Arbeitsdokumente und ein schwedischer Benutzerleitfaden werden durch einen englischen Benutzerleitfaden ergänzt. Dies ist eine Dokumentationsunterstützung, kein AML-Dienst, der Personen verifiziert oder Behördenmeldungen versendet.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #7ba8c9;background:#ebf5fb;padding:17px 19px;margin:18px 0;border-radius:8px\"\u003e\n\n\u003ch2 style=\"margin:0 0 10px\"\u003e01. Inhalt des Pakets\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFünf Geschäftsvorlagen:\u003c\/strong\u003e Anwendbarkeitsprüfung, KYC für Sponsor\/Investor, Spielerwechsel\/Agent und Zahlungsnachverfolgung, Risikoanalyse\/AML-Richtlinie und Vorfall-\/Stoppprotokoll. \u003cstrong\u003eLeitfäden:\u003c\/strong\u003e schwedischer und englischer Benutzerleitfaden. \u003cstrong\u003eExcel:\u003c\/strong\u003e neun Registerblätter mit Formelunterstützung zur Identifizierung fehlender Unterlagen. Jedes Dokument ist als bearbeitbare Word-Datei und durchsuchbares PDF verfügbar.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #7ba8c9;background:#f5fafd;padding:17px 19px;margin:18px 0;border-radius:8px\"\u003e\n\n\u003ch2 style=\"margin:0 0 10px\"\u003e02. Was die Dateien enthalten\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eFertige Kontrollfragen, Felder für interne Vorgangs-IDs, Vertragsreferenzen, Lizenz- und Ligaprüfung, Eigentumsstruktur und wirtschaftlich Berechtigter, PEP-\/Sanktionsprüfung, Mandat des Agenten, Transferzahlung, Risikoüberwachung, Eskalation und menschliche Bestätigung. Alle personenbezogenen KYC-Dokumente müssen separat in einem berechtigungsgesteuerten System aufbewahrt werden. \u003cstrong\u003eExcel erteilt niemals automatisch die Genehmigung für einen Geschäftspartner oder eine Transaktion.\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eWelche Vereine und Transaktionen sind betroffen?\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eArtikel 2.52 definiert, was in diesem Zusammenhang unter einem professionellen Fußballverein zu verstehen ist. Gemäß Artikel 3.3(o) gelten die AMLR-Pflichten der Vereine für vier ausdrücklich genannte Transaktionsbereiche:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eInvestoren:\u003c\/strong\u003e Kapitalzuführung und andere relevante Transaktionen, bei denen der Verein einen Investoren als Geschäftspartner hat.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eSponsoren und Werbetreibende:\u003c\/strong\u003e Vertrags- und Zahlungsbeziehungen, bei denen Zweck, Eigentümer und Finanzierungsquelle geprüft werden müssen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eFußballagenten und andere Vermittler:\u003c\/strong\u003e Befugnis, Auftrag, Vergütung und beteiligte Zahlungsparteien.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eSpielerwechsel:\u003c\/strong\u003e Gegenvorvereine, Agentenverträge, Vergütungsströme und Änderungen der Empfänger.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eFußballagenten fallen separat unter Artikel 3.3(n). Das Paket konzentriert sich auf die Prozesse des \u003cstrong\u003eVereins\u003c\/strong\u003e und ist kein vollständiges, eigenständiges Agentenhandbuch. Ein gemeinnütziger Amateursportverein wird nicht automatisch meldepflichtig, nur weil er Fußball betreibt.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eGilt die AMLR automatisch für alle Fußballvereine?\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eNein.\u003c\/strong\u003e Artikel 5 sieht vor, dass ein Mitgliedstaat eine vollständige oder teilweise Ausnahme für bestimmte professionelle Vereine mit nachgewiesener geringer Gefahr beschließen kann. Für Vereine in der höchsten nationalen Spielklasse wird unter anderem ein Umsatz von weniger als 5 Millionen Euro in \u003cstrong\u003ejedem\u003c\/strong\u003e der beiden vorangegangenen Kalenderjahre vorausgesetzt, damit der Mitgliedstaat diese Möglichkeit nutzen kann. Auch Vereine in niedrigeren Spielklassen können unter bestimmten Voraussetzungen von beschlossenen Ausnahmen betroffen sein. \u003cstrong\u003eAusnahmen sind nicht automatisch:\u003c\/strong\u003e Ein Verein kann nicht einfach „unter 5 Millionen Euro“ ankreuzen und dadurch von der Pflicht ausgenommen sein. Vor einer Entscheidung muss eine tatsächliche schwedische Ausnahmeregelung und deren Umfang geprüft werden.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWann gelten die Regeln?\u003c\/strong\u003e Die AMLR gilt grundsätzlich ab dem 10. Juli 2027, jedoch gilt sie für die in Artikel 3.3(n) und (o) genannten Wirtschaftstreibenden, Fußballagenten und professionellen Fußballvereine gemäß Artikel 90 ab dem \u003cstrong\u003e10. Juli 2029\u003c\/strong\u003e. Ältere schwedische Geldwäschegesetze, die DSGVO, Sanktionsregeln oder andere Pflichten können für bestimmte Aktivitäten bereits früher gelten. Das Produkt dient der Vorbereitung auf 2029 und nicht dazu, zu behaupten, dass alle neuen Fußballanforderungen bereits 2026 gelten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eDatei für Datei – alles im Überblick\u003c\/h2\u003e\n\u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable style=\"width:100%;min-width:710px;border-collapse:collapse\"\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr style=\"background:#dfedf7\"\u003e\n\n\u003cth\u003eNr.\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eDokument\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eVerwendung\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eSprache\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eFormat\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e01\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eAnwendbarkeitsprüfung\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eDefinition eines professionellen Vereins, die vier Transaktionen und tatsächliche nationale Ausnahmen.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eSchwedisch\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e02\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eKYC – Sponsor und Investor\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eIdentifizierung des Geschäftspartners, wirtschaftlich Berechtigter, PEP, Sanktionen, Finanzierung und dokumentierte Prüfung.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eSchwedisch\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e03\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eSpielerwechsel und Agent\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eVertragskette, Rolle des Agenten, ausländischer Geschäftspartner und geänderter Zahlungsempfänger.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eSchwedisch\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e04\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eRisikobewertung und AML-Governance\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eInterne Geschäftsrisikomatrix, Rollen, Vorstandsbeschlüsse und Kontrollroutinen.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eSchwedisch\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e05\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eVerdacht, Stopp und Maßnahmen\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eEskalation, sichere Beweisreferenz, FIU-Prüfung, Korrektur und erneute Prüfung.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eSchwedisch\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e06\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eSchwedischer Benutzerleitfaden\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eSchrittweise Bearbeitung, gesetzliche Grenzen und drei fiktive Testszenarien.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eSchwedisch\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e07\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eEnglish User Guide\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eEnglische Anweisungen und Quellleitfaden für die schwedischen Formulare.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eEnglisch\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003e08\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eKYC und Transfer – Excelregister\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eNeun Reiter für Vereinsstatus, Geschäftspartner, Sponsoren, Transfer, Risiken und Nachverfolgung.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eSchwedisch\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd style=\"padding:9px;border-bottom:1px solid #cddfe9;vertical-align:top\"\u003eXLSX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\u003ch2\u003eExcel: neun Arbeitsblätter für die AML-Kontrolle im Fußball\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eStart:\u003c\/strong\u003e Übersicht und administrative Kontrollindikatoren. \u003cstrong\u003eVereinsstatus:\u003c\/strong\u003e Lizenz, Spielklasse, Umsatzreferenzen und gegebenenfalls gültiger Ausnahmebeschluss. \u003cstrong\u003eGeschäftspartner:\u003c\/strong\u003e KYC- und Eigentumsreferenzen. \u003cstrong\u003eSponsoring:\u003c\/strong\u003e Verträge, Finanzierung und Verantwortlichkeiten. \u003cstrong\u003eTransfer:\u003c\/strong\u003e Wechselvertrag, Agent und Zahlungskette. \u003cstrong\u003eRisiken:\u003c\/strong\u003e Interne 1–3-Klassifizierung nach Wahrscheinlichkeit\/Auswirkung und Maßnahmenverantwortlicher. \u003cstrong\u003eKontrollen:\u003c\/strong\u003e KYC, PEP und Sanktionen. \u003cstrong\u003eMaßnahmen:\u003c\/strong\u003e Abweichungen und Nachverfolgung. \u003cstrong\u003eQuellen:\u003c\/strong\u003e Offizielle EU-Vorschriften und Anwendungsbereiche.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAlle Register sind zu Beginn leer. Die Formelstatus unterscheiden zwischen \u003cem\u003e„Unterlagen fehlen“\u003c\/em\u003e und \u003cem\u003e„Unterlagen registriert – MANUELLE PRÜFUNG“\u003c\/em\u003e. Ein ausgefülltes Feld beweist weder eine Identitätsprüfung noch das Fehlen eines Geldwäscherisikos oder das Recht, eine Zahlung durchzuführen. Die Arbeitsmappe enthält keine Funktion zur Erfassung von Personennummern, Pässen oder Bankkonten, und über die Datei kann keine tatsächliche Verdachtsmeldung erfolgen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eWas wird in der Praxis gemäß AMLR verlangt?\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eArtikel 9:\u003c\/strong\u003e Interne Richtlinien, Abläufe und Kontrollen müssen dokumentiert und verhältnismäßig zum Risiko und Umfang der Tätigkeit sein. Die Rolle des Vorstands, Kontrollfunktionen, Schulungen und Risikoaktualisierungen werden zentral. \u003cstrong\u003eArtikel 19–20:\u003c\/strong\u003e Prüfen Sie, wann Maßnahmen zur Kundenidentifizierung erforderlich sind, und identifizieren\/verifizieren Sie relevante Kunden, wirtschaftlich Berechtigte, den Zweck der Geschäftsbeziehung sowie Sanktionen\/PEP, sofern zutreffend. \u003cstrong\u003eArtikel 21:\u003c\/strong\u003e Wenn erforderliche Maßnahmen zur Kundenidentifizierung nicht erfüllt werden können, kann die Pflicht entstehen, eine Transaktion nicht durchzuführen oder die Geschäftsbeziehung zu beenden. \u003cstrong\u003eArtikel 69:\u003c\/strong\u003e Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung muss in den einschlägigen Fällen an die zuständige Finanzintelligence-Einheit gemeldet werden, auch wenn es sich um einen Versuch handelt. Diese Fragen werden stets von den zuständigen Personen geprüft; die Word- und Excel-Dateien versenden keine Meldungen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eDrei fußballspezifische Anwendungsfälle\u003c\/h2\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eUnklarer Eigentümer eines Sponsors:\u003c\/strong\u003e Der Verein erhält eine größere Vorauszahlung von einem neuen Sponsoringunternehmen. Wer besitzt das Unternehmen? Woher stammt die Finanzierung? Dokumentieren Sie Kontrollreferenzen und die Entscheidung über eine Ergänzung oder einen Stopp.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eWechsel des Zahlungskontos bei einem Transfer:\u003c\/strong\u003e Kurz vor einem Spielerwechsel ändert sich der Empfänger eines Transferbetrags. Dokumentieren Sie die Vertragskette, das Mandat, das Zahlungsrisiko und die verantwortliche Prüfung.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eVerein in einer niedrigeren Spielklasse:\u003c\/strong\u003e Die Vereinsleitung geht davon aus, dass die Tätigkeit ausgenommen ist, weil der Verein nicht in der höchsten Spielklasse spielt. Prüfen Sie Definition, Risiko und tatsächliche nationale Ausnahmeregelungen – gehen Sie nicht davon aus, dass die Ausnahme bereits gilt.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2\u003eSo beginnt der Verein\u003c\/h2\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003ePrüfen Sie den Rechtsstatus des Vereins und welche der vier Transaktionstypen auftreten.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eVerifizieren Sie, welches Anwendbarkeitsdatum und welche schwedischen Ausnahmebeschlüsse tatsächlich gelten.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eErstellen Sie interne KYC-\/Risikoreferenzen für Sponsoren, Investoren, Agenten und Wechsel.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eFüllen Sie die Dokumente 02–04 aus und verknüpfen Sie sie mit der korrekt geschützten Dokumentation.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eLegen Sie in Dokument 05 den Eskalations- und Stoppweg sowie die Verantwortungsverteilung fest.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eRegistrieren Sie in Excel nur die Vorgangs-ID und den Status der Unterlagen; lassen Sie die tatsächliche Beurteilung und Bestätigung von den zuständigen Funktionen vornehmen.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\u003ch2\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eWann gelten die neuen AMLR-Anforderungen für Fußballvereine?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eAb dem 10. Juli 2029 für die relevanten Fußballaktivitäten gemäß Artikel 90 der EU-Verordnung 2024\/1624. Andere Regeln können früher gelten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eMüssen alle Vereine mit Sponsoren ein KYC-Register führen?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNein, nicht allein aufgrund dieser Regeln. Es hängt davon ab, ob die Tätigkeit des Vereins unter die Definition fällt, welcher Transaktionstyp vorliegt, welche Regeln gelten und ob gegebenenfalls eine tatsächliche nationale Ausnahme beschlossen wurde.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eIst ein Verein in einer niedrigeren Spielklasse automatisch ausgenommen?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNein. Artikel 5 gibt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, bestimmte Vereine aufgrund eines nachgewiesenen geringen Risikos auszunehmen. Es muss von den zuständigen schwedischen Behörden tatsächlich eine Ausnahme beschlossen worden sein, und die Situation des Vereins muss von diesem Beschluss erfasst sein.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eKann der Verein einen Spielerwechsel genehmigen, wenn Excel „Unterlagen registriert“ anzeigt?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNein. Der Indikator zeigt lediglich registrierte Informationen an, keine genehmigte KYC oder rechtssichere Zahlung. Eine menschliche Prüfung und eine zuständige Entscheidung sind erforderlich.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eMuss der Verein eine Verdachtsmeldung über diese Datei senden?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNein. Dokument 05 unterstützt die interne Prüfung und Maßnahmen. Eventuelle Verdachtsmeldungen werden über den zuständigen offiziellen Prozess eingereicht, nicht über das Dokumentenpaket.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eSind alle Arbeitsvorlagen auf Englisch verfügbar?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNein. Fünf Arbeitsvorlagen sind auf Schwedisch. Sie erhalten außerdem einen schwedischen Benutzerleitfaden und einen separaten englischen Benutzerleitfaden. Die sieben Dokumente sind als Word- und PDF-Dateien verfügbar.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eSind die PDF-Dateien interaktiv ausfüllbar?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eNein. Sie sind durchsuchbar und druckbar; verwenden Sie die Word-Originale zum Ausfüllen und Anpassen.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eKann ich stattdessen die allgemeine AML\/KYC-Vorlage verwenden?\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eDie allgemeine Vorlage kann dieses Produkt für ein breiteres AML-Programm ergänzen. Dieses Paket ist jedoch auf die spezifischen Transaktionstypen und Anwendbarkeitsfragen eines Fußballvereins gemäß EU 2024\/1624 zugeschnitten.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eErgänzende Produkte\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eFür umfassendere interne Geldwäsche-Abläufe siehe \u003ca href=\"\/de\/products\/aml-kyc-penningtvatt-compliance-2026-2027-svenska-english-riskbedomning-kyc-pep-goaml-word-pdf-excel\"\u003eAML\/KYC \u0026amp; Geldwäsche-Compliance 2026\/2027\u003c\/a\u003e. Dieses Produkt bietet breitere Unternehmenskontrollen; dieses Paket ist auf Fußballvereine, Sponsoringverträge und Spielerwechsel spezialisiert.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eRechtsquellen und Qualität\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2024\/1624\/oj\"\u003eVerordnung (EU) 2024\/1624 – AMLR\u003c\/a\u003e, insbesondere Artikel 2.52–53, 3.3(n)–(o), 5, 9, 19–21, 69 und 90; \u003ca href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/EN\/legal-content\/summary\/preventing-abuse-of-the-financial-system-for-money-laundering-and-terrorism-purposes-from-2027.html\"\u003eEUR-Lex-Zusammenfassung\u003c\/a\u003e; \u003ca href=\"https:\/\/www.amla.europa.eu\/news-media\/news-articles\/aml-football-sector-interview-amla-chair-bruna-szego_en\"\u003eAMLA über die Risiken und Ausnahmen in der Fußballbranche\u003c\/a\u003e; \u003ca href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg\/2016\/679\/oj\"\u003eDSGVO\u003c\/a\u003e. \u003cstrong\u003eDokumentversion 1.0, KI-unterstützte Quellenprüfung am 12. November 2026.\u003c\/strong\u003e Es wurde keine unabhängige juristische Prüfung durchgeführt. Dies ist kein offizielles Formular, keine Meldung bei einer Behörde und kein Nachweis der Einhaltung. Nationale Ausnahmen und neue schwedische\/EU-technische Regeln müssen vor der Verwendung erneut geprüft werden. Die digitale ZIP-Datei wird nach separater Veröffentlichung auf Shopify und Verknüpfung der Dateien bereitgestellt.\u003c\/p\u003e\n","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56595694485846,"sku":"AMLR-FOOTBALL-KYC-2029-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/01_fotboll_amlr_huvudbild_1600.png?v=1794490032","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/de\/products\/amlr-fotboll-2029-kyc-sponsorer-spelarovergang","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}