{"product_id":"eu-sanktionskontroll-2026-kund-leverantor-agarkedja-affarssparr","title":"EU-pakotteiden valvonta 2026\/2027 – asiakas, toimittaja, omistajuusketju ja kauppakielto | Word\/PDF\/Excel","description":"\u003csection class=\"mb-8\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eMiten yrityksesi tarkistaa asiakkaat, toimittajat ja kaupat EU:n kansainvälisten pakotteiden valossa?\u003c\/strong\u003e Dokumentoi riskipohjainen tarkastus ennen tilausta, toimitusta, maksua tai uutta liiketoimintasuhtetta. Tämä erikoistietopaketti auttaa ruotsalaisia tukkureita, viejää, tukkukauppiaita ja palveluyrityksiä seuraamaan \u003cstrong\u003epakottelulistahittauksia, vääriä positiivisia tuloksia, epäsuoraa omistusta, todellista hallintaa, kiertämisriskiä ja kauppakieltoja\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOikeustilanne:\u003c\/strong\u003e Ruotsin \u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/lag-2025327-om-internationella-sanktioner_sfs-2025-327\/\"\u003elaki (2025:327) kansainvälisistä pakotteista\u003c\/a\u003e on voimassa 10. kesäkuuta 2025 alkaen. Itse kieltot ja poikkeukset löytyvät \u003cstrong\u003eaina voimassa olevista EU-asetuksista ja muista asiaankuuluvista pakottelupäätöksistä\u003c\/strong\u003e. Työkaavat ovat siis tarkistusapua, eivät päivitetty luettelo pakotetuista henkilöistä tai yleispätevä oikeudellinen hyväksyntä.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #8FB4D0;border-radius:8px;padding:18px 20px;margin:18px 0;background:#EFF7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003ePaketin sisältö\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e01\u003c\/strong\u003e Pakottelurutiini ja riskipohjainen rajaus. \u003cstrong\u003e02\u003c\/strong\u003e EU:n pakottelulista – hitti- ja vääriä positiivisia -protokollat. \u003cstrong\u003e03\u003c\/strong\u003e Omistusketju, todellinen päämiehen ja todellinen hallinta. \u003cstrong\u003e04\u003c\/strong\u003e Syvällinen kiertämisriskin tarkastus. \u003cstrong\u003e05\u003c\/strong\u003e Kauppakielto, viranomaisyhteys ja uudelleentarkastus. \u003cstrong\u003e06\u003c\/strong\u003e Ruotsalainen käyttäjänopas. \u003cstrong\u003e07\u003c\/strong\u003e English User Guide. Nämä seitsemän asiakirjaa ovat muokattavissa Word-muodossa ja hakukelpoisia PDF-muodossa. \u003cstrong\u003e08\u003c\/strong\u003e Excel-todistusrekisteri yhdeksällä välilehdellä. Yhteensä \u003cstrong\u003e7 DOCX + 7 PDF + 1 XLSX = 15 asiakastiedostoa\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #8FB4D0;border-radius:8px;padding:18px 20px;margin:18px 0;background:#EFF7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eMitä tiedostot sisältävät\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eTarkastuksen tarkoitus, vastapuolen tyyppi, maantieteellinen riski, tarkka oikeusmääräys ja versio, lähteen päivityspäivämäärä, päätösprosessi hittauksessa, identiteettien vertailu, epäsuora ja kumulatiivinen omistus, hallinta erityisoikeuksien kautta, korkean riskin kuljetusreitti, tuote-\/maksupuolet, päätetty kielto, pätevä todistus, mahdollinen viranomaisyhteys ja uudelleentarkastus. Excel kokoaa \u003cstrong\u003esisäisen asiakastunnuksen, tilan ja suojattujen todisteiden viitteet\u003c\/strong\u003e – ei arkaluokkaisia raakatietoja.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003e15 tiedostoa, jotka tukevat todellisia päätöksiä\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eTiedosto\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eKäyttöalue\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eMuoto\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e01 Pakottelurutiini\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eRiskiluokitus, soveltuva järjestelmä, vastuu, lähteet ja tarkastusajankohta.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e02 Hitti-protokolla\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eMahdollisen hittauksen, vääriä positiivisia tuloksia tai pysyvää epävarmuutta koskeva vertailu ja dokumentointi.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e03 Omistusketju\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSuoran\/epäsuoran omistuksen, todellisen päämiehen ja todellisen hallinnan arviointi.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e04 Kiertämisriski\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eUudelleenohjattujen kauppavirtojen, uuden välikappaleen, tuotteiden, pankin ja toimitusreitin syvällinen tarkastus.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e05 Kauppakielto\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eKieltopäätös, sisäinen eskaloituminen, mahdolliset jäädytys- ja tiedustelupäätösten velvoitteet, poikkeuspyyntö ja uudelleenarviointi.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e06 Ruotsalainen opas\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eTyöjärjestys, tarkastuskohtaukset, oikeudelliset rajaukset ja lähteet.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e07 English User Guide\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEnglanninkieliset ohjeet ruotsalaisten työkaavojen käyttöön; ei englanninkielisiä sopimuskaavoja.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEN Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e08 Todistusrekisteri\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eYhdeksän Excel-välilehteä, joissa on tila-valinnat, asiakastunnusviitteet, avoimet tarkastuspisteet ja toimenpiteet.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Excel\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003eExcel – yhdeksän välilehteä ja kahdeksan tarkastusindikaattoria\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eYleiskatsaus, Vastapuolet, Listatarkastukset, Omistusketjut, Kaupat, Varoitusmerkit, Kieltopäätökset, Toimenpiteet, Lue minua.\u003c\/strong\u003e Kaavat näyttävät rekisteröidyt vastapuolet, mahdolliset listahittaukset, epäselvät omistusarviot, avoimet kauppatunnukset, varoitusmerkit, kielletyt päätökset ja viivästyneet toimenpiteet. Kaikkia indikaattoreita on testattu synteettisillä esimerkeillä ja sen jälkeen palautettu nollaan.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTärkeää:\u003c\/strong\u003e Nolla asiakastunnusta ei tarkoita, että tarkastusta ei olisi suoritettu. Excel ei voi tarkistaa ajankohtaisia EU-listoja eikä tehdä päätöstä kaupan laillisuudesta. Käytä identiteettiasiakirjoille ja niihin liittyville todisteille pätevyysohjattua järjestelmää.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eOikeudelliset rajaukset\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e1. Tarkastus on tehtävä ajankohtaista oikeusmääräystä vasten.\u003c\/strong\u003e EU:n kansainvälisillä pakottelujärjestelmillä on erilaisia henkilöryhmiä, tuotekieltoja, maksukieltoja, omistus-\/hallintamääräyksiä ja poikkeuksia. Tarkista sekä päivitetty EU-oikeusmääräys että yrityksen rooli ja maantieteellinen yhteys. \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/eu-and-world\/sanctions-restrictive-measures_en\"\u003eEU-komission viralliset pakottelutiedot\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e2. Positiivinen hitti ei ole automaattisesti oikea henkilö.\u003c\/strong\u003e Nimen samankaltaisuutta ja puutteellisia tietoja on tutkittava sopivilla ja laillisesti saatavilla identiteettitiedoilla. Vääriä positiivisia tuloksia on dokumentoitava – ei oletettava. Tutkittu hitti voi johtaa välittömään sisäiseen kieltoon ja erilliseen velvoiteanalyysiin.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e3. Yleistä 50 prosentin vapautussääntöä ei ole.\u003c\/strong\u003e Joissakin pakottelujärjestelmissä on nimenomaisia omistus- ja hallintamääräyksiä. Omistusosuuksia on arvioitava mahdollisten epäsuorien rakenteiden, sopimusten ja todellisen määräysvallan kanssa. \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/publications\/guidance-due-diligence_en\"\u003eEU-komission riskipohjaisen due diligence -ohjeistus\u003c\/a\u003e auttaa riskien tunnistamisessa, mutta se ei itsessään ole sitova ruotsalainen lomake.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e4. Kiertämisriski koskee enemmän kuin nimiä.\u003c\/strong\u003e Muuttunut kuljetusreitti, epätavallinen välikappale, uusi loppukäyttäjä tai maksurakenne voi vaatia syvällistä tarkastusta todellisten tuote- ja transaktiokieltojen perusteella.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e5. Viranomaisyhteys riippuu tilanteesta.\u003c\/strong\u003e Jäädytys, raportointi, poikkeus ja mahdollinen yhteys Ruotsin finanssivalvontaan, kauppaministeriöön tai muihin päteviin viranomaisiin riippuu ajankohtaisesta pakotteluasetuksesta ja kansallisesta toimivalta-aluejaotuksesta. Tarkista tämä ennen lomakkeen lähettämistä.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eNäin käytät asiakirjoja\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eTunnista vastapuoli, kauppa, maantieteelliset alueet ja riskitaso rutiinikaavassa.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eTarkista ajankohtainen EU-asetus, virallinen lista ja lähde päivämäärineen.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eTutki mahdolliset hittaukset dokumentoidun todisteen ja pätevän tarkastajan avulla.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAnalysoi omistusketju ja todellinen hallinta, vaikka suoraa listahittia ei olisi.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eArvioi tuote-, palvelu-, reitti- ja maksukieltoihin liittyviä varoitusmerkkejä.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePäätä kielto, täydentäminen tai lopettaminen jäljitettävällä viitteellä ja uudelleentarkastuksella.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eSeuraa asiakastunnusta ja toimenpiteiden tilaa Excelissä kopioimatta suojattuja henkilötietoja.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2\u003eUsein kysyttyä\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoiko kaava tehdä automaattisen pakotteluseulonnan?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEi. Se dokumentoi todellisuudessa suoritetun tarkastuksen. Ajankohtaiset viralliset pakottelutiedot on haettava ja tarkistettava erikseen.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eOnko sama nimi aina kielto?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEi. Mahdollinen identiteettien vertailu vaatii tutkintaa ja arviointia oikeusmääräyksen määritelmien mukaisesti.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eOnko yritys hyväksytty, jos mikään listattu henkilö ei omista 50 prosenttia?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEi automaattisesti. Todellista hallintaa, epäsuoraa omistusta ja kunkin kieltojen laajuutta on arvioitava.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eVoiko ruotsalainen yritys aina jatkaa kauppaa, kun Excel näyttää tilaksi Valmis?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEi. Tilamerkintä ei anna oikeudellista lupaa tai poikkeusta pakotteista.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eSisältävätkö tiedostot oikeita pakottelulistoja?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eEi. Pakottelulistat muuttuvat jatkuvasti eivätkä ne sisälly staattiseen asiakassisältöön.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eOvatko PDF-tiedostot täytettävissä?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003ePDF-tiedostot ovat hakukelpoisia ja niistä voi tulostaa. Muokkaa tiedostoja Wordissa ja Excelissä.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eOnko samat työkaavat saatavilla englanniksi?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eViisi työkaavaa sekä Excel ovat ruotsinkielisiä. Erillinen englanninkielinen käyttäjänopas kuvaa käyttöä.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eVersio ja tarkastustaso\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eVersio 1.0 · 12. marraskuuta 2026. Oikeuspiiri Ruotsi\/EU. AI-avusteinen tarkastus laki (2025:327) sekä virallisten EU- ja ruotsalaisten viranomaislähteiden perusteella. Ulkopuolista lakimiesarviointia, todellista vastapuolien seulontaa, viranomaisyhteyttä tai sertifiointia ei ole suoritettu. Mukauta ajankohtaiseen pakottelusääntöihin ja anna pätevän lakimiehen\/compliance-vastaavan arvioida kriittisiä tapauksia. Tuotteen luonnosta ei julkaista, eikä asiakastiedostoa yhdistetä Digital Productsiin tässä vaiheessa.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003c\/section\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56598625943894,"sku":"SANCTIONS-SCREENING-2026-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/01_Sanktionskontroll_huvudbild_1600_6943bd6b-4ed5-4118-b0ec-7bdace2eff84.png?v=1794501791","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/fi\/products\/eu-sanktionskontroll-2026-kund-leverantor-agarkedja-affarssparr","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}