{"product_id":"eu-sanktionskontroll-2026-agarkedja-affarssparr","title":"Contrôle des sanctions de l'UE 2026\/2027 – client, chaîne de propriété et blocage des transactions | Word\/PDF\/Excel","description":"\u003cdiv class=\"mb-product-copy\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eComment vérifier si un client, un fournisseur, un bénéficiaire effectif ou une transaction peut être soumis aux sanctions de l’UE ?\u003c\/strong\u003e Ce pack spécialisé permet aux entreprises suédoises de documenter un examen fondé sur les risques des listes de sanctions, des chaînes de propriété, du contrôle effectif, des risques commerciaux et de transport, ainsi que de la décision d’autoriser la poursuite de l’examen, d’approfondir les investigations ou de bloquer une transaction.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eLe produit est spécialement conçu pour les \u003cstrong\u003eimportateurs, exportateurs, grossistes, services d’approvisionnement, entreprises de commerce électronique et responsables de la conformité\u003c\/strong\u003e. Il s’agit d’un outil manuel de prise de décision et de traçabilité, \u003cstrong\u003eet non d’une base de données de personnes actuellement sanctionnées ni d’un programme qui examine automatiquement les transactions\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #91B5CF;border-radius:10px;padding:18px 20px;margin:2020px 0;background:#F1F7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eContenu du pack\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e01 Procédure de contrôle des sanctions \u0026amp; délimitation fondée sur les risques ; 02 Correspondance avec les listes de l’UE \u0026amp; protocole des faux positifs ; 03 Chaîne de propriété, bénéficiaire effectif \u0026amp; contrôle effectif ; 04 Examen approfondi des risques liés à l’exportation, aux transactions \u0026amp; au contournement ; 05 Blocage de transaction, contact avec les autorités \u0026amp; réexamen ; 06 Guide d’utilisation en suédois ; 07 Guide d’utilisation en anglais.\u003c\/strong\u003e Les sept documents sont disponibles en \u003cstrong\u003eWord (DOCX) modifiable\u003c\/strong\u003e et en \u003cstrong\u003ePDF consultable et imprimable\u003c\/strong\u003e. S’y ajoute \u003cstrong\u003e08 Excel – registre des sanctions et des preuves avec neuf onglets\u003c\/strong\u003e. Au total, 15 fichiers clients (7 Word + 7 PDF + 1 Excel).\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #91B5CF;border-radius:10px;padding:18px 20px;margin:20px 0;background:#F1F7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eContenu des fichiers\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eMoment du contrôle et version de la source, vérification de l’identité réelle en cas de correspondance avec une liste, niveaux de propriété indirecte, contrôle effectif même pour des participations inférieures à 50 %, interdictions relatives aux contreparties et aux marchandises, signaux d’alerte concernant les itinéraires de transport et les paiements par des tiers, statut des investigations, attestation de décision, blocage de transaction et référence aux preuves protégées. Le fichier Excel compile huit indicateurs sans stocker de données brutes sensibles.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003eCe qui est inclus – fichier par fichier\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eDocument\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eUtilisation pratique\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eFormat\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e01 Procédure de contrôle des sanctions\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDélimiter les parties, les pays, les marchandises, les services, les transports et les paiements à contrôler. Définir le régime de l’UE applicable.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e02 Correspondance avec les listes et faux positifs\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eExaminer la similitude des noms, les informations d’identité, la source de la liste, l’acte juridique et le résultat de vérification validé sans spéculer.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e03 Chaîne de propriété et contrôle effectif\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDocumenter la propriété directe et indirecte, les bénéficiaires effectifs, le droit de vote et le contrôle effectif. Aucune limite générale de 50 % n’est appliquée.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e04 Risque de contournement\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eExaminer les sociétés intermédiaires, la modification de l’itinéraire de livraison, l’utilisateur final, le code douanier, le paiement par un tiers et autres indicateurs de risque.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e05 Blocage de transaction et contact avec les autorités\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDocumenter la décision d’approfondir les investigations, d’arrêter, de geler conformément à la disposition applicable et, si nécessaire, de contacter l’autorité compétente.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e06 Guide d’utilisation en suédois\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eMéthode étape par étape, matrice des sources, cartographie documentaire, six tests de résistance et limites.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e07 Guide d’utilisation en anglais\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eGuide en anglais expliquant les modèles suédois et le registre. Aucun formulaire de conformité anglais traduit n’est inclus.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEN · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e08 Registre Excel\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eNeuf onglets avec les contreparties, les contrôles des listes, les chaînes de propriété, les transactions, les signaux d’alerte, les décisions de blocage, les mesures et une vue d’ensemble.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · XLSX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003eExcel – neuf onglets avec huit indicateurs d’alerte\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eContreparties · Contrôles des listes · Chaînes de propriété · Transactions · Signaux d’alerte · Décisions de blocage · Mesures · Vue d’ensemble · Lisez-moi.\u003c\/strong\u003e Les choix de statut et les formules indiquent notamment les correspondances potentielles avec les listes, le contrôle ouvert de la propriété, les examens de marchandises non résolus, les indicateurs de risque actifs, les transactions bloquées, les questions en suspens avec les autorités et les mesures bloquées.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eLe classeur a été testé avec des données synthétiques et est fourni sans celles-ci. \u003cstrong\u003eUn zéro dans la vue d’ensemble signifie simplement qu’aucun statut pertinent n’a été enregistré. Il ne constitue pas une déclaration autorisant la transaction.\u003c\/strong\u003e Enregistrez uniquement les identifiants internes de dossier et les références aux documents protégés, et non les noms, numéros d’identification personnelle, comptes bancaires ou informations d’investigation privées.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eFondement juridique en Suède en 2026–2027\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eLa \u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/lag-2025327-om-internationella-sanktioner_sfs-2025-327\/\"\u003eloi suédoise (2025:327) sur les sanctions internationales\u003c\/a\u003e est entrée en vigueur le \u003cstrong\u003e10 juin 2025\u003c\/strong\u003e. Elle met en œuvre la directive européenne 2024\/1226 et contient des dispositions pénales relatives aux violations des sanctions internationales. Elle \u003cstrong\u003en’impose pas\u003c\/strong\u003e à toutes les entreprises d’utiliser un formulaire Word ou Excel spécifique.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLes règlements actuels de l’UE en matière de sanctions déterminent ce qui est interdit.\u003c\/strong\u003e Un opérateur doit vérifier quel régime, acte juridique, article et situation concrète sont concernés. Les sanctions peuvent porter sur des actifs financiers, des personnes et des entités, des marchandises, des technologies, certains services, le commerce ou les flux de paiement. Une correspondance négative avec une liste de personnes spécifique ne constitue donc pas une autorisation complète. Utilisez les \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/eu-and-world\/sanctions-restrictive-measures\/overview-sanctions-and-related-resources_en\"\u003eressources actualisées de la Commission européenne en matière de sanctions et la liste consolidée des sanctions financières\u003c\/a\u003e ainsi que l’acte juridique en vigueur via EUR-Lex.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePropriété et contrôle :\u003c\/strong\u003e Une entreprise qui n’est pas elle-même inscrite peut tout de même être soumise à des restrictions financières en raison de la propriété ou du contrôle effectif exercé par des personnes ou des entités inscrites. Les seuils et les conséquences juridiques doivent être examinés au regard de \u003cem\u003edu régime de sanctions spécifique\u003c\/em\u003e. Une participation inférieure à 50 % n’implique pas automatiquement une absence de contrôle ou de risque. Le document 03 vous aide à rassembler des sources réelles – il ne tire aucune conclusion juridique automatique.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eDiligence raisonnable fondée sur les risques :\u003c\/strong\u003e La Commission européenne a publié le 19 février 2024 des \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/publications\/guidance-due-diligence_en\"\u003eorientations sur l’examen des partenaires commerciaux, des transactions et des marchandises\u003c\/a\u003e, notamment en ce qui concerne les risques de contournement liés à l’exportation. Ces orientations constituent un outil d’aide au travail et ne constituent pas un modèle standard général et contraignant. \u003ca href=\"https:\/\/www.kommerskollegium.se\/utrikeshandel-och-statistik\/utrikeshandel\/sanktioner-och-andra-handelsrestriktioner\/\"\u003eLe Ministère du Commerce\u003c\/a\u003e décrit le fonctionnement des règlements de l’UE directement applicables, des dérogations et des rôles des autorités suédoises.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAutorité compétente :\u003c\/strong\u003e Pour certaines sanctions économiques, \u003ca href=\"https:\/\/www.fi.se\/sv\/bank\/internationella-sanktioner\/\"\u003el’Autorité prudençielle suédoise\u003c\/a\u003e reçoit les informations relatives aux actifs gelés et gère certaines autorisations. L’ISP, les Douanes suédoises ou une autre autorité peuvent être compétents pour d’autres sanctions. Le modèle ne sélectionne pas automatiquement l’autorité et n’envoie aucune notification.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eMéthode de travail recommandée\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDélimiter\u003c\/strong\u003e les parties concernées ainsi que les chaînes de marchandises, de services et de paiements concernées.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eVérifier l’acte juridique actuel de l’UE\u003c\/strong\u003e et effectuer une véritable saisie dans les registres avec la date, la source et la référence de version.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eVérifier les correspondances avec les listes\u003c\/strong\u003e par une vérification effective de l’identité ; documenter les faux positifs ou les incertitudes persistantes.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eExaminer la propriété et le contrôle indirects\u003c\/strong\u003e, y compris les sociétés intermédiaires, le droit de vote et les modifications des structures de propriété.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eÉvaluer le risque de contournement\u003c\/strong\u003e, tel qu’un itinéraire de transport illogique, un nouvel intermédiaire ou un paiement par un tiers.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003ePrendre une décision traçable\u003c\/strong\u003e : poursuivre le contrôle, approfondir les investigations ou bloquer. Évaluer séparément le gel et les exigences des autorités.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eProcéder à un réexamen\u003c\/strong\u003e en cas de nouvelles inscriptions sur les listes, de changement de propriété, de destination différente, de nouvelle organisation de paiement ou d’autres indicateurs de risque.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2\u003eQuestions fréquentes\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003eExiste-t-il une obligation légale d’utiliser ce modèle de contrôle des sanctions ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNon. Le produit est un outil pratique de documentation. Les obligations matérielles dépendent des sanctions de l’UE qui s’appliquent réellement et de savoir si votre activité ou votre transaction est concernée.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eSuffit-il de rechercher le nom de l’entreprise dans une liste de sanctions ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNon. L’identité, les noms alternatifs, les propriétaires indirects, le contrôle effectif et les éventuelles interdictions relatives aux marchandises et au commerce peuvent devoir être examinés.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eUne entreprise est-elle automatiquement autorisée si une personne inscrite détient 49 % ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNon. La portée juridique de la propriété et du contrôle dépend du régime. Le contrôle effectif peut être déterminant même en l’absence de participation majoritaire.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eChaque correspondance avec une liste constitue-t-elle une violation avérée des sanctions ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNon. La similitude des noms peut entraîner des faux positifs. Identifier la bonne personne\/entité, l’acte juridique pertinent et l’interdiction applicable.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLe pack comprend-il une liste actualisée des personnes sanctionnées ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNon. Les listes peuvent changer fréquemment. Effectuer les contrôles à partir de sources officielles et actualisées ou à l’aide d’un système de filtrage distinct et validé.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLe pack s’applique-t-il également aux paiements à l’étranger effectués par des particuliers ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eLes modèles sont conçus pour les entreprises et leurs flux commerciaux, et non comme un service de paiement privé, un contrôle bancaire ou un conseil juridique général.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLes fichiers PDF sont-ils remplissables numériquement ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNon. Ils sont consultables et imprimables. Les fichiers Word et Excel sont modifiables.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePeut-on obtenir des modèles de travail en anglais ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eLes cinq modèles de travail opérationnels et le fichier Excel sont en suédois. Un guide en anglais explique les fichiers suédois.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eDocuments connexes sur Mallbutiken\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003ePour l’examen général de la qualité et des capacités des fournisseurs, consultez \u003ca href=\"\/fr\/products\/leverantorsbedomning-leverantorsuppfoljning-excel-2026-2027\"\u003eÉvaluation et suivi des fournisseurs\u003c\/a\u003e. Pour les obligations relatives aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent, consultez le \u003ca href=\"\/fr\/products\/aml-kyc-penningtvatt-compliance-2026-2027-svenska-english-riskbedomning-kyc-pep-goaml-word-pdf-excel\"\u003epack AML\/KYC\u003c\/a\u003e. Pour les documents commerciaux, consultez \u003ca href=\"\/fr\/products\/proformafaktura-exportunderlag-2027\"\u003eFacture proforma et documents d’exportation\u003c\/a\u003e. Ce produit a une fonction plus ciblée : \u003cstrong\u003econtrôle des sanctions de l’UE relatives aux transactions, à la propriété et aux décisions de blocage\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eVersion et transparence juridique\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003e\u003cstrong\u003eVersion 1.0 · 12 novembre 2026 · Suède\/UE.\u003c\/strong\u003e Le contrôle des sources a été effectué avec l’aide de l’IA, à partir de sources juridiques officielles et d’orientations des autorités. Aucune vérification par un juriste indépendant, aucun contrôle effectif des registres, connaissance du client, contact avec les autorités, examen de licence d’exportation, gestion d’actifs gelés ou autorisation de sanctions n’a été effectué. Les documents doivent être adaptés à l’acte juridique de l’UE en vigueur, à l’activité de l’entreprise et aux parties réelles. Un document rempli ou une vue d’ensemble Excel vide ne constitue pas une conclusion juridique exonératoire.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56598562013526,"sku":"EU-SANCTIONS-SCREEN-2026-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/01_Sanktionskontroll_huvudbild_1600.png?v=1794501660","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/fr\/products\/eu-sanktionskontroll-2026-agarkedja-affarssparr","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}