{"product_id":"eu-sanktionskontroll-2026-kund-leverantor-agarkedja-affarssparr","title":"Contrôle des sanctions de l'UE 2026\/2027 – client, fournisseur, chaîne de propriété et blocage des transactions | Word\/PDF\/Excel","description":"\u003csection class=\"mb-product\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eComment votre entreprise vérifie-t-elle que les clients, les fournisseurs et les transactions respectent les sanctions internationales de l’UE ?\u003c\/strong\u003e Documentez une vérification fondée sur les risques avant toute commande, livraison, paiement ou nouvelle relation commerciale. Ce pack spécialisé aide les importateurs, exportateurs, grossistes et entreprises de services suédois à assurer le suivi des \u003cstrong\u003ecorrespondances avec les listes de sanctions, des faux positifs, de l’actionnariat indirect, du contrôle effectif, des risques de contournement et des interdictions commerciales\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCadre juridique :\u003c\/strong\u003e La \u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/lag-2025327-om-internationella-sanktioner_sfs-2025-327\/\"\u003eloi (2025:327) sur les sanctions internationales\u003c\/a\u003e de la Suède est en vigueur depuis le 10 juin 2025. Les interdictions et les dérogations elles-mêmes figurent dans les \u003cstrong\u003erèglements de l’UE applicables à tout moment et les autres décisions de sanctions pertinentes\u003c\/strong\u003e. Les modèles de travail constituent donc un outil d’aide à la vérification, et non une liste à jour des personnes sanctionnées ni une approbation juridique universelle.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #8FB4D0;border-radius:8px;padding:18px 20px;margin:18px 0;background:#EFF7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eContenu du pack\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e01\u003c\/strong\u003e Procédure de sanctions et délimitation fondée sur les risques. \u003cstrong\u003e02\u003c\/strong\u003e Liste de sanctions de l’UE – protocole de correspondance et de faux positifs. \u003cstrong\u003e03\u003c\/strong\u003e Chaîne d’actionnariat, bénéficiaire effectif et contrôle effectif. \u003cstrong\u003e04\u003c\/strong\u003e Vérification approfondie du risque de contournement. \u003cstrong\u003e05\u003c\/strong\u003e Interdiction commerciale, contact avec les autorités et contre-vérification. \u003cstrong\u003e06\u003c\/strong\u003e Guide d’utilisation en suédois. \u003cstrong\u003e07\u003c\/strong\u003e Guide d’utilisation en anglais. Ces sept documents sont disponibles en format Word modifiable et PDF consultable. \u003cstrong\u003e08\u003c\/strong\u003e Registre de preuves Excel comprenant neuf onglets. Au total : \u003cstrong\u003e7 DOCX + 7 PDF + 1 XLSX = 15 fichiers clients\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #8FB4D0;border-radius:8px;padding:18px 20px;margin:18px 0;background:#EFF7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eContenu des fichiers\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eObjet de la vérification, type de contrepartie, risque géographique, acte juridique exact et version, date de mise à jour de la source, processus décisionnel en cas de correspondance, rapprochement d’identité, actionnariat indirect et cumulatif, contrôle par le biais de droits particuliers, itinéraire de transport à haut risque, flux de marchandises\/paiements, interdiction décidée, attestation d’une personne habilitée, éventuel contact avec les autorités et nouvelle vérification. Le fichier Excel regroupe \u003cstrong\u003el’identifiant interne du dossier, le statut et les références à des preuves protégées\u003c\/strong\u003e – et non des données brutes sensibles.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003e15 fichiers pour soutenir des décisions réelles\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eFichier\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eUtilisation\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eFormat\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e01 Procédure de sanctions\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eClassification des risques, régime applicable, responsabilités, sources et moment de la vérification.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord en suédois + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e02 Protocole de correspondance\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eRapprochement et documentation d’une correspondance éventuelle, d’un faux positif ou d’une incertitude persistante.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord en suédois + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e03 Chaîne d’actionnariat\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eExamen de l’actionnariat direct\/indirect, du bénéficiaire effectif et du contrôle effectif.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord en suédois + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e04 Risque de contournement\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eVérification approfondie des flux commerciaux détournés, des intermédiaires nouveaux, des marchandises, des banques et des itinéraires de livraison.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord en suédois + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e05 Interdiction commerciale\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDécision d’interdiction, escalade interne, obligations éventuelles de gel et de déclaration, question de dérogation et réexamen.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord en suédois + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e06 Guide en suédois\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eOrganisation du travail, scénarios de vérification, délimitations juridiques et sources.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord en suédois + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e07 Guide d’utilisation en anglais\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eInstructions en anglais sur l’utilisation des modèles de travail suédois ; aucun modèle contractuel anglais.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWord en anglais + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e08 Registre de preuves\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eNeuf onglets Excel avec choix de statut, références de dossiers, points de vérification ouverts et mesures.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eExcel en suédois\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003eExcel – neuf onglets avec huit indicateurs de vérification\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAperçu, Contreparties, Vérifications de listes, Chaînes d’actionnariat, Transactions, Signaux d’alerte, Décisions d’interdiction, Mesures, À lire.\u003c\/strong\u003e Les formules indiquent les contreparties enregistrées, les correspondances éventuelles avec les listes, les évaluations d’actionnariat incertaines, les dossiers de transaction ouverts, les signaux d’alerte, les décisions d’interdiction et les mesures en retard. Tous les indicateurs ont été testés avec des exemples synthétiques, puis réinitialisés à zéro.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eImportant :\u003c\/strong\u003e Zéro dossier ne signifie pas qu’aucune vérification n’a été effectuée. Le fichier Excel ne peut ni vérifier les listes de l’UE à jour ni décider de la légalité d’une transaction. Utilisez un système géré par des personnes habilitées pour les documents d’identité et les preuves sous-jacentes.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eDélimitations juridiques\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e1. La vérification doit être effectuée conformément à l’acte juridique en vigueur.\u003c\/strong\u003e Les régimes de sanctions internationales de l’UE comportent différentes personnes visées, interdictions de marchandises, interdictions de paiement, dispositions relatives à l’actionnariat\/au contrôle et dérogations. Vérifiez à la fois l’acte juridique de l’UE mis à jour et le rôle de l’entreprise ainsi que son lien géographique. \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/eu-and-world\/sanctions-restrictive-measures_en\"\u003eInformations officielles de la Commission européenne sur les sanctions\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e2. Une correspondance positive ne désigne pas automatiquement la bonne personne.\u003c\/strong\u003e Les similitudes de noms et les informations incomplètes doivent être examinées à l’aide de données d’identité appropriées et accessibles légalement. Un faux positif doit être documenté – et non présumé. Un rapprochement examiné peut entraîner une interdiction interne immédiate et une analyse distincte des obligations.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e3. Il n’existe pas de règle universelle d’exonération à 50 %.\u003c\/strong\u003e Certains régimes de sanctions comportent des règles expresses relatives à l’actionnariat et au contrôle. Les participations doivent être évaluées conjointement avec toute structure indirecte, tout accord et tout pouvoir de décision effectif. \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/publications\/guidance-due-diligence_en\"\u003eLes orientations de la Commission européenne sur la diligence raisonnable fondée sur les risques\u003c\/a\u003e aident à identifier les risques, mais ne constituent pas en elles-mêmes un formulaire suédois contraignant.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e4. Le risque de contournement concerne plus que de simples listes de noms.\u003c\/strong\u003e Un changement d’itinéraire de transport, un intermédiaire inhabituel, un nouveau client final ou un dispositif de paiement peut nécessiter une vérification approfondie au regard des interdictions effectives de marchandises et de transactions.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e5. Le contact avec les autorités dépend de la situation.\u003c\/strong\u003e Le gel, la déclaration, la dérogation et l’éventuel contact avec l’Inspection des finances, le Collège du commerce ou d’autres autorités compétentes dépendent du règlement de sanctions en vigueur et de la répartition nationale des compétences. Vérifiez ce point avant d’envoyer un formulaire.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eComment utiliser les documents\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eIdentifiez la contrepartie, la transaction, les zones géographiques et le niveau de risque dans le modèle de procédure.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eVérifiez le règlement de l’UE en vigueur, la liste officielle et la source, y compris la date.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eExaminez les correspondances éventuelles avec des preuves documentées et par une personne habilitée à effectuer la vérification.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eAnalysez la chaîne d’actionnariat et le contrôle effectif, même en l’absence de correspondance directe avec une liste.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eÉvaluez les signaux d’alerte liés aux marchandises, aux services, aux itinéraires et aux paiements.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eDécidez d’une interdiction, d’un complément d’information ou d’une clôture, avec une référence traçable et une contre-vérification.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eSuivez l’identifiant du dossier et le statut des mesures dans le fichier Excel sans copier de données personnelles protégées.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2\u003eQuestions fréquentes\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003eLe modèle peut-il effectuer un filtrage automatique des sanctions ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNon. Il documente une vérification réellement effectuée. Les données officielles à jour sur les sanctions doivent être obtenues et vérifiées séparément.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eUne correspondance portant le même nom constitue-t-elle toujours une interdiction ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNon. Un rapprochement d’identité éventuel nécessite un examen et une évaluation conformément aux définitions de l’acte juridique.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eL’entreprise est-elle autorisée si aucune personne figurant sur une liste ne détient 50 % ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003ePas automatiquement. Le contrôle effectif, l’actionnariat indirect et la portée respective de l’interdiction doivent être analysés.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eUne entreprise suédoise peut-elle toujours poursuivre ses activités commerciales lorsque le fichier Excel indique « Terminé » ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNon. Une mention de statut ne confère aucune autorisation juridique ni aucune dérogation aux sanctions.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLes fichiers contiennent-ils de véritables listes de sanctions ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNon. Les listes de sanctions évoluent en permanence et ne sont pas incluses en tant que contenu client statique.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLes fichiers PDF sont-ils remplissables ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eLes fichiers PDF sont consultables et imprimables. Modifiez-les dans Word et Excel.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLes mêmes modèles de travail sont-ils disponibles en anglais ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eCinq modèles de travail ainsi que le fichier Excel sont en suédois. Un guide d’utilisation séparé en anglais décrit leur utilisation.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eVersion et niveau de vérification\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eVersion 1.0 · 12 novembre 2026. Juridiction : Suède\/UE. Vérification assistée par l’IA conformément à la loi (2025:327) et aux sources officielles de l’UE et des autorités suédoises. Aucune vérification par un juriste externe, aucun filtrage effectif des contreparties, aucun contact avec les autorités ni aucune certification n’ont été réalisés. Adaptez-le au cadre réglementaire des sanctions en vigueur et faites examiner les dossiers concrets par un juriste ou un responsable de la conformité habilité. Le projet de produit n’est pas publié et le fichier ZIP client n’est pas associé aux produits numériques à ce stade.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003c\/section\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56598625943894,"sku":"SANCTIONS-SCREENING-2026-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/01_Sanktionskontroll_huvudbild_1600_6943bd6b-4ed5-4118-b0ec-7bdace2eff84.png?v=1794501791","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/fr\/products\/eu-sanktionskontroll-2026-kund-leverantor-agarkedja-affarssparr","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}