{"product_id":"eu-sanktionskontroll-2026-agarkedja-affarssparr","title":"Kontrola sankcji UE 2026\/2027 – klient, łańcuch własności i blokada transakcji | Word\/PDF\/Excel","description":"\u003cdiv class=\"mb-product-copy\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eJak sprawdzacie, czy klient, dostawca, rzeczywisty beneficjent lub transakcja może podlegać sankcjom UE?\u003c\/strong\u003e Ten specjalistyczny pakiet dokumentów umożliwia szwedzkim firmom udokumentowanie analizy opartej na ryzyku pod kątem list sankcyjnych, łańcuchów własności, faktycznej kontroli, ryzyk handlowych i transportowych oraz decyzji o zatwierdzeniu dalszej weryfikacji, wszczęciu postępowania wyjaśniającego lub zablokowaniu transakcji.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eProdukt został opracowany specjalnie dla \u003cstrong\u003eimporterów, eksporterów, hurtowników, działów zakupowych, firm e-commerce i osób odpowiedzialnych za compliance\u003c\/strong\u003e. Jest on narzędziem do ręcznego podejmowania decyzji i dokumentowania ścieżki dowodowej, \u003cstrong\u003enie bazą danych aktualnych osób objętych sankcjami ani programem automatycznie weryfikującym transakcje\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #91B5CF;border-radius:10px;padding:18px 20px;margin:20px 0;background:#F1F7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eZawartość pakietu\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e01 Procedura sankcyjna i zakres analizy opartej na ryzyku; 02 Odnalezienie na liście i dokumentacja wyników fałszywie dodatnich; 03 Łańcuch własności, rzeczywisty beneficjent i faktyczna kontrola; 04 Pogłębiona analiza eksportu, transakcji i ryzyka obchodzenia sankcji; 05 Blokada transakcji, kontakt z organem nadzorczym i ponowna weryfikacja; 06 Instrukcja obsługi w języku szwedzkim; 07 Instrukcja obsługi w języku angielskim.\u003c\/strong\u003e Wszystkie siedem dokumentów jest dostępnych w \u003cstrong\u003eedytowalnym formacie Word (DOCX)\u003c\/strong\u003e oraz jako \u003cstrong\u003eprzeszukiwalne i drukowalne pliki PDF\u003c\/strong\u003e. Dodatkowo znajduje się \u003cstrong\u003e08 arkusz Excel – rejestr sankcji i dowodów z dziewięcioma zakładkami\u003c\/strong\u003e. Łącznie 15 plików dla klienta (7 Word + 7 PDF + 1 Excel).\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #91B5CF;border-radius:10px;padding:18px 20px;margin:2020px 0;background:#F1F7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eZawartość plików\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eMoment kontroli i wersja źródłowa, weryfikacja rzeczywistej tożsamości w przypadku odnalezienia na liście, pośrednie ogniwa własności, faktyczna kontrola nawet przy udziale poniżej 50%, zakazy dotyczące kontrahentów i towarów, sygnały ostrzegawcze dotyczące tras transportowych i płatności przez osoby trzecie, status postępowania wyjaśniającego, certyfikat decyzji, blokada transakcji oraz odniesienie do zabezpieczonych dowodów. Arkusz Excel gromadzi osiem wskaźników bez przechowywania wrażliwych danych surowych.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #91B5CF;border-radius:10px;padding:18px 20px;margin:20px 0;background:#F1F7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eCo zawiera pakiet – plik po pliku\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eDokument\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eZastosowanie praktyczne\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eFormat\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e01 Procedura sankcyjna\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eOkreśl, które strony, kraje, towary, usługi, transporty i płatności należy kontrolować. Zdefiniuj, jaki reżim UE ma zastosowanie.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e02 Odnalezienie na liście i wynik fałszywie dodatni\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eZbadaj podobieństwo nazw, dane tożsamości, źródło na liście, akt prawny i zweryfikowany wynik kontroli bez zgadywania.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e03 Łańcuch własności i faktyczna kontrola\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDokumentuj bezpośrednie i pośrednie udziały, rzeczywistych beneficjentów, prawo głosu i faktyczną kontrolę. Nie stosuje się ogólnego progu 50%.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e04 Ryzyko obchodzenia sankcji\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSprawdź spółki pośredniczące, zmianę trasy dostawy, użytkownika końcowego, kod towaru, płatność przez osobę trzecią oraz inne wskaźniki ryzyka.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e05 Blokada transakcji i kontakt z organem nadzorczym\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDokumentuj decyzje o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, zatrzymaniu lub zamrożeniu środków zgodnie z właściwym przepisem oraz, jeśli to konieczne, kontakcie z właściwym organem nadzorczym.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e06 Instrukcja obsługi w języku szwedzkim\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eMetoda krok po kroku, macierz źródeł, mapa dokumentów, sześć testów obciążeniowych i ograniczenia.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e07 Instrukcja obsługi w języku angielskim\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePoradnik w języku angielskim wyjaśniający szwedzkie szablony i rejestr. Nie zawiera przetłumaczonych na język angielski formularzy compliance.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEN · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e08 Rejestr Excel\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDziewięć zakładek z kontrahentami, kontrolami list, łańcuchami własności, transakcjami, sygnałami ostrzegawczymi, decyzjami o blokadzie, działaniami i zestawieniem.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · XLSX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003eExcel – dziewięć zakładek z ośmioma wskaźnikami ostrzegawczymi\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKontrahenci · Kontrole list · Łańcuchy własności · Transakcje · Sygnały ostrzegawcze · Decyzje o blokadzie · Działania · Zestawienie · Przeczytaj mnie.\u003c\/strong\u003e Opcje statusu i formuły pokazują m.in. możliwe odnalezienia na liście, otwarte kontrole własności, niejasne weryfikacje towarów, aktywne wskaźniki ryzyka, zablokowane transakcje, otwarte sprawy z organami nadzorczymi i zablokowane działania.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eScenariusze testowe w arkuszu wykonano przy użyciu syntetycznych danych, które nie są dostarczane. \u003cstrong\u003eZero w zestawieniu oznacza jedynie, że nie zarejestrowano żadnego istotnego statusu. Nie jest to stwierdzenie, że transakcja jest dozwolona.\u003c\/strong\u003e Rejestruj wyłącznie wewnętrzne identyfikatory spraw i odniesienia do zabezpieczonych dokumentów, nie wpisuj nazw, numerów PESEL, numerów kont bankowych ani prywatnych danych z postępowań wyjaśniających.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003ePodstawy prawne w Szwecji w latach 2026–2027\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/lag-2025327-om-internationella-sanktioner_sfs-2025-327\/\"\u003eSzwedzka ustawa (2025:327) o międzynarodowych sankcjach\u003c\/a\u003e weszła w życie \u003cstrong\u003e10 czerwca 2025 roku\u003c\/strong\u003e. Wdraża ona dyrektywę UE 2024\/1226 i zawiera przepisy karne dotyczące naruszeń międzynarodowych sankcji. \u003cstrong\u003eNie\u003c\/strong\u003e nakłada ona na wszystkie firmy obowiązku korzystania z konkretnego formularza Word lub Excel.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAktualne rozporządzenia UE w sprawie sankcji określają, co jest zabronione.\u003c\/strong\u003e Przedsiębiorca musi sprawdzić, jaki reżim, akt prawny, artykuł i faktyczna sytuacja mają zastosowanie. Sankcje mogą dotyczyć aktywów finansowych, osób i podmiotów, towarów, technologii, określonych usług, handlu lub przepływów płatniczych. Negatywny wynik weryfikacji konkretnej listy osób nie stanowi zatem pełnego czystego zdania. Korzystaj z \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/eu-and-world\/sanctions-restrictive-measures\/overview-sanctions-and-related-resources_en\"\u003ezaktualizowanych zasobów dotyczących sankcji Komisji Europejskiej i skonsolidowanej listy sankcji finansowych\u003c\/a\u003e wraz z aktualnym aktem prawnym dostępnym w EUR-Lex.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWłasność i kontrola:\u003c\/strong\u003e Firma, która sama nie figuruje na liście, może nadal podlegać ograniczeniom finansowym z powodu udziałów lub faktycznej kontroli ze strony osób lub podmiotów objętych sankcjami. Progi i skutki prawne należy oceniać w odniesieniu do \u003cem\u003ekonkretnego reżimu sankcyjnego\u003c\/em\u003e. Udział poniżej 50% nie oznacza automatycznie braku kontroli lub ryzyka. Dokument 03 pomaga zebrać wiarygodne źródła – nie formułuje automatycznych wniosków prawnych.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eNależyta staranność oparta na ryzyku:\u003c\/strong\u003e 19 lutego 2024 r. Komisja Europejska opublikowała \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/publications\/guidance-due-diligence_en\"\u003ewytyczne dotyczące weryfikacji partnerów biznesowych, transakcji i towarów\u003c\/a\u003e, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk obchodzenia sankcji związanych z eksportem. Wytyczne stanowią wsparcie w pracy i nie są ogólnym, wiążącym wzorem. \u003ca href=\"https:\/\/www.kommerskollegium.se\/utrikeshandel-och-statistik\/utrikeshandel\/sanktioner-och-andra-handelsrestriktioner\/\"\u003eSzwedzka Agencja Handlu Zagranicznego\u003c\/a\u003e opisuje, jak działają bezpośrednio stosowane rozporządzenia UE, wyjątki i role szwedzkich organów nadzorczych.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWłaściwy organ nadzorczy:\u003c\/strong\u003e W przypadku niektórych sankcji ekonomicznych \u003ca href=\"https:\/\/www.fi.se\/sv\/bank\/internationella-sanktioner\/\"\u003eSzwedzka Nadzór Finansowy\u003c\/a\u003e przyjmuje informacje o zamrożonych aktywach i wydaje niektóre zezwolenia. ISP, Szwedzka Służba Celna lub inny organ mogą być właściwi w przypadku innych sankcji. Szablon nie wybiera automatycznie organu ani nie wysyła zgłoszeń.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eZalecana metoda pracy\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eOkreśl\u003c\/strong\u003e zaangażowane strony oraz ogniwa dotyczące towarów, usług i płatności.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eSprawdź aktualny akt prawny UE\u003c\/strong\u003e i dokonaj rzeczywistej rejestracji z datą, źródłem i odniesieniem do wersji.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eZweryfikuj odnalezienia na liście\u003c\/strong\u003e poprzez potwierdzenie rzeczywistej tożsamości; udokumentuj wynik fałszywie dodatni lub utrzymujące się wątpliwości.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eOceń pośrednie udziały i kontrolę\u003c\/strong\u003e, w tym spółki pośredniczące, prawo głosu i zmiany w strukturach własności.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eOceń ryzyko obchodzenia sankcji\u003c\/strong\u003e, takie jak nielogiczna trasa transportowa, nowy pośrednik lub płatność przez osobę trzecią.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003ePodaj decyzję, którą można odtworzyć\u003c\/strong\u003e: kontynuuj weryfikację, wszcząć postępowanie wyjaśniające lub zablokuj. Ocenę zamrożenia środków i wymagań organu nadzorczego przeprowadź oddzielnie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003ePrzeprowadź ponowną weryfikację\u003c\/strong\u003e w przypadku nowych wpisów na listach, zmiany własności, innego kierunku, nowego modelu płatności lub innych wskaźników ryzyka.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2\u003eCzęsto zadawane pytania\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy istnieje ustawowy obowiązek korzystania właśnie z tego szablonu kontroli sankcyjnej?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie. Produkt jest praktycznym wsparciem dokumentacyjnym. Rzeczywiste obowiązki zależą od tego, jakie sankcje UE mają zastosowanie i czy Twoja działalność lub transakcja podlega ich zakresowi.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy wystarczy wyszukać nazwę firmy na liście sankcyjnej?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie. Należy sprawdzić tożsamość, alternatywne nazwy, pośrednich właścicieli, faktyczną kontrolę oraz ewentualne zakazy dotyczące towarów i handlu.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy firma jest automatycznie zatwierdzona, jeśli osoba objęta sankcjami posiada 49% udziałów?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie. Znaczenie prawne udziałów i kontroli zależy od konkretnego reżimu. Faktyczna kontrola może mieć znaczenie nawet bez większościowego udziału.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy każde odnalezienie na liście jest potwierdzonym naruszeniem sankcji?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie. Podobieństwo nazw może powodować fałszywie dodatnie wyniki. Zidentyfikuj właściwą osobę\/podmiot, odpowiedni akt prawny i właściwy zakaz.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy pakiet zawiera aktualny wykaz osób objętych sankcjami?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie. Listy mogą często ulegać zmianom. Przeprowadzaj kontrole w oficjalnych, aktualnych źródłach lub w zweryfikowanym, oddzielnym systemie weryfikacyjnym.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy pakiet dotyczy również zagranicznych płatności osób fizycznych?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eSzablony zostały opracowane dla firm i ich przepływów biznesowych, a nie jako prywatna usługa płatnicza, bankowa weryfikacja ani ogólne porada prawna.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy pliki PDF można wypełniać cyfrowo?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie. Są przeszukiwalne i można je wydrukować. Edytuj pliki Word i Excel.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy dostępne są angielskie szablony robocze?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003ePięć operacyjnych szablonów roboczych oraz arkusz Excel są w języku szwedzkim. Poradnik w języku angielskim wyjaśnia zawartość szwedzkich plików.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003ePowiązane dokumenty w Mallbutiken\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eDo ogólnej oceny jakości i zdolności dostawców dostępna jest \u003ca href=\"\/pl\/products\/leverantorsbedomning-leverantorsuppfoljning-excel-2026-2027\"\u003eOcena i monitorowanie dostawców\u003c\/a\u003e. W zakresie obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dostępny jest \u003ca href=\"\/pl\/products\/aml-kyc-penningtvatt-compliance-2026-2027-svenska-english-riskbedomning-kyc-pep-goaml-word-pdf-excel\"\u003epakiet AML\/KYC\u003c\/a\u003e. Do dokumentacji handlowej dostępna jest \u003ca href=\"\/pl\/products\/proformafaktura-exportunderlag-2027\"\u003eFaktura proforma i dokumentacja eksportowa\u003c\/a\u003e. Ten produkt ma bardziej ściśle określone zastosowanie: \u003cstrong\u003ekontrola sankcji UE dotycząca transakcji, własności i decyzji o blokadzie\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eWersja i przejrzystość prawna\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003e\u003cstrong\u003eWersja 1.0 · 12 listopada 2026 r. · Szwecja\/UE.\u003c\/strong\u003e Kontrola źródeł została przeprowadzona przy wsparciu sztucznej inteligencji, z wykorzystaniem oficjalnych źródeł prawnych i wytycznych organów nadzorczych. Nie przeprowadzono niezależnej analizy prawnej, rzeczywistego sprawdzenia rejestrów, weryfikacji klienta, kontaktu z organem nadzorczym, oceny zezwolenia eksportowego, obsługi zamrożonych środków ani procedury sankcyjnej. Dokumenty należy dostosować do obowiązującego aktu prawnego UE, działalności firmy i rzeczywistych stron. Wypełniony dokument lub pusty arkusz Excel nie stanowi konkluzji prawnej zwalniającej z odpowiedzialności.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56598562013526,"sku":"EU-SANCTIONS-SCREEN-2026-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/01_Sanktionskontroll_huvudbild_1600.png?v=1794501660","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/pl\/products\/eu-sanktionskontroll-2026-agarkedja-affarssparr","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}