{"product_id":"eu-sanktionskontroll-2026-kund-leverantor-agarkedja-affarssparr","title":"Kontrola sankcji UE 2026\/2027 – klient, dostawca, łańcuch własności i blokada transakcji | Word\/PDF\/Excel","description":"\u003csection class=\"mb-8-product\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eW jaki sposób Twoja firma weryfikuje klientów, dostawców i transakcje pod kątem międzynarodowych sankcji UE?\u003c\/strong\u003e Udokumentuj procedurę kontroli opartą na ryzyku przed złożeniem zamówienia, dostawą, płatnością lub nawiązaniem nowej relacji biznesowej. Ten specjalistyczny pakiet pomaga szwedzkim importerom, eksporterom, hurtowniom i firmom usługowym monitorować \u003cstrong\u003etrafienia na listach sankcyjnych, fałszywe trafienia, pośrednie udziały, faktyczną kontrolę, ryzyko obchodzenia sankcji i blokady transakcji\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePodstawa prawna:\u003c\/strong\u003e Szwedzka \u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/lag-2025327-om-internationella-sanktioner_sfs-2025-327\/\"\u003eustawa (2025:327) o międzynarodowych sankcjach\u003c\/a\u003e obowiązuje od 10 czerwca 2025 r. Same zakazy i wyjątki znajdują się w \u003cstrong\u003eobowiązujących w danym momencie rozporządzeniach UE i innych istotnych decyzjach sankcyjnych\u003c\/strong\u003e. Szablony robocze stanowią zatem wsparcie kontrolne, a nie aktualną listę osób objętych sankcjami ani uniwersalne potwierdzenie zgodności prawnej.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #8FB4D0;border-radius:8px;padding:18px 20px;margin:18px 0;background:#EFF7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eZawartość pakietu\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e01\u003c\/strong\u003e Procedura sankcyjna i zakres kontroli oparty na ryzyku. \u003cstrong\u003e02\u003c\/strong\u003e Lista sankcyjna UE – protokół trafień i fałszywych trafień. \u003cstrong\u003e03\u003c\/strong\u003e Łańcuch udziałów, rzeczywisty beneficjent i faktyczna kontrola. \u003cstrong\u003e04\u003c\/strong\u003e Pogłębiona weryfikacja ryzyka obchodzenia sankcji. \u003cstrong\u003e05\u003c\/strong\u003e Blokada transakcji, kontakt z organem i ponowna kontrola. \u003cstrong\u003e06\u003c\/strong\u003e Szwedzki przewodnik użytkownika. \u003cstrong\u003e07\u003c\/strong\u003e Angielski przewodnik użytkownika. Te siedem dokumentów jest dostępne w edytowalnym formacie Word oraz w przeszukiwalnym formacie PDF. \u003cstrong\u003e08\u003c\/strong\u003e Rejestr dowodów w Excelu z dziewięcioma zakładkami. Łącznie \u003cstrong\u003e7 DOCX + 7 PDF + 1 XLSX = 15 plików dla klienta\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #8FB4D0;border-radius:8px;padding:18px 20px;margin:18px 0;background:#EFF7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eZawartość plików\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eCel kontroli, typ kontrahenta, ryzyko geograficzne, dokładny akt prawny i wersja, data aktualizacji źródła, ścieżka decyzyjna w przypadku trafienia, dopasowanie tożsamości, pośrednie i skumulowane udziały, kontrola poprzez szczególne uprawnienia, wysokiego ryzyka trasa transportowa, przepływ towarów\/płatności, podjęta blokada, odpowiednia certyfikacja, ewentualny kontakt z organem i nowa kontrola. Excel gromadzi \u003cstrong\u003ewewnętrzne ID sprawy, status i chronione odnośniki do dowodów\u003c\/strong\u003e – nie wrażliwe dane surowe.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003e15 plików wspierających rzeczywiste decyzje\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003ePlik\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eZastosowanie\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eFormat\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e01 Procedura sankcyjna\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eKlasyfikacja ryzyka, stosowny reżim, odpowiedzialność, źródła i czas kontroli.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e02 Protokół trafień\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDopasowanie i dokumentacja możliwego trafienia, fałszywego trafienia lub utrzymującej się niepewności.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e03 Łańcuch udziałów\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eWeryfikacja udziałów bezpośrednich\/pośrednich, rzeczywistego beneficjenta i faktycznej kontroli.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e04 Ryzyko obchodzenia sankcji\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePogłębiona weryfikacja przekierowanych przepływów handlowych, nowego pośrednika, towarów, banku i trasy dostawy.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e05 Blokada transakcji\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDecyzja o blokadzie, wewnętrzna eskalacja, możliwe obowiązki dotyczące zamrożenia i zgłaszania, kwestia zwolnienia i ponowna weryfikacja.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e06 Szwedzki przewodnik\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePorządek pracy, scenariusze kontroli, ograniczenia prawne i źródła.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e07 Angielski przewodnik użytkownika\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eInstrukcje w języku angielskim dotyczące sposobu użycia szwedzkich szablonów roboczych; brak angielskich szablonów umów.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEN Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e08 Rejestr dowodów\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDziewięć zakładek Excela z wyborem statusu, odnośnikami do spraw, otwartymi punktami kontrolnymi i działaniami.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Excel\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003eExcel – dziewięć zakładek z ośmioma wskaźnikami kontrolnymi\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePrzegląd, Kontrahenci, Kontrole list, Łańcuchy udziałów, Transakcje, Sygnały ostrzegawcze, Decyzje o blokadzie, Działania, Przeczytaj mnie.\u003c\/strong\u003e Formuły pokazują zarejestrowanych kontrahentów, możliwe trafienia na listach, niejasne oceny udziałów, otwarte sprawy transakcyjne, sygnały ostrzegawcze, zablokowane decyzje i opóźnione działania. Wszystkie wskaźniki zostały przetestowane za pomocą przykładów syntetycznych, a następnie zresetowane do zera.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWażne:\u003c\/strong\u003e Zero spraw nie oznacza, że żadna kontrola nie została przeprowadzona. Excel nie może sprawdzać aktualnych list UE ani podejmować decyzji o legalności transakcji. Użyj systemu opartego na uprawnieniach do dokumentów tożsamości i uzasadniających dowodów.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eGranice prawne\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e1. Kontrola musi być przeprowadzana w odniesieniu do aktualnego aktu prawnego.\u003c\/strong\u003e Międzynarodowe reżimy sankcyjne UE mają różne kręgi osób, zakazy towarowe, zakazy płatności, przepisy dotyczące udziałów\/kontroli i wyjątki. Sprawdź zarówno zaktualizowany akt prawny UE, jak i rolę firmy oraz jej powiązania geograficzne. \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/eu-and-world\/sanctions-restrictive-measures_en\"\u003eOficjalne informacje sankcyjne Komisji Europejskiej\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e2. Trafienie nie oznacza automatycznie właściwej osoby.\u003c\/strong\u003e Podobieństwo nazwisk i niekompletne informacje należy zbadać za pomocą odpowiednich i legalnie dostępnych danych tożsamości. Fałszywy wynik pozytywny należy udokumentować – nie można go zakładać. Udokumentowane dopasowanie może prowadzić do natychmiastowej wewnętrznej blokady i oddzielnej analizy obowiązków.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e3. Nie istnieje uniwersalna zasada 50 procentowa zwalniająca z odpowiedzialności.\u003c\/strong\u003e Niektóre reżimy sankcyjne zawierają wyraźne przepisy dotyczące udziałów i kontroli. Udziały w kapitałach należy oceniać łącznie z ewentualną strukturą pośrednią, umowami i faktycznym prawem do decydowania. \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/publications\/guidance-due-diligence_en\"\u003eWytyczne Komisji Europejskiej dotyczące należytej staranności opartej na ryzyku\u003c\/a\u003e pomagają w identyfikacji ryzyka, ale same nie stanowią wiążącego szwedzkiego formularza.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e4. Ryzyko obchodzenia sankcji obejmuje więcej niż listy nazwisk.\u003c\/strong\u003e Zmiana trasy transportowej, nietypowy pośrednik, nowy klient końcowy lub układ płatności może wymagać pogłębionej weryfikacji w oparciu o faktyczne zakazy dotyczące towarów i transakcji.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e5. Kontakt z organem zależy od sytuacji.\u003c\/strong\u003e Zamrożenie, raportowanie, zwolnienie i ewentualny kontakt z Inspekcją Finansową, Komercyjnym Kolegium lub innymi właściwymi organami zależy od aktualnego rozporządzenia sankcyjnego i krajowego podziału kompetencji. Sprawdź to przed wysłaniem formularza.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eJak używać dokumentów\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eZidentyfikuj kontrahenta, transakcję, obszary geograficzne i poziom ryzyka w szablonie procedury.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eSprawdź aktualne rozporządzenie UE, oficjalną listę i źródło wraz z datą.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eZbadaj ewentualne trafienia, dokumentując dowody i za pośrednictwem uprawnionego weryfikatora.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePrzeanalizuj łańcuch udziałów i faktyczną kontrolę, nawet jeśli brakuje bezpośredniego trafienia na liście.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePrzeanalizuj sygnały ostrzegawcze związane z towarami, usługami, trasami i płatnościami.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ePodjęj decyzję o blokadzie, uzupełnieniu lub zakończeniu z możliwością odśledzenia i ponownej kontroli.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eŚledź ID sprawy i status działania w Excelu bez kopiowania chronionych danych osobowych.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2\u003eCzęsto zadawane pytania\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy szablon może przeprowadzić automatyczne przesiewanie sankcyjne?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie. Dokumentuje on faktycznie przeprowadzoną weryfikację. Aktualne oficjalne dane sankcyjne należy pobrać i sprawdzić oddzielnie.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy trafienie na to samo nazwisko zawsze oznacza zakaz?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie. Możliwe dopasowanie tożsamości wymaga zbadania i oceny zgodnie z definicjami aktu prawnego.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy firma jest zatwierdzona, jeśli żadna osoba z listy nie posiada 50 procent udziałów?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie automatycznie. Należy przeanalizować faktyczną kontrolę, pośrednie udziały i zakres odpowiedniego zakazu.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy szwedzka firma może zawsze kontynuować handel po tym, jak Excel wyświetli status „Gotowe”?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie. Oznaczenie statusu nie daje żadnej zgody prawnej ani zwolnienia z sankcji.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy pliki zawierają rzeczywiste listy sankcyjne?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNie. Listy sankcyjne są stale aktualizowane i nie są włączane jako statyczna treść dla klienta.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy pliki PDF można wypełniać?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003ePliki PDF są przeszukiwalne i można je drukować. Edytuj w Word i Excelu.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCzy te same szablony robocze są dostępne w języku angielskim?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003ePięć szablonów roboczych oraz Excel jest w języku szwedzkim. Osobny angielski przewodnik użytkownika opisuje sposób ich użycia.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eWersja i poziom weryfikacji\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eWersja 1.0 · 12 listopada 2026 r. Jurysdykcja: Szwecja\/UE. Kontrola wspomagana przez AI w odniesieniu do ustawy (2025:327) oraz oficjalnych źródeł UE i szwedzkich organów. Nie przeprowadzono zewnętrznej weryfikacji prawnej, faktycznego przesiewania kontrahentów, kontaktu z organem ani certyfikacji. Dostosuj do aktualnych przepisów sankcyjnych i pozwól uprawnionemu prawnikowi\/osobie odpowiedzialnej za zgodność ocenić konkretne sprawy. Projekt produktu nie zostaje opublikowany, a plik ZIP dla klienta nie zostaje podłączony do Digital Products na tym etapie.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003c\/section\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56598625943894,"sku":"SANCTIONS-SCREENING-2026-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/01_Sanktionskontroll_huvudbild_1600_6943bd6b-4ed5-4118-b0ec-7bdace2eff84.png?v=1794501791","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/pl\/products\/eu-sanktionskontroll-2026-kund-leverantor-agarkedja-affarssparr","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}