{"product_id":"konvertibellan-convertible-loan-agreement-2026-2027-word-pdf-english-svensk-ratt","title":"Konvertibellån \/ Convertible Loan Agreement 2026\/2027 – Word\/PDF + English | Svensk Rätt","description":"\n\u003ch2\u003eKonvertibellån \/ Convertible Loan Agreement 2026\/2027 – Word\/PDF enligt svensk rätt\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDet här är ett komplett och professionellt \u003cstrong\u003ekonvertibellånspaket för svenskt privat aktiebolag\u003c\/strong\u003e. Paketet är framtaget för bolag som vill ta upp finansiering genom emission av konvertibler enligt \u003cstrong\u003e15 kap. aktiebolagslagen (2005:551)\u003c\/strong\u003e – alltså ett skuldebrev som kombinerar ett lån med rätt för innehavaren att under bestämda villkor konvertera fordran till nya aktier i bolaget.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eMallpaketet är \u003cstrong\u003ejuridiskt granskat mot gällande svenska regler och aktuell myndighetsinformation per 4 oktober 2026\u003c\/strong\u003e och framtaget för användning under \u003cstrong\u003e2026\/2027\u003c\/strong\u003e. Det innehåller kompletta emissionshandlingar, fullständiga konvertibelvillkor, svenskt Konvertibellåneavtal, engelskt \u003cstrong\u003eConvertible Loan Agreement\u003c\/strong\u003e enligt svensk rätt samt en detaljerad användarguide.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLeverans:\u003c\/strong\u003e 8 dokument i både Word (DOCX) och PDF – totalt \u003cstrong\u003e16 filer och 36 professionellt formgivna A4-sidor\u003c\/strong\u003e. Digital nedladdning. Ingen fysisk produkt skickas.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDetta ingår\u003c\/h3\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eStyrelsens förslag till emission av konvertibler\u003c\/strong\u003e – med lånebelopp, nominellt belopp, teckningskurs, ränta, konverteringskurs och konverteringsperiod.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eProtokoll extra bolagsstämma\u003c\/strong\u003e – emissionsbeslut och majoritetskontroll.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTeckningslista\u003c\/strong\u003e – anpassad till 15 kap. ABL.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eStyrelseprotokoll för tilldelning och registrering\u003c\/strong\u003e – teckningsresultat, betalning, bankintyg och registreringsfrister.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFullständiga konvertibelvillkor\u003c\/strong\u003e – själva bolagsrättsliga instrumentvillkoren.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eKonvertibellåneavtal 2026\/2027 – svenska\u003c\/strong\u003e – komplett avtal mellan bolaget och innehavaren.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eConvertible Loan Agreement 2026\/2027 – English \/ Swedish law\u003c\/strong\u003e – komplett engelskspråkig version.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDetaljerad användarguide\u003c\/strong\u003e – steg-för-steg från emissionsbeslut till framtida konvertering.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch3\u003eVad är ett konvertibellån?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEn konvertibel är ett skuldebrev som ges ut av ett aktiebolag och som samtidigt ger innehavaren rätt att under en bestämd tidsperiod byta hela eller del av fordran mot nya aktier i det utgivande bolaget.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eFram till konvertering är innehavaren i första hand \u003cstrong\u003eborgenär\u003c\/strong\u003e. Om konverteringsrätten utnyttjas övergår den aktuella fordran i stället till aktier enligt de registrerade villkoren.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDet är därför viktigt att inte blanda ihop ett riktigt konvertibellån enligt 15 kap. ABL med ett vanligt lån där parterna senare hoppas kunna genomföra en separat kvittningsemission. Vill man skapa en verklig bolagsrättslig konverteringsrätt måste emissionen beslutas och registreras korrekt från början.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e15 kap. aktiebolagslagen – komplett dokumentflöde\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003ePaketet är uppbyggt efter den faktiska processen i 15 kap. ABL. Det innebär att kunden inte bara får ett enkelt låneavtal utan dokument för hela kedjan:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eemissionsförslag,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ebolagsstämmobeslut,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eteckning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003etilldelning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ebetalning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eregistrering av emissionsbeslutet,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003elöptid och ränta,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ekonverteringsbegäran,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eregistrering av nya aktier efter konvertering.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFöreträdesrätt och riktad emission\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAktieägarna har som huvudregel företrädesrätt att teckna konvertibler i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eOm ett vanligt privat aktiebolag i stället riktar emissionen till exempelvis en viss investerare krävs normalt minst \u003cstrong\u003etvå tredjedelar\u003c\/strong\u003e av både de avgivna rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eMallarna innehåller därför särskilda fält för:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eom företrädesrätten ska frångås,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003evem som får teckna konvertiblerna,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eskälen till avvikelsen,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003egrunden för teckningskursen,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003emajoritetskontroll.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e16 kap. ABL – särskild Leo-kontroll\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eFör publika aktiebolag och dotterbolag till publika aktiebolag kan 16 kap. ABL bli tillämpligt när konvertibler riktas till exempelvis styrelseledamot, VD, anställd eller vissa närstående. Då gäller en annan beslutsordning och normalt ett majoritetskrav om \u003cstrong\u003enio tiondelar\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePaketet är i första hand framtaget för privat fristående aktiebolag och varnar därför tydligt när 16 kap.-situationen behöver analyseras separat.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eStyrelsens emissionsförslag\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEmissionsförslaget innehåller tydliga fyll-i-fält för bland annat:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003etotalt eller högsta\/lägsta lånebelopp,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003enominellt belopp per konvertibel,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eteckningskurs,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eräntesats och räntebetalning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eförfallodag,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eteckningsberättigade,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eteckningstid,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ekonverteringskurs,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ekonverteringsperiod,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eaktieslag vid konvertering,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003emaximal ökning av aktiekapitalet,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eöverkursens fördelning.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eKonverteringskurs och kvotvärde\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eKonverteringskursen måste utformas så att bolaget genom konverteringen får en ersättning som minst motsvarar de befintliga aktiernas kvotvärde per ny aktie. Om en lägre konverteringskurs ska användas måste mellanskillnaden kunna täckas genom kontant betalning vid konverteringen enligt lagens krav.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003ePaketet innehåller därför både kontrolltext och särskilda fält för konverteringskurs, aktier per nominellt belopp och eventuell överkurs.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eFullständiga konvertibelvillkor ingår som separat dokument\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEn stor skillnad mot enklare mallar är att paketet innehåller ett separat dokument med \u003cstrong\u003efullständiga konvertibelvillkor\u003c\/strong\u003e. Där regleras bland annat:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003enominellt belopp,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eteckningskurs,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eränta,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eförfallodag,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ekonverteringsperiod,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ekonverteringskurs,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ekonverteringsanmälan,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003enya aktiers rättigheter,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eregistrering,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eomräkning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eöverlåtelse,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eförtida återbetalning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ebetalningsdröjsmål,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003emeddelanden,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003elag och tvist.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eOmräkning vid framtida kapitalåtgärder\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBilagan till de fullständiga villkoren innehåller en särskild omräkningsmatris för situationer som:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003efondemission,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003esplit eller sammanläggning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eföreträdesemission,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eny emission av teckningsoptioner eller konvertibler,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eextraordinär utdelning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eminskning av aktiekapitalet,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003efusion, delning eller likvidation.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eDe exakta formlerna behöver anpassas efter transaktionen och instrumentets ekonomiska konstruktion, men mallen säkerställer att frågan inte lämnas oreglerad.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eTeckningslista enligt 15 kap. ABL\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTeckningslistan innehåller emissionsbeslutets huvudvillkor och separata fält för tecknare, nominellt belopp, antal konvertibler, teckningsbelopp, datum och underskrift.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDen påminner dessutom om att bolagsordning, emissionsbeslut och eventuella kompletterande handlingar ska bifogas eller hållas tillgängliga enligt lag.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eSärskilt emissionskonto och bankintyg\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eVid kontant betalning ska betalningen göras till ett \u003cstrong\u003esärskilt konto\u003c\/strong\u003e som bolaget öppnat för emissionen hos bank, kreditmarknadsföretag eller motsvarande kreditinstitut inom EES.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eRegistreringen av emissionsbeslutet förutsätter bland annat full betalning och intyg från kreditinstitutet. Styrelseprotokollet i paketet har därför särskilda kontrollfält för:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003efull betalning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003esärskilt konto,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ebankintyg,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eapport eller kvittning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003esenaste registreringsdag.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eRegistrering inom sex månader\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eStyrelsen ska som huvudregel anmäla emissionsbeslutet till Bolagsverket inom \u003cstrong\u003esex månader\u003c\/strong\u003e från beslutet. Om anmälan inte görs i rätt tid kan emissionsbeslutet upphöra att gälla.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAnvändarguiden och styrelseprotokollet innehåller därför en uttrycklig registreringsfrist och kontroll av ansvarig person.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKonvertibellåneavtal – 24 avtalsavsnitt\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDet svenska huvudavtalet innehåller en omfattande struktur för det kommersiella låneförhållandet:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ebakgrund och dokumenthierarki,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003elånebelopp och finansiering,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eränta,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eförfallodag,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ekonverteringsrätt,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ekonverteringskurs och utspädning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003evalbara conditions precedent,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003einformationsåtaganden,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003evalbara covenants,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003esäkerhet och efterställning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEvents of Default,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ebolagsgarantier,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003elångivarens garantier,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eskatt och redovisning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFDI\/UDI,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eöverlåtelse,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003esekretess,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGDPR,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003erisk och ingen värdegaranti,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eavtalsbrott och rättelse,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003emeddelanden,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eändringar,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003esvensk rätt och tvist.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e10 avtalsbilagor\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDet svenska och engelska huvudavtalet innehåller separata bilagor för:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eparter och meddelanden,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eekonomiska huvudvillkor,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ekonverteringsanmälan,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003econditions precedent – valbar,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ecovenants – valbar,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003esäkerhet och efterställning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEvents of Default,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ebolagsgarantier,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eöverlåtelse,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003etvistlösning.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch3\u003eRänta och skatt\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSkatteverket beskriver en vanlig konvertibel som ett skuldebrev med löpande ränta och rätt att konvertera till aktier. Ränta beskattas som ränta och konvertibler i svenska kronor behandlas i flera avseenden enligt reglerna för delägarrätter.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eEn konvertering som sker enligt instrumentets gällande konverteringsvillkor utlöser normalt inte omedelbar beskattning. En separat kvittningsemission eller annan lösning utanför de registrerade villkoren kan däremot bedömas annorlunda. Paketet rekommenderar därför individuell skatte- och redovisningskontroll vid större eller mer avancerade transaktioner.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eKonvertering och registrering av nya aktier\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eNär innehavaren senare begär konvertering ska de nya aktierna genast föras in i aktieboken.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eStyrelsen ska anmäla de tillkomna aktierna till Bolagsverket:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003esenast tre månader efter att konverteringsperioden löpt ut, eller\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003esenast tre månader efter varje räkenskapsårs slut när konverteringsperioden är längre än ett år och konvertering har skett under året.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eVid registrering av konverteringen krävs revisorsyttrande enligt 15 kap. ABL. Denna kontroll finns med både i fullständiga villkor och användarguide.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eFDI \/ UDI\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eOm bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet kan en framtida konvertering eller annan rättighet behöva analyseras enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Avtalet innehåller därför en separat FDI\/UDI-klausul och valbar condition precedent.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eEngelsk Convertible Loan Agreement enligt svensk rätt\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003ePaketet innehåller ett komplett engelskspråkigt \u003cstrong\u003eConvertible Loan Agreement\u003c\/strong\u003e med samma juridiska struktur och 10 schedules. Det är framtaget för situationer där investeraren, moderbolaget eller rådgivare arbetar på engelska men \u003cstrong\u003esvensk materiell rätt\u003c\/strong\u003e ska tillämpas.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDet är alltså inte ett standardiserat UK\/US SAFE- eller convertible note-avtal, utan en engelskspråkig version anpassad till svensk bolags- och avtalsrätt.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDetaljerad användarguide\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eGuiden går igenom processen steg för steg:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eförstå vad en konvertibel är,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ebestäm lånebelopp, ränta, förfallodag och konverteringsvillkor,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ekontrollera företrädesrätt och majoritet,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eupprätta styrelsens förslag,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003efatta stämmobeslut,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003egenomför teckning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eta emot betalning till särskilt konto,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ebesluta om tilldelning,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eregistrera emissionen hos Bolagsverket,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ebevaka konverteringsperioden,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eregistrera konverterade aktier,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ekontrollera skatt och redovisning.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch3\u003eGranskad för 2026\/2027\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDen juridiska genomgången är daterad \u003cstrong\u003e4 oktober 2026\u003c\/strong\u003e. Paketet har kontrollerats mot bland annat:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAktiebolagslag (2005:551), särskilt 15 kap. och relevanta delar av 16 kap.,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAktiebolagsförordning (2005:559),\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBolagsverkets aktuella information om emission, teckning, registrering och konvertering av konvertibler,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSkatteverkets rättsliga vägledning 2026 om konvertibler,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRäntelag (1975:635) där den är relevant,\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003elag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar där den är relevant.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFormat och leverans\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e8 dokument • 16 filer • 36 sidor\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eWord (DOCX)\u003c\/strong\u003e – fullt redigerbara dokument.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePDF\u003c\/strong\u003e – för referens, utskrift och layoutkontroll.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSvenska + engelska huvudavtal\u003c\/strong\u003e.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDigital leverans\u003c\/strong\u003e – ingen fysisk produkt skickas.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eViktigt\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003ePaketet är ett professionellt generellt dokumentunderlag och ersätter inte individuell bolagsrättslig, finansieringsrättslig, skatterättslig eller redovisningsmässig rådgivning. Apport, kvittning, konvertibla vinstandels- eller kapitalandelslån, publika bolag, Leo-situationer, komplicerad säkerhetsstruktur, intercreditor-avtal, internationell finansiering eller avancerade omräkningsformler bör bedömas separat.\u003c\/p\u003e\n","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55594895409494,"sku":"KONVERTIBEL-2026-2027","price":249.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/konvertibellan-2026-2027-hero.png?v=1791084529","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/products\/konvertibellan-convertible-loan-agreement-2026-2027-word-pdf-english-svensk-ratt","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}