{"title":"Створення компанії та капітал – Шаблони","description":"\u003cp\u003eДокументи охоплюють створення компанії та залучення капіталу за допомогою, зокрема, установчого акта, статуту, додаткової емісії акцій, інвестицій, конвертованих облігацій та опціонів на підписку.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eПорівняйте варіанти нижче. Назва продукту вказує на тип документа; відкрийте продукт для ознайомлення з повним змістом, форматом та сферою застосування.\u003c\/p\u003e","products":[{"product_id":"bolagsbildning-ab-bolagsordning-stiftelseurkund-mallpaket","title":"Реєстрація компанії AB – Статут та Установчий акт: пакет шаблонів | Word\/PDF","description":"\n\u003ch2\u003eBolagsbildning AB – Статут і засновницький акт: пакет шаблонів\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eПовний пакет документів для тих, хто планує створити приватне шведське акціонерне товариство (AB).\u003c\/strong\u003e Пакет містить засновницький акт як для грошових внесків, так і для негрошових (апортних) внесків, статут компанії (з аудитором і без нього), установчий протокол засідання правління, а також практичний посібник із реєстрації компанії та контрольний список.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eДокументи юридично перевірені станом на \u003cstrong\u003e3 жовтня 2026 року\u003c\/strong\u003e відповідно до чинного Закону про акціонерні товариства та актуальних інструкцій Шведського відомства з реєстрації компаній (Bolagsverket). Пакет розроблений як актуальний на \u003cstrong\u003e2026\/2027 роки за умови незмінності правил і вимог державних органів\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЩо входить до комплекту – 12 файлів\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eЗасновницький акт – грошовий внесок, Word + PDF\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗасновницький акт – негрошовий внесок (апорт), Word + PDF\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eСтатут – приватне АТ без обов'язкового аудитора, Word + PDF\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eСтатут – приватне АТ з аудитором, Word + PDF\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eУстановчий протокол правління для новоствореного АТ, Word + PDF\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eBolagsbildning AB – юридичний посібник і контрольний список, Word + PDF\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eЗасновницький акт згідно із Законом про акціонерні товариства\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПід час створення акціонерного товариства засновники повинні скласти засновницький акт. Компанія вважається створеною, коли всі засновники підписали цей акт. Основний шаблон пакету містить, зокрема:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eінформацію про засновників та їх ідентифікаційні дані\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзапропоновану назву компанії\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eакціонерний капітал і кількість акцій\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eціну підписки та можливу емісійну премію\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпідписку на акції безпосередньо в засновницькому акті\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eплатежі та банківську довідку\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eправління, заступників членів правління та можливого аудитора\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eособливі умови\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзв'язок зі статутом\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eдату та підписи всіх засновників\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003eПравління має подати компанію на реєстрацію протягом \u003cstrong\u003eшести місяців\u003c\/strong\u003e з моменту підписання засновницького акту. Якщо реєстрація не відбувається у встановлений термін, процес створення компанії анулюється.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eОкремий засновницький акт для негрошових внесків (апорт)\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДля тих, хто бажає оплатити акції майном, а не грошима, додається окремий шаблон для апорту. Він містить поля для опису майна, його вартості, методу оцінки, користі для діяльності, прав власності та обтяжень, а також контрольні пункти для аудиторського висновку.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eНегрошові внески потребують особливого юридичного та бухгалтерського контролю. Майно повинно бути корисним для діяльності компанії або передбачатися таким, і його не можна оцінювати вище за реальну вартість для компанії.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eСтатут – з аудитором або без\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eСтатут містить обов'язкові основні положення, зазначені в главі 3 Закону про акціонерні товариства, зокрема:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eназву компанії\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eмісцезнаходження правління\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпредмет діяльності\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eакціонерний капітал або межі капіталу\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкількість акцій або межі їх кількості\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкількість членів правління та заступників\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eаудитора (якщо він передбачений)\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпорядок скликання загальних зборів\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eфінансовий рік\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003eПакет містить два варіанти: один для звичайного приватного акціонерного товариства без обов'язкового аудитора та версію для компаній, де аудитор має бути присутнім.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eМінімум 25 000 шведських крон акціонерного капіталу\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПриватне акціонерне товариство з акціонерним капіталом у шведських кронах повинно мати не менше \u003cstrong\u003e25 000 крон\u003c\/strong\u003e капіталу. Шаблон також допомагає контролювати зв'язок між акціонерним капіталом, кількістю акцій, номінальною вартістю та можливою емісійною премією.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eПравління та заступники\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПриватні акціонерні товариства повинні мати одного або кількох членів правління. Якщо правління складається менш ніж з трьох осіб, повинен бути принаймні один заступник. Пакет містить поля для правильного визначення функціонерів безпосередньо в засновницькому акті та окремий установчий протокол правління для практичних рішень на старті.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eУстановчий протокол правління\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eШаблон протоколу охоплює, зокрема:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eголову та секретаря зборів\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eправо підпису\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eбанк та банківську довідку\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eреєстрацію в Bolagsverket\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкнигу акцій\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eінформацію про реальних бенефіціарів\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eреєстрацію для сплати податку F-skatt, ПДВ та як роботодавця\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eбухгалтерський облік та страхування\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eПереданість акцій\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eАкції за загальним правилом є вільно відчужуваними. Якщо власники хочуть обмежити майбутні передачі, статут може за певних умов містити, наприклад, умови про надання згоди, переважне право купівлі або право викупу. Пакет чітко вказує, що такі положення мають детальні вимоги до форми згідно з главою 4 Закону про акціонерні товариства і не повинні додаватися як спрощені стандартні фрази без спеціальної перевірки.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eАудитор – що діє?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПриватні акціонерні товариства в багатьох випадках можуть обрати відсутність аудитора. Однак обов'язок проведення аудиту може виникнути при перевищенні встановлених законом граничних значень. Тому пакет містить окремі статути з аудитором і без, щоб документацію можна було адаптувати до умов компанії.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eПосібник від ідеї до зареєстрованого АТ\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eКонтрольний список веде користувача через весь процес:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eназва компанії та опис діяльності\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвласники, акціонерний капітал та правління\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзасновницький акт та статут\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eоплата акціонерного капіталу\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eбанківська довідка або висновок аудитора\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eреєстрація в Bolagsverket\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкнига акцій\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eреальний бенефіціар\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eреєстрація F-skatt, ПДВ та роботодавця\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eбухгалтерія, страхування та практичний старт бізнесу\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля кого підходить цей пакет?\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eпідприємців, які збираються створити своє перше акціонерне товариство\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eгрупи засновників, які створюють компанію разом\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eбухгалтерів та бізнес-консультантів\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eхолдингових компаній та невеликих компаній, керованих власниками\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eтих, хто хоче використовувати професійні редаговані документи, а не починати з чистого аркуша\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eПравова основа\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eЗакон про акціонерні товариства (2005:551), консолідований до SFS 2026:783\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eГлава 1, § 5 – акціонерний капітал\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eГлава 2 – створення АТ та засновницький акт\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eГлава 3 – статут\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eГлава 4 – акції та умови передачі\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eГлави 8–9 – правління та аудит\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eАктуальні інструкції Bolagsverket щодо створення компаній\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eФормат:\u003c\/strong\u003e Word (DOCX) + PDF\u003cbr\u003e\n\u003cstrong\u003eМова:\u003c\/strong\u003e Шведська\u003cbr\u003e\n\u003cstrong\u003eЮрисдикція:\u003c\/strong\u003e Швеція\u003cbr\u003e\n\u003cstrong\u003eКількість файлів:\u003c\/strong\u003e 12\u003cbr\u003e\n\u003cstrong\u003eЮридична перевірка:\u003c\/strong\u003e 3 жовтня 2026 р.\u003cbr\u003e\n\u003cstrong\u003eВерсія:\u003c\/strong\u003e 1.0 – актуальна на 2026\/2027 роки за умови незмінності правил\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cem\u003eПакет призначений для приватних шведських акціонерних товариств. Публічні АТ, складні структури власності, прогресивні класи акцій, великі негрошові внески та спеціальні умови передачі акцій можуть вимагати індивідуальної юридичної консультації.\u003c\/em\u003e\u003c\/p\u003e\n","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55593027240278,"sku":"BOLAGSBILDNING-AB-2026","price":249.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/bolagsbildning-ab-bolagsordning-stiftelseurkund-mallpaket.png?v=1791060612"},{"product_id":"nyemissionspaket-aktiebolag-2026-2027-word-pdf-foretradesemission-riktad-emission","title":"Пакет шаблонів для нової емісії акцій 2026\/2027 – Word\/PDF | Емісія з переважним правом та закрита емісія","description":"\n\u003ch2\u003eПакет шаблонів для додаткової емісії акцій акціонерного товариства 2026\/2027 – Word\/PDF\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eЦе повний професійний \u003cstrong\u003eпакет документів для грошової додаткової емісії акцій у шведському закритому акціонерному товаристві\u003c\/strong\u003e. Пакет розроблено для компаній, які бажають залучити новий капітал шляхом випуску нових акцій і потребують чітких, взаємопов'язаних документів для всього процесу – від пропозиції ради директорів і рішень загальних зборів акціонерів до передплати на акції, їх розподілу, оплати, банківської довідки та реєстрації в Шведському реєстрі компаній (Bolagsverket).\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eШаблони \u003cstrong\u003eюридично перевірені відповідно до чинних шведських правил станом на 4 жовтня 2026 року\u003c\/strong\u003e та підготовлені для практичного використання протягом \u003cstrong\u003e2026\/2027 років\u003c\/strong\u003e. Пакет підтримує як \u003cstrong\u003eпереважну емісію\u003c\/strong\u003e (з дотриманням переважного права), так і \u003cstrong\u003eспрямовану емісію\u003c\/strong\u003e в закритому акціонерному товаристві, з особливими контрольними пунктами щодо ціни підписки, вимог до більшості голосів, термінів підписки, реєстру акціонерів, оплати та реєстрації.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eДоставка:\u003c\/strong\u003e 6 професійних документів у форматах Word (DOCX) та PDF – всього \u003cstrong\u003e12 файлів та 18 сторінок формату A4\u003c\/strong\u003e. Цифрове завантаження. Фізичний товар не надсилається.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЩо входить у пакет\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПропозиція ради директорів щодо рішення про додаткову емісію\u003c\/strong\u003e – з окремими варіантами для переважної та спрямованої емісії.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПротокол позачергових загальних зборів акціонерів\u003c\/strong\u003e – готова структура для прийняття рішення про емісію та контролю більшості голосів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eСписок підписки (Teckningslista)\u003c\/strong\u003e – адаптований до правил передплати на акції згідно з главою 13 Закону про акціонерні товариства.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПротокол засідання ради директорів щодо розподілу та реєстраційного контролю\u003c\/strong\u003e – включаючи реєстр акціонерів, оплату та банківську довідку.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eInvestor Subscription Pack – English\u003c\/strong\u003e – довідковий документ англійською мовою для іноземних інвесторів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eДетальний посібник користувача\u003c\/strong\u003e – покрокова інструкція від статуту та розрахунку емісії до зареєстрованої додаткової емісії.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eЩо таке додаткова емісія?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДодаткова емісія означає, що акціонерне товариство випускає нові акції за грошову оплату. Таким чином компанія може залучити новий капітал, наприклад, для розширення, інвестицій, розробки продуктів, найму персоналу або зміцнення балансу.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eВажливо розрізняти власне рішення про додаткову емісію та зареєстроване збільшення капіталу. Акціонерний капітал компанії збільшується лише тоді, коли додаткова емісія була зареєстрована в Шведському реєстрі компаній (Bolagsverket).\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eПризначено для грошової емісії у закритому акціонерному товаристві\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПакет свідомо обмежений найпоширенішою та найбільш практичною формою емісії: \u003cstrong\u003eгрошовою оплатою за нові акції у закритому акціонерному товаристві\u003c\/strong\u003e. Це робить документи більш точними та зменшує ризик того, що користувач переплутає різні правові процеси.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eПакет не слід використовувати без змін для:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eемісії з оплатою негрошовими внесками (apportemission),\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eемісії шляхом зарахування зустрічних вимог (kvittningsemission),\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпублічних акціонерних товариств,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eспрямованої емісії, на яку поширюється дія глави 16 Закону про акціонерні товариства,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eемісії варантів (текунінгсоптіонер) або конвертованих облігацій,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eскладних випадків з кількома класами акцій без індивідуального налаштування.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eПереважна емісія – існуючі акціонери отримують право підписки першими\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eЗагальне правило Закону про акціонерні товариства полягає в тому, що акціонери мають переважне право на нові акції пропорційно до їхніх існуючих часток. Тому пакет містить повну структуру для документування того, скільки нових акцій можна передплатити на кожну існуючу акцію, термін підписки, порядок розподілу акцій, що залишилися, та умови оплати.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eКоли акціонери мають переважне право, термін підписки зазвичай не може бути меншим за \u003cstrong\u003eдва тижні\u003c\/strong\u003e. Шаблон звертає на це увагу безпосередньо в умовах емісії та посібнику користувача.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eСпрямована емісія – коли переважне право відхиляється\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eСпрямована додаткова емісія означає, що право на підписку на нові акції отримує хтось інший, ніж існуючі акціонери відповідно до звичайного правила переважного права, наприклад, новий інвестор.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eДля звичайного закритого акціонерного товариства таке рішення зборів зазвичай вимагає щонайменше \u003cstrong\u003eдвох третин\u003c\/strong\u003e як поданих голосів, так і акцій, представлених на зборах. Тому протокол зборів містить спеціальний контроль більшості.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eПропозиція ради директорів також містить окремі поля для:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eобґрунтування відхилення від переважного права акціонерів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпідстав для встановлення ціни підписки,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eімені або категорії інвестора, що має право підписки,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкомерційного обґрунтування емісії.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eПублічні компанії та правила Leo – чітке попередження\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eЯкщо публічне акціонерне товариство або дочірня компанія публічного акціонерного товариства спрямовує емісію, наприклад, члену ради директорів, генеральному директору, працівнику чи певним пов'язаним особам, можуть застосовуватися особливі правила \u003cstrong\u003eглави 16 Закону про акціонерні товариства\u003c\/strong\u003e. У такому разі діє інший порядок прийняття рішень і зазвичай вимагається більшість у \u003cstrong\u003eдев'ять десятих\u003c\/strong\u003e голосів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eПакет додаткової емісії чітко попереджає про цю ситуацію і не повинен використовуватися як єдиний документ для такої емісії.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eПропозиція ради директорів – збирає найважливіші умови емісії\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПерший документ допомагає раді директорів підготувати обґрунтування рішення, яке буде представлено на загальних зборах. Шаблон містить, серед іншого:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eзбільшення акціонерного капіталу,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкількість нових акцій,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eціну підписки,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eномінальну вартість акції (kvotvärde),\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзагальну суму емісії,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eемісійний дохід (премію) та розподіл між вільним і зв'язаним фондами премій,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eправо підписки,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eтермін підписки,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкритерії розподілу,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eтермін та спосіб оплати,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eправо на дивіденди,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eособливі умови.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eЦіна підписки та номінальна вартість\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДля закритого акціонерного товариства ціна підписки не повинна бути нижчою за номінальну вартість існуючих акцій. Тому посібник користувача показує, як розраховується номінальна вартість, і містить конкретний приклад того, як пов'язані акціонерний капітал, ціна підписки, сума емісії та емісійний дохід.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eЯкщо ціна підписки перевищує номінальну вартість, рішення про емісію повинно вказувати, як надлишкова сума буде розподілена між \u003cstrong\u003eзв'язаним фондом премій\u003c\/strong\u003e та \u003cstrong\u003eвільним фондом премій\u003c\/strong\u003e. Тому пакет містить спеціальне поле для заповнення.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eПеревірка статуту перед емісією\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПеред прийняттям рішення компанія завжди повинна перевірити:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eзареєстрований акціонерний капітал та допустимі ліміти капіталу,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкількість існуючих акцій та допустимі ліміти акцій,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкласи акцій та права за ними,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eбудь-які особливі положення статуту,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eчи потребує додаткова емісія внесення змін до статуту.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eЯкщо рішення про емісію передбачає зміну статуту, відповідні зміни повинні бути прийняті до того, як загальні збори приймуть рішення про емісію.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eДодаткові документи згідно з главою 13 § 6 Закону про акціонерні товариства\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eЯкщо останній річний звіт не буде розглядатися на тих самих загальних зборах, компанія повинна перевірити, чи слід додавати до пропозиції про емісію додаткові документи відповідно до глави 13 § 6 Закону про акціонерні товариства.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eЦе може включати, серед іншого:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eостанній затверджений річний звіт,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eаудиторський звіт,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзвіт ради директорів про події, що мають суттєве значення після складання річного звіту,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвисновок аудитора щодо звіту.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eПосібник користувача містить спеціальний контрольний пункт, щоб це питання не було забуте.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eПротокол загальних зборів з коректною структурою рішення\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eШаблон зборів містить повну структуру для позачергових загальних зборів, включаючи:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eобрання голови та секретаря зборів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eсписок голосуючих,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eперевірку скликання зборів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпредставлення пропозиції ради директорів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eбезпосередньо рішення про емісію,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eконтроль більшості голосів для спрямованої емісії,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eнадання повноважень для незначних коригувань при реєстрації,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпідписи та завірення протоколу.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eСписок підписки згідно із Законом про акціонерні товариства\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПередплата на акції, як правило, повинна здійснюватися у списку підписки, який містить рішення про емісію. Тому список підписки в пакеті – це не просто проста таблиця інвесторів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eВін також містить:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eосновні умови рішення про емісію,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eінформацію про те, де доступні статут та інші документи,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eідентифікаційні дані підписника,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкількість передплачених акцій,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпередплачену суму,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eдату та підпис,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпідтвердження того, що підписка здійснюється на умовах рішення про емісію.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eРозподіл та реєстр акціонерів\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПісля завершення терміну підписки рада директорів повинна прийняти рішення про розподіл акцій відповідно до критеріїв розподілу, встановлених у рішенні про емісію. Тому пакет містить спеціальний протокол засідання ради директорів для розподілу.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eДокумент містить таблиці для:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eпередплачених акцій,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eперевірки дійсності підписки,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eрозподілених акцій,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eціни підписки та суми оплати,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eдати оплати.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eВін також нагадує, що розподілені акції повинні бути внесені до реєстру акціонерів компанії.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eОплата на спеціальний емісійний рахунок\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПри грошовій додатковій емісії оплата повинна бути здійснена на \u003cstrong\u003eспеціальний рахунок, відкритий для емісії\u003c\/strong\u003e в банку, кредитній установі або відповідній кредитній інституції в межах ЄЕЗ.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eТому важливо, щоб компанія не просто використовувала звичайний операційний рахунок, а спочатку переконалася, що банк може обслуговувати емісійний рахунок і видати банківську довідку, яку вимагає Шведський реєстр компаній.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eБанківська довідка – актуальна інформація на 2026 рік\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eШведський реєстр компаній зазначає, що банківська довідка при додатковій емісії в існуючому акціонерному товаристві має бути видана на папері. Довідка повинна, серед іншого, показувати:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eдані банку\/кредитної установи,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзареєстровану назву компанії та її реєстраційний номер (оргномер),\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eсплачену суму, включаючи будь-який емісійний дохід,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eрахунок, на який було внесено оплату,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eщо оплата стосується саме додаткової емісії,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eдату видачі.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eБанківська довідка не повинна бути датована раніше за рішення про емісію. Посібник пакету прямо звертає на це увагу, оскільки банківська довідка є звичайною практичною \"вузьким місцем\" у процесі додаткової емісії.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eРеєстрація в Шведському реєстрі компаній протягом шести місяців\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eКоли нові акції передплачені, розподілені та повністю оплачені, рада директорів повинна подати заяву на реєстрацію додаткової емісії.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eЯк правило, заява повинна надійти до Шведського реєстру компаній протягом \u003cstrong\u003eшести місяців\u003c\/strong\u003e з моменту прийняття рішення про емісію. Якщо заява на реєстрацію не подана вчасно, рішення про емісію може втратити чинність, а сплачені суми можуть підлягати поверненню.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eТому пакет містить як інформацію про кінцевий термін у посібнику користувача, так і контроль реєстрації у протоколі засідання ради директорів.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eАкціонерний капітал збільшується лише при реєстрації\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eХоча збори прийняли рішення, а інвестор здійснив оплату, збільшення капіталу не є остаточно зареєстрованим доти, доки Шведський реєстр компаній не зареєструє емісію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eПісля реєстрації компанія повинна перевірити та архівувати:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eрішення про реєстрацію Шведського реєстру компаній,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eоновлений реєстр акціонерів та таблицю капіталізації (cap table),\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eбухгалтерський облік акціонерного капіталу та емісійного доходу,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eможливе оновлення акціонерної угоди,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eчи потрібно оновити дані про кінцевого бенефіціарного власника.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eАнглійський додаток для інвесторів\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПакет також містить \u003cstrong\u003eInvestor Subscription Pack\u003c\/strong\u003e англійською мовою. Він призначений для підтримки, коли іноземному інвестору потрібно зрозуміти умови емісії та процес підписки.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eАнглійський додаток містить:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eінформацію про компанію та емісію,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eосновні умови підписки,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eтаблицю підписки інвестора,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпідтвердження інвестора,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпопередження для спрямованих емісій,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eогляд процесу від пропозиції до реєстрації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eАнглійський додаток не замінює шведські документи компанії, які є основою для прийняття рішень. Процес регулюється шведськими рішеннями про емісію та вимогами Закону про акціонерні товариства.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eДетальний посібник користувача – від початку до зареєстрованої емісії\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eОкремий посібник розроблений для того, щоб клієнт міг використовувати пакет у правильному порядку. Він охоплює:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eщо означає додаткова емісія,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eперевірку статуту,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eрозрахунок номінальної вартості та суми емісії,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвибір між переважною та спрямованою емісією,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпропозицію ради директорів та додаткові документи,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзагальні збори,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпередплату на акції,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eрозподіл та реєстр акціонерів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eоплату та банківську довідку,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eреєстрацію в Шведському реєстрі компаній,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзаходи після реєстрації,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eфінальний контрольний список.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch3\u003eПеревірено для 2026\/2027 років\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eЮридичний огляд датований \u003cstrong\u003e4 жовтня 2026 року\u003c\/strong\u003e. Пакет перевірено на відповідність, серед іншого:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЗакону про акціонерні товариства (2005:551)\u003c\/strong\u003e, зокрема розділам 11, 13 та, за потреби, главі 16,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПостанови про акціонерні товариства (2005:559)\u003c\/strong\u003e,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eактуальних інструкцій Шведського реєстру компаній щодо додаткової емісії та банківських довідок.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eПозначення 2026\/2027 означає, що документи було перевірено відповідно до правової ситуації та інформації органів влади на дату перевірки. У разі майбутніх змін у законодавстві чи реєстраційній практиці слід провести нову перевірку.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eФормат та доставка\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e6 документів • 12 файлів • 18 сторінок\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eWord (DOCX)\u003c\/strong\u003e – повністю редаговані документи з чіткими полями для заповнення.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003ePDF\u003c\/strong\u003e – для довідки, друку та контролю макета.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЦифрове завантаження\u003c\/strong\u003e – фізичний товар не надсилається.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eВажливо\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПакет додаткової емісії є професійним загальним шаблоном документів і не замінює індивідуальну консультацію з питань корпоративного права, оподаткування чи бухгалтерського обліку. Зверніться за спеціальною консультацією у випадках емісії з негрошовими внесками (apport), зарахування зустрічних вимог (kvittning), у публічних компаніях, при застосуванні правил Leo, при складному розподілі на кілька класів акцій, емісії варантів\/конвертованих інструментів, питань проспекту емісії, міжнародних пропозицій цінних паперів або інших незвичайних умов емісії.\u003c\/p\u003e\n","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55594831642966,"sku":"NYEMISSION-AB-2026-2027","price":249.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/nyemissionspaket-aktiebolag-2026-2027-hero.png?v=1791081321"},{"product_id":"investeringsavtal-investment-agreement-2026-2027-word-pdf-english-svensk-ratt","title":"Інвестиційна угода \/ Investment Agreement 2026\/2027 – Word\/PDF + English | Шведське право","description":"\n\u003ch2\u003eІнвестиційна угода \/ Investment Agreement 2026\/2027 – Word\/PDF відповідно до шведського права\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eЦе комплексна та професійна \u003cstrong\u003eінвестиційна угода для приватних капіталовкладень у шведське приватне акціонерне товариство\u003c\/strong\u003e. Пакет розроблений для ситуацій, коли визначений інвестор вносить грошовий капітал шляхом \u003cstrong\u003eцільової додаткової емісії акцій\u003c\/strong\u003e, і коли компанії, засновникам\/існуючим основним акціонерам та інвестору потрібні чіткі договірні умови щодо інвестиції, due diligence, закриття угоди (Closing), гарантій, розкриття інформації, права на отримання інформації, корпоративного управління та відповідальності.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eПакет шаблонів \u003cstrong\u003eюридично перевірений відповідно до чинних шведських норм та актуальної інформації державних органів станом на 4 жовтня 2026 року\u003c\/strong\u003e та підготовлений для практичного використання протягом \u003cstrong\u003e2026\/2027 років\u003c\/strong\u003e. Він містить шведську версію, повну англомовну версію \u003cstrong\u003eInvestment Agreement\u003c\/strong\u003e згідно зі шведським правом, а також окремий детальний посібник користувача.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eДоставка:\u003c\/strong\u003e 3 документи у форматах Word (DOCX) та PDF – всього \u003cstrong\u003e6 файлів, 40 сторінок формату A4 та 13 додатків\/schedules\u003c\/strong\u003e. Продукт постачається в цифровому вигляді. Фізичний товар не надсилається.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЩо входить у пакет\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eІнвестиційна угода 2026\/2027 – шведська версія\u003c\/strong\u003e, 18 сторінок із 24 розділами угоди та 13 додатками.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eInvestment Agreement 2026\/2027 – English \/ Swedish law\u003c\/strong\u003e, 18 сторінок із відповідною структурою та 13 додатками (schedules).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eДетальний посібник користувача\u003c\/strong\u003e, 4 сторінки з порядком документів, юридичними контрольними точками, чек-листом для закриття угоди та типовими помилками, яких слід уникати.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eДля чого підходить інвестиційна угода?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eШаблон призначений для \u003cstrong\u003eприватної, визначеної інвестиції\u003c\/strong\u003e у шведське приватне акціонерне товариство, де інвестор підписується на нові акції за грошовий платіж. Наприклад:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eangel-інвестування,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eseed- або венчурний капітал,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eстратегічна міноритарна інвестиція,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзалучення капіталу від одного або кількох визначених інвесторів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eінвестиція, де компанія, засновники та інвестор хочуть задокументувати гарантії та умови закриття (Closing),\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eінвестиція, що поєднується з окремим акціонерним договором.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eІнвестиційна угода \u003cstrong\u003eне замінює\u003c\/strong\u003e рішення загальних зборів або ради директорів про емісію, підписку на акції, банківську довідку, реєстр акціонерів або реєстрацію в Шведському реєстрі компаній (Bolagsverket). Корпоративно-правові документи щодо емісії повинні бути оформлені окремо відповідно до Закону про акціонерні товариства.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e24 розділи угоди\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eОсновна угода включає, серед іншого:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eсторони та передісторію,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвизначення,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eінвестицію та структуру емісії,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eціну підписки, оцінку та капіталізацію,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eумови до закриття (Closing),\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003edue diligence та базу інформації,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзакриття (Closing) та оплату,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвикористання інвестиційних коштів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eгарантії компанії та засновників,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eгарантії інвестора,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eрозкриття інформації (disclosure) та винятки з гарантій,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвідповідальність за порушення гарантій,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eправо на отримання інформації та звітування,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eмісце в раді директорів, спостерігача та корпоративне управління,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзарезервовані питання (reserved matters) та акціонерні договори,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзобов’язання засновників,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eправа інтелектуальної власності та дані,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eFDI\/UDI та регуляторний контроль,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eконфіденційність та оголошення,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвитрати, податки та консультації,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eLong Stop Date та припинення дії угоди,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eповідомлення, переуступка та повнота угоди,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eшведське право та спори,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпідписання.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e13 професійних додатків\u003c\/h3\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eСторони та огляд транзакції\u003c\/strong\u003e – компанія, засновники\/основні акціонери та інвестор.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eВизначення\u003c\/strong\u003e – ключові терміни транзакції.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eІнвестиція, оцінка та cap table\u003c\/strong\u003e – pre-money, інвестиція, ціна підписки та частка володіння.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eУмови до закриття (Closing)\u003c\/strong\u003e – рішення про емісію, due diligence, акціонерний договір (SHA), FDI, згоди та банківський рахунок.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧек-лист due diligence\u003c\/strong\u003e – корпоративне право, фінанси, податки, договори, IP, HR, спори, GDPR\/кібербезпека та регуляторні питання.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЧек-лист для закриття (Closing)\u003c\/strong\u003e – документи та дії в правильному порядку.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eВикористання коштів та бюджет\u003c\/strong\u003e – як планується використовувати інвестиційний капітал.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eКаталог гарантій\u003c\/strong\u003e – вибіркові гарантії від компанії та засновників.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDisclosure Letter \/ винятки з гарантій\u003c\/strong\u003e – конкретні винятки з гарантій.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eОбмеження відповідальності\u003c\/strong\u003e – de minimis, basket, cap та терміни рекламацій.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПраво на інформацію, рада директорів та зарезервовані питання\u003c\/strong\u003e – звітування, номінація, спостерігач та зв'язок із SHA.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЗобов’язання засновників\u003c\/strong\u003e – вибіркові зобов’язання щодо роботи, IP, конфіденційності, non-solicit тощо.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПовідомлення, право та форум для спорів\u003c\/strong\u003e – адреси для сповіщень та форум.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch3\u003eОцінка та cap table\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДодаток 3 допомагає сторонам задокументувати транзакцію в уніфікований спосіб. Він містить поля для:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eакціонерного капіталу до та після інвестиції,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкількості акцій в обігу,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eопціонів та конвертованих інструментів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003efully diluted cap table,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003epre-money оцінки,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eсуми інвестиції,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eціни підписки на одну акцію,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eчастки інвестора після закриття (Closing).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eЦе зменшує ризик того, що компанія та інвестор рахуватимуть частки на різних підставах, наприклад, одна сторона рахує basic shares, а інша — fully diluted basis.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЦільова грошова додаткова емісія\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eІнвестиційна угода базується на тому, що капіталовкладення здійснюється шляхом грошової цільової додаткової емісії. Саме рішення про емісію, однак, має бути прийняте окремо відповідно до \u003cstrong\u003eглави 13 Закону про акціонерні товариства (2005:551)\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eЯкщо відступається від звичайного переважного права акціонерів, у звичайному приватному акціонерному товаристві зазвичай потрібно не менше двох третин як відданих голосів, так і акцій, представлених на зборах. Пропозиція про емісію також повинна вказувати причини відхилення та підстави для ціни підписки.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eДля самого процесу емісії рекомендується окремий \u003cstrong\u003eПакет додаткової емісії для акціонерних товариств 2026\/2027\u003c\/strong\u003e від Mallbutiken.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eУмови до закриття (Closing)\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДодаток 4 використовується для того, щоб зробити найважливіші передумови інвестиції вимірюваними. Наприклад:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eдійсне рішення про емісію,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eуспішний due diligence,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eакціонерний договір підписаний або приєднання оформлено,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eдозвіл FDI\/UDI або повідомлення про те, що інвестиція залишається без заходів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзгоди третіх сторін,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eемісійний рахунок\/банківський процес налаштований,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвідсутність визначеної суттєвої негативної зміни (Material Adverse Change).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eDue diligence\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДодаток 5 служить контрольним списком для перевірки інвестором. Він охоплює, серед іншого, корпоративне право та cap table, бухгалтерський облік та фінансову інформацію, податки та ПДВ, суттєві договори, інтелектуальну власність, співробітників та програми стимулювання, спори та справи державних органів, GDPR\/кібербезпеку, а також регуляторні питання.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eІнвестиційна угода розрізняє \u003cstrong\u003edue diligence\u003c\/strong\u003e та \u003cstrong\u003eдоговірні гарантії\u003c\/strong\u003e. Те, що інвестор провів due diligence, не означає автоматично, що компанія або засновники звільняються від явних гарантій.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЗакриття (Closing) – крок за кроком\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДодаток 6 збирає практичні дії для Closing:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eпідписання інвестиційної угоди,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eрішення про емісію,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпідписка на акції,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eоплата на емісійний рахунок,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eбанківська довідка,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eакціонерний договір\/приєднання,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eрозподіл акцій радою директорів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eоновлення реєстру акціонерів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eреєстрація в Bolagsverket.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eЦе дозволяє використовувати інвестиційну угоду разом із документами про емісію, не змішуючи договірно-правову інвестицію з корпоративно-правовим збільшенням капіталу.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eГарантії від компанії та засновників\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДодаток 8 містить вибірковий каталог гарантій. Типові сфери гарантій:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eповноваження та статус компанії,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eструктура капіталу та володіння,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eфінансова інформація,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eподатки та ПДВ,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eсуттєві договори,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eінтелектуальна власність та ліцензії,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eспівробітники та програми стимулювання,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eспори,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eGDPR та кібербезпека,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eдотримання правил,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпевні нерозкриті борги.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eГарантії мають бути адаптовані до діяльності та проведеного due diligence. Тому пакет не прив’язаний до надмірно агресивного стандартного рівня.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDisclosure Letter – чіткі винятки\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДодаток 9 використовується для документування конкретних відомих обставин, які мають бути виключені з гарантій. Це може бути, наприклад, поточний спір, договір, який підлягає перегляду, податкове питання або право IP з особливою структурою ліцензування.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eШаблон рекомендує конкретне розкриття інформації замість того, щоб просто посилатися загалом на всю кімнату даних (data room).\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eОбмеження відповідальності\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДодаток 10 містить поля для заповнення:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003ede minimis,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ebasket\/поріг,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзагальна межа відповідальності,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eокремий ліміт (cap) для фундаментальних гарантій,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eтерміни для рекламацій,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eподаткові вимоги,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003ecarve-outs.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eКомерційні рівні залишені відкритими, оскільки розумна відповідальність залежить від суми інвестицій, оцінки, ризику та due diligence.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eПраво на інформацію та звітування\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДодаток 11 дозволяє надати інвестору особливі права на отримання інформації після закриття (Closing), наприклад, щомісячну або щоквартальну звітність, річний бюджет та інформацію про суттєві відхилення.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eПрава повинні використовуватися з урахуванням конфіденційності, GDPR та конкурентного права. Якщо інвестор також є конкурентом, чутлива інформація може потребувати обмеження або управління через особливі права доступу.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eМісце в раді директорів та спостерігач\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eІнвестиційна угода може задокументувати договірне право номінувати члена ради директорів або призначити спостерігача. Водночас шаблон уточнює, що таке зобов’язання не замінює формальні вибори загальними зборами і не повинно вимагати від члена ради директорів діяти всупереч Закону про акціонерні товариства або своїм обов’язкам перед компанією.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЗарезервовані питання та акціонерні договори\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eІнвестиційна угода призначена доповнити, а не замінити окремий акціонерний договір. Довгострокові питання володіння, такі як зарезервовані питання, переуступки, вихід (exit), drag\/tag-along, принципи фінансування та інші правила для акціонерів, зазвичай повинні узгоджуватися в акціонерному договорі.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eШаблон також нагадує, що акціонерний договір переважно зобов’язує сторони договірно-правово і не створює автоматично такого ж корпоративно-правового ефекту, як положення в статуті компанії.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЗобов’язання засновників\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДодаток 12 містить вибіркові зобов’язання щодо, наприклад:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eпродовження активної роботи,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпереуступки IP або підтвердження прав компанії,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eконфіденційності,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003enon-solicit,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eобмеження конкуренції,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003evesting\/leaver – відмічено для окремої юридичної та податкової перевірки.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eUDI\/FDI – контроль до закриття (Closing)\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eЯкщо компанія веде або планує вести діяльність, що \u003cstrong\u003eмає захисну цінність\u003c\/strong\u003e, інвестиція може підпадати під дію Закону (2023:560) про перевірку прямих іноземних інвестицій. ISP (Інспекція стратегічних продуктів) оновила свій бланк повідомлення та інструкції протягом 2026 року.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eТому шаблон містить UDI\/FDI як окрему передумову (condition precedent). Закриття (Closing) не повинно відбуватися всупереч застосовній вимозі щодо перевірки або режиму standstill.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eПриватні акціонерні товариства – жодного широкого розповсюдження\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eЦей пакет чітко призначений для \u003cstrong\u003eодного визначеного приватного інвестора або вузької приватної транзакції\u003c\/strong\u003e. Відповідно до глави 1, § 7 Закону про акціонерні товариства, приватне акціонерне товариство не може, серед іншого, за допомогою реклами намагатися розповсюджувати акції або права підписки і, як головне правило, не може спрямовувати пропозиції більше ніж 200 особам, за винятками, зазначеними в законі.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eВодночас керівництво з проспектів від Шведського фінансового нагляду (Finansinspektionen) вказує, що акції в приватних акціонерних товариствах не входять до поняття цінних паперів згідно з Регламентом про проспекти. Однак це не означає, що приватне акціонерне товариство може зробити необмежену публічну пропозицію — спеціальна заборона на розповсюдження в Законі про акціонерні товариства має дотримуватися.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eАнглійська Investment Agreement згідно зі шведським правом\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eАнглійська версія містить таку ж юридичну структуру та 13 додатків (schedules). Вона призначена для випадків, коли інвестор, материнська компанія, консультанти або інші сторони транзакції працюють англійською, але \u003cstrong\u003eмає застосовуватися шведське матеріальне право\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eЦе, отже, англомовна версія за шведським правом — а не стандартна угода за британським або американським венчурним правом.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eДетальний посібник користувача в комплекті\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПосібник крок за кроком пояснює:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eякі документи потрібні і в якому порядку,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eяк перевіряти cap table та оцінку,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eяк пов'язані цільова емісія та вимоги щодо більшості,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eяк перевіряється FDI\/UDI перед закриттям (Closing),\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eяк обмеження на розповсюдження для приватних АТ впливають на залучення капіталу,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eяк використовуються гарантії та розкриття інформації,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eяк узгоджувати інвестиційну угоду та акціонерний договір,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпрактичний чек-лист для закриття (Closing),\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eтипові помилки, яких слід уникати.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eПеревірено на 2026\/2027 роки\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eЮридична перевірка датована \u003cstrong\u003e4 жовтня 2026 року\u003c\/strong\u003e. Пакет було перевірено, серед іншого, на відповідність:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eЗакону про акціонерні товариства (2005:551), особливо глави 1 та 13,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗакону (1915:218) про договори та інші правочини у сфері майнового права,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗакону (2023:560) про перевірку прямих іноземних інвестицій,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eактуальним інструкціям ISP для повідомлень UDI 2026 року,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкерівництву з проспектів Finansinspektionen 2026 року стосовно приватних акціонерних товариств.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eПозначення 2026\/2027 означає, що документи перевірені щодо стану законодавства та інформації державних органів на дату перевірки. У разі пізніших змін у законодавстві чи вимогах державних органів слід провести нову перевірку.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eФормат та доставка\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e3 документи • 6 файлів • 40 сторінок • 13 додатків\/schedules\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eWord (DOCX)\u003c\/strong\u003e – повністю редагований.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003ePDF\u003c\/strong\u003e – для довідки, друку та перевірки макета.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЦифрова доставка\u003c\/strong\u003e – жоден фізичний продукт не надсилається.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eВажливо\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПакет шаблонів є професійною загальною робочою основою і не замінює індивідуальну консультацію з корпоративного права, податкового права або інвестиційного права. Привілейовані акції, ліквідаційні преференції, антидилюційні умови, конвертовані інструменти, опціони, складні програми стимулювання, vesting\/leaver, публічні пропозиції, регульована діяльність, міжнародне податкове планування або великі справи FDI повинні оцінюватися окремо.\u003c\/p\u003e\n","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55594845897046,"sku":"INVEST-2026-2027","price":149.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/investeringsavtal-2026-2027-hero.png?v=1791082328"},{"product_id":"teckningsoptionspaket-2026-2027-word-pdf-english-svensk-ratt","title":"Пакет опціонів на підписку 2026\/2027 – Word\/PDF + англійська мова | Шведське право","description":"\n\u003ch2\u003eПакет опціонів на підписку (teckningsoptioner) 2026\/2027 – повний шаблон емісії та договору у форматах Word\/PDF\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eЦе повний професійний \u003cstrong\u003eпакет опціонів на підписку для шведських приватних акціонерних товариств\u003c\/strong\u003e. Пакет розроблено для компаній, які бажають випустити опціони на підписку згідно з \u003cstrong\u003eрозділом 14 Закону про акціонерні товариства (2005:551)\u003c\/strong\u003e і потребують як корпоративно-правової документації щодо емісії, так і окремого договору між компанією та власником опціонів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eПакет шаблонів \u003cstrong\u003eюридично перевірений на відповідність чинним шведським нормам і актуальним вказівкам органів влади станом на 4 жовтня 2026 року\u003c\/strong\u003e та розроблений для використання у \u003cstrong\u003e2026\/2027 роках\u003c\/strong\u003e. Він містить шведські документи щодо емісії, повний шведський Договір про опціони на підписку (Teckningsoptionsavtal), англомовну версію \u003cstrong\u003eWarrant Agreement\u003c\/strong\u003e згідно зі шведським правом, а також детальну інструкцію для користувача.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eДоставка:\u003c\/strong\u003e 7 документів у форматах Word (DOCX) та PDF – загалом \u003cstrong\u003e14 файлів і 30 сторінок формату А4\u003c\/strong\u003e. Цифрове завантаження. Фізичний товар не надсилається.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЩо входить до комплекту\u003c\/h3\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПропозиція ради директорів щодо емісії опціонів на підписку\u003c\/strong\u003e – адаптована відповідно до розділу 14 Закону про акціонерні товариства (ABL).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПротокол позачергових загальних зборів\u003c\/strong\u003e – рішення про емісію та контроль більшості.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eСписок підписки на опціони\u003c\/strong\u003e – з рішенням про емісію та даними підписантів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПротокол засідання ради директорів щодо розподілу та реєстрації\u003c\/strong\u003e – для результатів підписки, розподілу та перевірки Шведським органом реєстрації компаній (Bolagsverket).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eДоговір про опціони на підписку 2026\/2027 – шведською мовою\u003c\/strong\u003e – повний договір між компанією та власником опціонів.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eWarrant Agreement 2026\/2027 – англійською \/ за шведським правом\u003c\/strong\u003e – повна англомовна версія.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eДетальна інструкція для користувача\u003c\/strong\u003e – покроковий опис від пропозиції про емісію до реєстрації та подальшого використання.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch3\u003eЩо таке опціон на підписку (teckningsoption)?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eОпціон на підписку надає власнику право в майбутньому підписатися на нові акції компанії за умови оплати на підставах, визначених під час випуску опціонів. Сама емісія опціонів на підписку спочатку реєструється в Шведському органі реєстрації компаній (Bolagsverket). Проте акціонерний капітал збільшується лише тоді, коли опціони згодом використовуються, а нові акції реєструються.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eЦе робить опціони на підписку корисними, наприклад, у разі:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eпрограм стимулювання в приватних акціонерних товариствах,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eстратегічних інвестицій,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзалучення капіталу,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eопціонних програм для ключових осіб,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкомерційних партнерств, де може виникнути майбутнє володіння акціями.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eВажлива відмінність – опціон на підписку не є опціоном для персоналу\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПакет чітко розмежовує \u003cstrong\u003eопціони на підписку (teckningsoptioner)\u003c\/strong\u003e та \u003cstrong\u003eопціони для персоналу (personaloptioner)\u003c\/strong\u003e. Опціон на підписку згідно з розділом 14 Закону про акціонерні товариства є інструментом корпоративного права і з податкової точки зору може вважатися цінним папером.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eПодаткове агентство Швеції (Skatteverket) зазначає, що якщо особа через свою професійну діяльність безпосередньо набуває опціон на підписку, може застосовуватися правило щодо цінних паперів. Якщо опціон придбано на пільгових умовах, вже в момент придбання може виникнути оподатковувана трудова вигода.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eСпеціальні правила щодо кваліфікованих опціонів для персоналу згідно з розділом 11а Закону про прибутковий податок не застосовуються автоматично, коли особа безпосередньо набуває опціони на підписку. Тому цей пакет не рекламується як «неоподатковувана програма опціонів для персоналу».\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eПропозиція ради директорів – умови емісії згідно з розділом 14 Закону про акціонерні товариства (ABL)\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПропозиція ради директорів містить чіткі поля для, серед іншого:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eкількості або максимальної кількості опціонів на підписку,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eмаксимального збільшення акціонерного капіталу,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eосіб, які мають право підписатися на опціони,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпремії за опціон або безоплатного розподілу,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eтерміну підписки,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпідстави розподілу,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкількості нових акцій на один опціон,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eціни викупу \/ ціни підписки,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eперіоду використання,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eправил перерахунку через повні умови опціонів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпідстав для будь-якого відступу від переважного права акціонерів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпідстав для визначення премії за опціон, коли опціони випускаються за плату.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eПереважне право та більшість у 2\/3 голосів\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eГоловне правило згідно з розділом 14 § 1 Закону про акціонерні товариства полягає в тому, що акціонери мають переважне право на опціони на підписку пропорційно до їх частки володіння акціями.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eЯкщо звичайне приватне акціонерне товариство приймає рішення відступити від переважного права, зазвичай потрібно принаймні \u003cstrong\u003eдві третини\u003c\/strong\u003e як поданих голосів, так і акцій, представлених на зборах. Тому протокол зборів містить спеціальну перевірку наявності більшості.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eРозділ 16 Закону про акціонерні товариства – правило 9\/10 позначається окремо\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДля публічних акціонерних товариств та дочірніх компаній публічних акціонерних товариств існують спеціальні правила у \u003cstrong\u003eрозділі 16 Закону про акціонерні товариства\u003c\/strong\u003e щодо певних цільових емісій або передач, наприклад, членам ради директорів, генеральному директору, працівникам та певним пов'язаним особам.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eКоли ці правила застосовні, зазвичай потрібно принаймні \u003cstrong\u003eдев'ять десятих\u003c\/strong\u003e як поданих голосів, так і акцій, представлених на зборах. Тому пакет містить чіткі попередження про те, що ситуації за розділом 16 потребують окремої перевірки.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eНа звичайні незалежні приватні акціонерні товариства ці обмеження не поширюються лише через те, що опціони надаються працівнику. Структуру групи компаній необхідно завжди перевіряти.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eСписок підписки – не просто таблиця імен\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eШведський орган реєстрації компаній (Bolagsverket) зазначає, що підписка на опціони може відбуватися в окремому списку підписки, безпосередньо в протоколі зборів за певних умов або через оплату, якщо це передбачено рішенням про емісію.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eТому окремий список підписки у пакеті містить:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eінформацію про рішення щодо емісії,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкількість опціонів та премію за опціон,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eтермін підписки,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eінформацію про те, де доступні статут компанії та супровідні документи,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eідентифікаційні та контактні дані підписанта,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкількість підписаних опціонів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзагальну суму виплати,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eдату та підпис.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eРішення ради директорів про розподіл\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПісля завершення підписки рада директорів повинна вирішити, скільки опціонів отримає кожен підписант. Спеціальний протокол ради директорів у пакеті містить поля для:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eрезультатів підписки,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eперевірки дійсності,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eрозподілу на кожного підписанта,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eоплати премії за опціон,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкількості випущених опціонів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eмаксимально можливого збільшення акціонерного капіталу,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eперіоду використання,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eперевірки за розділом 16,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвідповідального за реєстрацію.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eРеєстрація в Шведському органі реєстрації компаній (Bolagsverket)\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eЕмісія опціонів на підписку має бути зареєстрована в Bolagsverket. Постанова про акціонерні товариства зазначає, серед іншого, що заява на реєстрацію має містити дані про:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eкількість випущених опціонів на підписку,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eсуму, на яку максимально може бути збільшено акціонерний капітал,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eтермін, протягом якого право на опціон може бути використано.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eКоли опціони згодом використовуються, реєструються нові акції, і лише тоді збільшується акціонерний капітал.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eДоговір про опціони на підписку – 24 розділи договору\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eОсновний шведський договір регулює, серед іншого:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eпередісторію та рішення про емісію,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпридбання та оплату за опціони,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eринкову вартість та базу оцінки,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eумови опціонів та ціну викупу,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвикористання опціонів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпередачу та заставу,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпрацевлаштування або виконання завдань,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eмеханізм «Leaver» (вихід)\/зворотний викуп,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eмеханізм «Exit»,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзобов'язання щодо надання інформації,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eподатки та соціальні внески,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвідмінність від опціонів для персоналу,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eконфіденційність,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eGDPR,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкорпоративно-правову дійсність,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eризики та відсутність гарантії прибутковості,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпорушення договору,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eповідомлення,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпередачу договору,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eчерговість між законом, умовами опціонів, рішенням про емісію та договором,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзміни,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eшведське право та вирішення спорів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпідписання.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e12 додатків до основного договору\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eЯк шведський, так і англійський шаблони містять \u003cstrong\u003e12 додатків\/schedules\u003c\/strong\u003e:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eСторони та контактні дані\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eОсновні економічні умови\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eБаза оцінки\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗаявка на підписку при використанні\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eLeaver\/зворотний викуп – опціонально\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eExit – опціонально\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВирішення спорів\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРішення про емісію\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eПовні умови опціонів\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eРішення про розподіл\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЧек-лист з податків та оцінки\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eКомплаєнс та інсайдерська інформація\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch3\u003eРинкова вартість та премія за опціон\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eЯкщо опціони пропонуються працівникам, членам ради директорів, консультантам або іншим особам, пов'язаним із діяльністю компанії, оцінка є однією з найважливіших частин.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eТому Додаток 3 містить поля для, наприклад:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eдати оцінки,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвартості базових акцій,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eволатильності,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eбезризикової відсоткової ставки,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eстроку дії,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eрозрахункової вартості опціону.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eЗвичайні моделі оцінки можуть ґрунтуватися, наприклад, на моделі Блека-Шоулза, але метод оцінки та припущення мають бути адаптовані до конкретної непублічної компанії.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLeaver та зворотний викуп – опціонально та з чітким попередженням\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eШаблон містить \u003cstrong\u003eопціональний\u003c\/strong\u003e Додаток 5 для ситуацій «Good Leaver», «Bad Leaver» та ціни зворотного викупу. Він не активований автоматично.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eЦе важливо, оскільки значні обмеження розпорядження та умови, тісно пов'язані з продовженням роботи, можуть вплинути на податкову оцінку інструменту. Тому шаблон інструктує користувача провести окрему податкову оцінку перед активацією механізму «leaver».\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eExit – опціональний механізм\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДодаток 6 дозволяє описати, як сторони хочуть поводитися з опціонами, наприклад, під час продажу компанії. Його можна використовувати для вказівки терміну надання інформації та потенційного прискореного права на використання опціонів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eВодночас договір чітко зазначає, що сторони не можуть за допомогою приватної договірної умови змінювати корпоративно-правовий зміст зареєстрованих умов опціонів без необхідних рішень.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eПодатки та роботодавчі внески\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eКожна сторона, як правило, відповідає за власні податки. Однак компанія повинна керувати податковими відрахуваннями та роботодавчими внесками, коли такий обов'язок передбачений законом.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eДля опціонів на підписку, пов'язаних із трудовою діяльністю, компанія повинна зосередитися не лише на документах про емісію. Ринкову вартість, ціну придбання, обмеження розпорядження та відносини учасника з компанією необхідно оцінювати в комплексі.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eWarrant Agreement англійською мовою за шведським правом\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПакет містить повний англомовний \u003cstrong\u003eWarrant Agreement\u003c\/strong\u003e з тими ж 24 розділами договору та 12 додатками. Він призначений для ситуацій, коли власник опціону, працівники групи або консультанти працюють англійською мовою, але застосовується \u003cstrong\u003eшведське матеріальне право\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eОтже, англійський шаблон не є американським, британським чи міжнародним стандартним опціонним договором, а англомовною версією, адаптованою до шведського права.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eДетальна інструкція для користувача\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eІнструкція проводить через процес у правильному порядку:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eперевірити, чи є опціон на підписку правильним інструментом,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eперевірити статут компанії та структуру групи,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпідготувати пропозицію про емісію згідно з розділом 14 Закону про акціонерні товариства,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eперевірити, чи може бути застосовним розділ 16 Закону про акціонерні товариства,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвизначити повні умови опціонів,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eоцінити опціони,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eприйняти рішення на загальних зборах,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eздійснити підписку,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eприйняти рішення ради директорів про розподіл,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзареєструвати емісію в Bolagsverket,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eукласти договір про опціони,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eперевірити податки та роботодавчі внески.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch3\u003eПеревірено на 2026\/2027 роки\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eЮридичний огляд датований \u003cstrong\u003e4 жовтня 2026 року\u003c\/strong\u003e. Пакет перевірено, серед іншого, на відповідність:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eЗакону про акціонерні товариства (2005:551), особливо розділу 14 та відповідним частинам розділу 16,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eПостанові про акціонерні товариства (2005:559),\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eактуальній інформації Bolagsverket щодо опціонів на підписку, підписки та реєстрації,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eправовим вказівкам Податкового агентства Швеції (Skatteverket) на 2026 рік щодо опціонів на підписку та опціонів для персоналу,\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eправилам Закону про прибутковий податок щодо оподаткування цінних паперів та опціонів для персоналу.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eПозначення 2026\/2027 означає, що документи опрацьовані відповідно до правової ситуації та інформації органів влади на дату перевірки. У разі подальших змін у законодавстві чи новій практиці слід провести нову перевірку.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eФормат та доставка\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e7 документів • 14 файлів • 30 сторінок\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eWord (DOCX)\u003c\/strong\u003e – документи, що повністю піддаються редагуванню.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003ePDF\u003c\/strong\u003e – для довідки, друку та перевірки макета.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eШведський + англійський основні договори\u003c\/strong\u003e.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЦифрова доставка\u003c\/strong\u003e – фізичний товар не надсилається.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eВажливо\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПакет є професійною загальною документальною базою і не замінює індивідуальну корпоративно-правову чи податкову консультацію. Публічні компанії, дочірні компанії в публічних групах, ситуації Leo, складні програми стимулювання, міжнародні учасники, жорсткі умови leaver\/vesting, кваліфіковані опціони для персоналу, кілька класів акцій або питання складної оцінки повинні оцінюватися окремо.\u003c\/p\u003e\n","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55594856481110,"sku":"TECKNINGSOPTION-2026-2027","price":249.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/teckningsoptionspaket-2026-2027-hero.png?v=1791083598"},{"product_id":"konvertibellan-convertible-loan-agreement-2026-2027-word-pdf-english-svensk-ratt","title":"Договір про конвертовану позику 2026\/2027 – Word\/PDF + англійська мова | Шведське право","description":"\n\u003ch2\u003eKonvertibellån \/ Договір про конвертовану позику 2026\/2027 – Word\/PDF згідно зі шведським законодавством\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eЦе повний і професійний \u003cstrong\u003eпакет документів для конвертованої позики для шведського приватного акціонерного товариства\u003c\/strong\u003e. Пакет розроблено для компаній, які бажають залучити фінансування шляхом випуску конвертованих облігацій відповідно до \u003cstrong\u003eглави 15 Закону про акціонерні товариства (2005:551)\u003c\/strong\u003e, тобто боргового зобов'язання, що поєднує позику з правом власника за певних умов конвертувати вимогу в нові акції компанії.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eПакет шаблонів \u003cstrong\u003eюридично перевірений на відповідність чинним шведським нормам та актуальній інформації державних органів станом на 4 жовтня 2026 року\u003c\/strong\u003e і призначений для використання протягом \u003cstrong\u003e2026\/2027 років\u003c\/strong\u003e. Він містить повні документи про емісію, вичерпні умови конвертації, шведський договір про конвертовану позику, англійський \u003cstrong\u003eConvertible Loan Agreement\u003c\/strong\u003e згідно зі шведським правом, а також детальну інструкцію для користувача.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eДоставка:\u003c\/strong\u003e 8 документів у форматах Word (DOCX) та PDF – усього \u003cstrong\u003e16 файлів і 36 професійно оформлених сторінок формату А4\u003c\/strong\u003e. Цифрове завантаження. Фізичний продукт не надсилається.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЩо входить до комплекту\u003c\/h3\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПропозиція правління щодо випуску конвертованих облігацій\u003c\/strong\u003e – із зазначенням суми позики, номінальної вартості, ціни підписки, відсоткової ставки, ціни конвертації та періоду конвертації.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПротокол позачергових загальних зборів акціонерів\u003c\/strong\u003e – рішення про емісію та контроль більшості.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eСписок підписки\u003c\/strong\u003e – адаптований відповідно до глави 15 Закону про акціонерні товариства (ABL).\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПротокол засідання правління щодо розподілу та реєстрації\u003c\/strong\u003e – результати підписки, оплата, банківські довідки та строки реєстрації.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПовні умови конвертації\u003c\/strong\u003e – власне умови корпоративно-правового інструменту.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eДоговір про конвертовану позику 2026\/2027 – шведською мовою\u003c\/strong\u003e – повний договір між компанією та власником.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eConvertible Loan Agreement 2026\/2027 – англійською \/ за шведським правом\u003c\/strong\u003e – повна англомовна версія.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eДетальна інструкція для користувача\u003c\/strong\u003e – покроковий опис від рішення про емісію до майбутньої конвертації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch3\u003eЩо таке конвертована позика?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eКонвертована облігація – це боргове зобов'язання, яке випускається акціонерним товариством і одночасно надає власникові право протягом певного періоду часу обміняти всю або частину вимоги на нові акції компанії-емітента.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eДо моменту конвертації власник є передусім \u003cstrong\u003eкредитором\u003c\/strong\u003e. Якщо право на конвертацію реалізується, відповідна вимога перетворюється на акції згідно із зареєстрованими умовами.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eТому важливо не плутати справжню конвертовану позику згідно з главою 15 ABL зі звичайною позикою, де сторони пізніше сподіваються провести окрему емісію шляхом зарахування зустрічних вимог. Якщо ви хочете створити реальне корпоративно-правове право на конвертацію, емісія має бути вирішена та зареєстрована правильно від самого початку.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eГлава 15 Закону про акціонерні товариства – повний документальний потік\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПакет побудований відповідно до фактичного процесу згідно з главою 15 ABL. Це означає, що клієнт отримує не просто простий договір позики, а документи для всього ланцюжка:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eпропозиція про емісію;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eрішення загальних зборів акціонерів;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпідписка;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eрозподіл;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eоплата;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eреєстрація рішення про емісію;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eтермін дії та відсотки;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзапит на конвертацію;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eреєстрація нових акцій після конвертації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eПереважне право та закрита емісія\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eАкціонери, як правило, мають переважне право на підписку на конвертовані облігації пропорційно до їхнього існуючого володіння акціями.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eЯкщо звичайне приватне акціонерне товариство натомість спрямовує емісію, наприклад, певному інвестору, зазвичай потрібно щонайменше \u003cstrong\u003eдві третини\u003c\/strong\u003e як поданих голосів, так і представлених на зборах акцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eТому шаблони містять спеціальні поля для:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eвідмови від переважного права;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eтого, хто має право підписки;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eобґрунтування відхилення;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eоснови для встановлення ціни підписки;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eконтролю більшості.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eГлава 16 ABL – спеціальний контроль «Leo»\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДля публічних акціонерних товариств та дочірніх компаній публічних акціонерних товариств може застосовуватися глава 16 ABL, коли конвертовані облігації спрямовуються, наприклад, членам правління, генеральному директору, працівникам або певним пов'язаним особам. У такому разі діє інший порядок прийняття рішень і, як правило, вимога більшості в \u003cstrong\u003eдев'ять десятих\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eПакет розроблений насамперед для приватних незалежних акціонерних товариств, тому чітко попереджає, коли ситуацію за главою 16 слід аналізувати окремо.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eПропозиція правління щодо емісії\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПропозиція про емісію містить чіткі поля для заповнення, зокрема щодо:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eзагальної або максимальної\/мінімальної суми позики;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eномінальної вартості кожної конвертованої облігації;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eціни підписки;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвідсоткової ставки та виплати відсотків;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eдати погашення;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eосіб, які мають право підписки;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eтерміну підписки;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eціни конвертації;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eперіоду конвертації;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eкласу акцій при конвертації;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eмаксимального збільшення акціонерного капіталу;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eрозподілу емісійного доходу (надлишку).\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eЦіна конвертації та квотна вартість\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eЦіна конвертації повинна бути встановлена таким чином, щоб компанія в результаті конвертації отримала відшкодування, яке принаймні дорівнює квотній вартості існуючих акцій за одну нову акцію. Якщо має бути використана нижча ціна конвертації, різниця повинна бути покрита шляхом готівкового платежу при конвертації згідно з вимогами закону.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eТому пакет містить як контрольний текст, так і спеціальні поля для ціни конвертації, кількості акцій на номінальну вартість та будь-якого емісійного доходу.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eПовні умови конвертації додаються як окремий документ\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eВажливою відмінністю від простіших шаблонів є те, що пакет містить окремий документ із \u003cstrong\u003eповними умовами конвертації\u003c\/strong\u003e. У ньому регулюються, зокрема:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eномінальна вартість;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eціна підписки;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвідсотки;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eдата погашення;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eперіод конвертації;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eціна конвертації;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eповідомлення про конвертацію;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eправа нових акцій;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eреєстрація;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eперерахунок;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпередача прав;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eдострокове погашення;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпрострочення платежу;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eповідомлення;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eправо та спори.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eПерерахунок у разі майбутніх капітальних заходів\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eДодаток до повних умов містить спеціальну матрицю перерахунку для таких ситуацій, як:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eбезкоштовний випуск акцій (фондова емісія);\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eспліт (дроблення) або консолідація акцій;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eемісія з переважним правом;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eнова емісія варрантів або конвертованих облігацій;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпозачергові дивіденди;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзменшення акціонерного капіталу;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзлиття, поділ або ліквідація.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eТочні формули потребують адаптації до транзакції та економічної конструкції інструменту, але шаблон гарантує, що це питання не залишиться неврегульованим.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eСписок підписки згідно з главою 15 ABL\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eСписок підписки містить основні умови рішення про емісію та окремі поля для підписника, номінальної вартості, кількості конвертованих облігацій, суми підписки, дати та підпису.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eКрім того, він нагадує, що статут, рішення про емісію та будь-які додаткові документи мають бути додані або надані відповідно до закону.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eСпеціальний емісійний рахунок та банківська довідка\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eУ разі готівкової оплати платіж має бути здійснений на \u003cstrong\u003eспеціальний рахунок\u003c\/strong\u003e, відкритий компанією для емісії в банку, кредитній установі чи відповідній кредитній інституції в межах ЄЕЗ.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eРеєстрація рішення про емісію передбачає, серед іншого, повну оплату та довідку від кредитної інституції. Тому протокол правління в пакеті має спеціальні контрольні поля для:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eповної оплати;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eспеціального рахунку;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eбанківської довідки;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвкладу негрошовими коштами або зарахування вимог;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eостаннього дня реєстрації.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eРеєстрація протягом шести місяців\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПравління, як правило, має подати заяву про рішення щодо емісії до Шведського відомства з реєстрації компаній (Bolagsverket) протягом \u003cstrong\u003eшести місяців\u003c\/strong\u003e після прийняття рішення. Якщо заяву не подано вчасно, рішення про емісію може втратити чинність.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eТому інструкція для користувача та протокол правління містять чіткий термін реєстрації та контроль відповідальної особи.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eДоговір про конвертовану позику – 24 розділи договору\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eШведський основний договір містить комплексну структуру для комерційних відносин позики:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eфон та ієрархія документів;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eсума позики та фінансування;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвідсотки;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eдата погашення;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eправо на конвертацію;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eціна конвертації та розмивання акцій;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвибрані відкладальні умови (conditions precedent);\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eінформаційні зобов'язання;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвибрані ковенанти;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзабезпечення та субординація;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eподії дефолту (Events of Default);\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eгарантії компанії;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eгарантії кредитора;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eподатки та звітність;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eFDI\/UDI (іноземні прямі інвестиції);\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпередача прав;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eконфіденційність;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eGDPR;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eризик та відсутність гарантії вартості;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпорушення договору та виправлення;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eповідомлення;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзміни;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eшведське право та спори.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e10 додатків до договору\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eШведський та англійський основні договори містять окремі додатки для:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eсторін та повідомлень;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eосновних економічних умов;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eповідомлення про конвертацію;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвідкладальних умов – на вибір;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eковенант – на вибір;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eзабезпечення та субординації;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eподій дефолту;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eгарантій компанії;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпередачі прав;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвирішення спорів.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch3\u003eВідсотки та податки\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПодаткова служба Швеції описує звичайну конвертовану облігацію як боргове зобов'язання з поточними відсотками та правом на конвертацію в акції. Відсотки оподатковуються як відсотки, а конвертовані облігації у шведських кронах у багатьох аспектах розглядаються згідно з правилами для пайових інструментів.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eКонвертація, що здійснюється згідно з чинними умовами конвертації інструменту, зазвичай не призводить до негайного оподаткування. Окрема емісія шляхом зарахування або інше рішення поза межами зареєстрованих умов, навпаки, може оцінюватися інакше. Тому пакет рекомендує індивідуальну податкову та бухгалтерську перевірку для великих або більш складних транзакцій.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eКонвертація та реєстрація нових акцій\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eКоли власник згодом запитує конвертацію, нові акції мають бути негайно внесені до книги акцій.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eПравління повинно повідомити Bolagsverket про додані акції:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eне пізніше трьох місяців після закінчення періоду конвертації; або\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eне пізніше трьох місяців після закінчення кожного фінансового року, якщо період конвертації триває довше року і конвертація відбулася протягом року.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eПри реєстрації конвертації потрібен висновок аудитора згідно з главою 15 ABL. Цей контроль включено як до повних умов, так і до інструкції для користувача.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eFDI \/ UDI\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eЯкщо компанія провадить діяльність, що становить стратегічну цінність, майбутню конвертацію або інші права може знадобитися проаналізувати відповідно до Закону (2023:560) про перевірку іноземних прямих інвестицій. Тому договір містить окреме застереження FDI\/UDI та вибрану відкладальну умову.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eАнглійський Convertible Loan Agreement згідно зі шведським правом\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПакет містить повний англомовний \u003cstrong\u003eConvertible Loan Agreement\u003c\/strong\u003e з такою ж юридичною структурою та 10 додатками. Він розроблений для ситуацій, коли інвестор, материнська компанія або радники працюють англійською мовою, але має застосовуватися \u003cstrong\u003eматеріальне право Швеції\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eОтже, це не стандартизований договір UK\/US SAFE або конвертованої ноти, а англомовна версія, адаптована до шведського корпоративного та договірного права.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eДетальна інструкція для користувача\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eІнструкція покроково розглядає процес:\u003c\/p\u003e\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eрозуміння того, що таке конвертована облігація;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвизначення суми позики, відсотків, дати погашення та умов конвертації;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eперевірка переважного права та більшості;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпідготовка пропозиції правління;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eприйняття рішення зборами акціонерів;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eпроведення підписки;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eотримання оплати на спеціальний рахунок;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eрішення про розподіл;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eреєстрація емісії в Bolagsverket;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eвідстеження періоду конвертації;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eреєстрація конвертованих акцій;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eконтроль податків та звітності.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch3\u003eПеревірено на 2026\/2027 роки\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eЮридичний огляд датований \u003cstrong\u003e4 жовтня 2026 року\u003c\/strong\u003e. Пакет перевірено, серед іншого, на відповідність:\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003eЗакону про акціонерні товариства (2005:551), особливо главі 15 та відповідним частинам глави 16;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eПостанові про акціонерні товариства (2005:559);\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eактуальній інформації Bolagsverket щодо емісії, підписки, реєстрації та конвертації конвертованих облігацій;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eправовому керівництву Податкової служби 2026 року щодо конвертованих облігацій;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗакону про відсотки (1975:635), де це актуально;\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eЗакону (2023:560) про перевірку іноземних прямих інвестицій, де це актуально.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eФормат та доставка\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e8 документів • 16 файлів • 36 сторінок\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eWord (DOCX)\u003c\/strong\u003e – документи, що повністю піддаються редагуванню.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003ePDF\u003c\/strong\u003e – для довідки, друку та контролю макета.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eШведський + англійський основні договори\u003c\/strong\u003e.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eЦифрова доставка\u003c\/strong\u003e – фізичний продукт не надсилається.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eВажливо\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eПакет є професійною загальною документальною базою і не замінює індивідуальну консультацію з питань корпоративного, фінансового, податкового права або бухгалтерського обліку. Внески негрошовими коштами, зарахування зустрічних вимог, конвертовані облігації з правом на частку прибутку або капіталу, публічні компанії, ситуації Leo, складна структура забезпечення, договори між кредиторами (intercreditor), міжнародне фінансування або складні формули перерахунку слід оцінювати окремо.\u003c\/p\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55594895409494,"sku":"KONVERTIBEL-2026-2027","price":249.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/konvertibellan-2026-2027-hero.png?v=1791084529"}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/collections\/bolagsbildning-ab-bolagsordning-stiftelseurkund-mallpaket.png?v=1791060701","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/uk\/collections\/bolagsbildning-kapital-mallar.oembed","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}