{"product_id":"eu-sanktionskontroll-2026-agarkedja-affarssparr","title":"Перевірка санкцій ЄС 2026\/2027 – клієнт, ланцюг власності та обмеження на ведення бізнесу | Word\/PDF\/Excel","description":"\u003cdiv class=\"mb-product-copy\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЯк ви перевіряєте, чи може клієнт, постачальник, кінцевий бенефіціарний власник або угода підпадати під дію санкцій ЄС?\u003c\/strong\u003e За допомогою цього спеціалізованого пакету шведські компанії документують ризик-орієнтовану перевірку санкційних списків, ланцюгів власності, фактичного контролю, торговельних і транспортних ризиків, а також рішення про схвалення подальшої перевірки, розслідування або блокування угоди.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eПродукт спеціально розроблено для \u003cstrong\u003eімпортерів, експортерів, оптовиків, відділів закупівель, компаній електронної комерції та відповідальних за комплаєнс\u003c\/strong\u003e. Він є ручним журналом рішень і доказів, \u003cstrong\u003eа не базою даних актуальних осіб, які перебувають під санкціями, або програмою, яка автоматично перевіряє угоди\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #91B5CF;border-radius:10px;padding:18px 20px;margin:20px 0;background:#F1F7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eЗміст пакету\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e01 Процедура перевірки на санкції та ризик-орієнтоване визначення меж; 02 Попадання до списку ЄС та протокол хибнопозитивних результатів; 03 Ланцюг власності, кінцевий бенефіціарний власник та фактичний контроль; 04 Поглиблена перевірка експорту, транзакції та ризику обходу санкцій; 05 Блокування угоди, зв'язок з органами влади та повторна перевірка; 06 Посібник користувача шведською мовою; 07 Посібник користувача англійською мовою.\u003c\/strong\u003e Усі сім документів доступні у форматі \u003cstrong\u003eWord (DOCX), що редагується\u003c\/strong\u003e, та \u003cstrong\u003ePDF, у якому можна шукати та друкувати\u003c\/strong\u003e. Додано \u003cstrong\u003e08 Excel-файл – реєстр санкцій та доказів із дев'ятьма вкладками\u003c\/strong\u003e. Усього 15 клієнтських файлів (7 Word + 7 PDF + 1 Excel).\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #91B5CF;border-radius:10px;padding:18px 20px;margin:20px 0;background:#F1F7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eЩо міститься у файлах\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eЧас перевірки та версія джерела, перевірка фактичної особи при потраплянні до списку, непрямі ланцюжки власності, фактичний контроль навіть при володінні менше 50%, заборони на контрагентів і товари, попереджувальні сигнали щодо транспортних маршрутів і платежів третім особам, статус розслідування, сертифікат рішення, блокування угоди та посилання на захищені докази. Excel збирає вісім показників, не зберігаючи конфіденційних необроблених даних.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003eЩо входить – файл за файлом\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eДокумент\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eПрактичне застосування\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eФормат\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e01 Процедура перевірки на санкції\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eВизначте, які сторони, країни, товари, послуги, транспортні операції та платежі підлягають перевірці. Визначте, який режим ЄС застосовується.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e02 Попадання до списку та хибнопозитивний результат\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eДослідіть схожість імен, дані про особу, джерело списку, правовий акт і підтверджений результат перевірки, не гадаючи.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e03 Ланцюг власності та фактичний контроль\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eДокументуйте пряме та непряме володіння, кінцевих бенефіціарних власників, право голосу та фактичний контроль. Загальний поріг у 50% не застосовується.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e04 Ризик обходу санкцій\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eПеревірте компанії-посередники, змінений маршрут доставки, кінцевого користувача, код товару, платежі третім особам та інші ризик-індикатори.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e05 Блокування угоди та зв'язок з органами влади\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eПротоколюйте рішення про розслідування, зупинення, замороження відповідно до застосовного положення та, за необхідності, зв'язок з відповідним компетентним органом.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e06 Посібник користувача шведською мовою\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eПокроковий метод, матриця джерел, карта документів, шість стрес-тестів і обмеження.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e07 Посібник користувача англійською мовою\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eПосібник англійською мовою з поясненням шведських шаблонів і реєстру. Перекладені англійською мовою форми комплаєнсу не входять.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEN · DOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e08 Реєстр Excel\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eДев'ять вкладок із контрагентами, перевірками за списками, ланцюгами власності, угодами, попереджувальними сигналами, рішеннями про блокування, діями та оглядом.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV · XLSX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003eExcel – дев'ять вкладок із вісьмома попереджувальними індикаторами\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКонтрагенти · Перевірки за списками · Ланцюги власності · Угоди · Попереджувальні сигнали · Рішення про блокування · Дії · Огляд · Прочитайте мене.\u003c\/strong\u003e Вибір статусу та формули відображають, зокрема, можливі потрапляння до списку, відкритий контроль власності, нез'ясовані перевірки товарів, активні ризик-індикатори, заблоковані угоди, відкриті питання з органами влади та заблоковані дії.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eРобочий зошит протестовано на сценарії з синтетичними даними, які не надаються. \u003cstrong\u003eНуль у огляді означає лише, що не було зареєстровано жодного відповідного статусу. Це не є підтвердженням того, що угода дозволена.\u003c\/strong\u003e Записуйте лише внутрішні ідентифікатори справ і посилання на захищені документи, не імена, особисті номери, банківські рахунки або приватні дані розслідування.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eЮридична основа у Швеції 2026–2027\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/lag-2025327-om-internationella-sanktioner_sfs-2025-327\/\"\u003eШведський закон (2025:327) про міжнародні санкції\u003c\/a\u003e набув чинності \u003cstrong\u003e10 червня 2025 року\u003c\/strong\u003e. Він впроваджує директиву ЄС 2024\/1226 і містить кримінальні положення про порушення міжнародних санкцій. Він \u003cstrong\u003eне\u003c\/strong\u003e вимагає, щоб усі компанії використовували саме певний шаблон Word або Excel.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eДіючі санкційні регламенти ЄС визначають, що заборонено.\u003c\/strong\u003e Підприємець повинен перевірити, який режим, правовий акт, стаття та фактична ситуація мають застосування. Санкції можуть стосуватися фінансових активів, осіб і суб'єктів, товарів, технологій, певних послуг, торгівлі або платіжних потоків. Тому відсутність потрапляння певної особи до конкретного списку не є повною очисткою. Використовуйте \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/eu-and-world\/sanctions-restrictive-measures\/overview-sanctions-and-related-resources_en\"\u003eоновлені ресурси Комісії ЄС щодо санкцій та консолідований список фінансових санкцій\u003c\/a\u003e разом із актуальним правовим актом через EUR-Lex.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eВолодіння та контроль:\u003c\/strong\u003e Компанія, яка сама не внесена до списку, все одно може підпадати під дію фінансових обмежень через володіння або фактичний контроль осіб або суб'єктів, внесених до списку. Поріги та правові наслідки необхідно перевіряти відповідно до \u003cem\u003eконкретного санкційного режиму\u003c\/em\u003e. Частка менше 50% не означає автоматично відсутність контролю або ризику. Документ 03 допомагає вам збирати фактичні джерела – він не робить жодних автоматичних правових висновків.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eРизик-орієнтована перевірка належності:\u003c\/strong\u003e 19 лютого 2024 року Комісія ЄС опублікувала \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/publications\/guidance-due-diligence_en\"\u003eпосібник щодо перевірки ділових партнерів, транзакцій і товарів\u003c\/a\u003e, зокрема щодо ризиків обходу санкцій, пов'язаних з експортом. Посібник є допоміжним інструментом і не є загальним обов'язковим стандартизованим бланком. \u003ca href=\"https:\/\/www.kommerskollegium.se\/utrikeshandel-och-statistik\/utrikeshandel\/sanktioner-och-andra-handelsrestriktioner\/\"\u003eКомерційний колегіум\u003c\/a\u003e описує, як діють безпосередньо застосовні регламенти ЄС, винятки та ролі шведських органів влади.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКомпетентний орган:\u003c\/strong\u003e За певних економічних санкцій \u003ca href=\"https:\/\/www.fi.se\/sv\/bank\/internationella-sanktioner\/\"\u003eФінансова інспекція\u003c\/a\u003e приймає інформацію про заморожені активи та видає певні дозволи. ISP, Митниця або інший орган можуть бути компетентними для інших санкцій. Шаблон не обирає орган автоматично і не надсилає жодних повідомлень.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eРекомендований спосіб роботи\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eВизначте\u003c\/strong\u003e сторони та товарні, послугові й платіжні ланцюжки, які мають застосування.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПеревірте актуальний правовий акт ЄС\u003c\/strong\u003e та проведіть фактичну реєстрацію з датою, джерелом і посиланням на версію.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПідтвердьте потрапляння до списку\u003c\/strong\u003e за допомогою перевірки фактичної особи; задокументуйте хибнопозитивний результат або залишающуюся невизначеність.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПеревірте непряме володіння та контроль\u003c\/strong\u003e, включаючи компанії-посередники, право голосу та змінені структури власності.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eОцініть ризик обходу санкцій\u003c\/strong\u003e, наприклад, нелогічний маршрут доставки, нового посередника або платежу третім особам.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПрийміть рішення, яке можна відстежити\u003c\/strong\u003e: продовжити перевірку, розслідувати далі або заблокувати. Оцініть окремо замороження та вимоги органів влади.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eПроведіть повторну перевірку\u003c\/strong\u003e у разі нових внесень до списків, зміни власності, іншого пункту призначення, нової платіжної схеми або інших ризик-індикаторів.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2\u003eЧасті запитання\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи існує законодавче зобов'язання використовувати саме цей шаблон перевірки на санкції?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eНі. Продукт є практичним допоміжним інструментом для документування. Матеріальні зобов'язання залежать від того, які саме санкції ЄС застосовуються та чи підпадає ваша діяльність або транзакція під їхню дію.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи достатньо шукати назву компанії в санкційному списку?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eНі. Може знадобитися перевірка особи, альтернативних імен, непрямих власників, фактичного контролю та можливих заборон на товари та торгівлю.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи автоматично схвалюється компанія, якщо особа, внесена до списку, володіє 49 відсотками?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eНі. Правове значення володіння та контролю залежить від конкретного режиму. Фактичний контроль може мати значення навіть без контрольного пакета.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи кожне потрапляння до списку є підтвердженим порушенням санкцій?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eНі. Схожість імен може спричиняти хибнопозитивні результати. Визначте правильну особу\/суб'єкт, відповідний правовий акт і застосовну заборону.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи входить до складу актуальний перелік осіб, які перебувають під санкціями?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eНі. Списки можуть часто змінюватися. Проводьте перевірки за офіційними актуальними джерелами або у валідованій окремій системі скринінгу.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи підходить пакет також для міжнародних платежів фізичних осіб?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eШаблони розроблені для компаній і їхніх ділових потоків, а не як приватна платіжна послуга, банківська перевірка або загальна юридична консультація.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи можна заповнювати PDF-файли в цифровому форматі?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eНі. У них можна шукати та друкувати. Редагуйте Word і Excel.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи можна отримати англійські робочі шаблони?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eП'ять операційних робочих шаблонів і Excel є шведською мовою. Посібник англійською мовою пояснює шведські файли.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eСпоріднені документи в Mallbutiken\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eДля загальної перевірки якості та спроможності постачальників доступний \u003ca href=\"\/uk\/products\/leverantorsbedomning-leverantorsuppfoljning-excel-2026-2027\"\u003eОцінка та моніторинг постачальника\u003c\/a\u003e. Для зобов'язань відповідно до правил протидії відмиванню грошей доступний \u003ca href=\"\/uk\/products\/aml-kyc-penningtvatt-compliance-2026-2027-svenska-english-riskbedomning-kyc-pep-goaml-word-pdf-excel\"\u003eпакет AML\/KYC\u003c\/a\u003e. Для торговельних документів доступний \u003ca href=\"\/uk\/products\/proformafaktura-exportunderlag-2027\"\u003eПроформа-інвойс та документи для експорту\u003c\/a\u003e. Цей продукт має більш обмежену функцію: \u003cstrong\u003eперевірка транзакцій, володіння та рішень про блокування відповідно до санкцій ЄС\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eВерсія та юридична прозорість\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003e\u003cstrong\u003eВерсія 1.0 · 12 листопада 2026 року · Швеція\/ЄС.\u003c\/strong\u003e Перевірка джерел проводилася за допомогою ШІ з офіційними правовими джерелами та посібниками органів влади. Не проводилося незалежного юридичного аудиту, фактичного пошуку в реєстрах, перевірки знання клієнта, зв'язку з органами влади, перевірки експортної ліцензії, обробки заморожених активів або отримання дозволу на санкції. Документи необхідно адаптувати до чинного правового акта ЄС, діяльності компанії та фактичних сторін. Заповнений документ або порожній огляд Excel не дає жодного юридично обґрунтованого висновку про невинуватість.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56598562013526,"sku":"EU-SANCTIONS-SCREEN-2026-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/01_Sanktionskontroll_huvudbild_1600.png?v=1794501660","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/uk\/products\/eu-sanktionskontroll-2026-agarkedja-affarssparr","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}