{"product_id":"eu-sanktionskontroll-2026-kund-leverantor-agarkedja-affarssparr","title":"Перевірка санкцій ЄС 2026\/2027 – клієнт, постачальник, ланцюжок власності та обмеження на ведення бізнесу | Word\/PDF\/Excel","description":"\u003csection class=\"mb-product\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЯк ваша компанія перевіряє клієнтів, постачальників і партнерів на відповідність міжнародним санкціям ЄС?\u003c\/strong\u003e Задокументуйте ризик-орієнтовану перевірку перед замовленням, доставкою, оплатою або встановленням нових ділових відносин. Цей спеціалізований пакет допомагає шведським імпортерам, експортерам, оптовикам і компаніям, що надають послуги, відстежувати \u003cstrong\u003eпопадання до санкційних списків, хибнопозитивні результати, непряме володіння, фактичний контроль, ризик обходу санкцій і блокування ділових операцій\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eПравова основа:\u003c\/strong\u003e Шведський \u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/lag-2025327-om-internationella-sanktioner_sfs-2025-327\/\"\u003eзакон (2025:327) про міжнародні санкції\u003c\/a\u003e діє з 10 червня 2025 року. Самі заборони та винятки містяться в \u003cstrong\u003eдіючих на певний момент Регламентах ЄС та інших відповідних санкційних рішеннях\u003c\/strong\u003e. Таким чином, робочі шаблони є допоміжним інструментом для перевірки, а не оновленим списком осіб, щодо яких діють санкції, або універсальним юридичним підтвердженням.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #8FB4D0;border-radius:8px;padding:18px 20px;margin:18px 0;background:#EFF7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eЗміст пакета\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e01\u003c\/strong\u003e Процедура застосування санкцій і ризик-орієнтоване визначення меж. \u003cstrong\u003e02\u003c\/strong\u003e Санкційний список ЄС — протоколи щодо попадання до списку та хибнопозитивних результатів. \u003cstrong\u003e03\u003c\/strong\u003e Ланцюжок володіння, кінцевий бенефіціарний власник і фактичний контроль. \u003cstrong\u003e04\u003c\/strong\u003e Поглиблена перевірка ризику обходу санкцій. \u003cstrong\u003e05\u003c\/strong\u003e Блокування ділових операцій, взаємодія з органами влади та повторна перевірка. \u003cstrong\u003e06\u003c\/strong\u003e Шведський посібник для користувачів. \u003cstrong\u003e07\u003c\/strong\u003e Англійський посібник для користувачів. Ці сім документів доступні у форматах Word для редагування та PDF для пошуку. \u003cstrong\u003e08\u003c\/strong\u003e Реєстр доказів у форматі Excel із дев'ятьма вкладками. Усього \u003cstrong\u003e7 DOCX + 7 PDF + 1 XLSX = 15 клієнтських файлів\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv style=\"border:2px solid #8FB4D0;border-radius:8px;padding:18px 20px;margin:18px 0;background:#EFF7FB\"\u003e\n\n\u003ch2\u003eЗміст файлів\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eМета перевірки, тип контрагента, географічний ризик, точна правова норма та версія, дата оновлення джерела, порядок прийняття рішення у разі попадання до списку, зіставлення особистих даних, непряме та сукупне володіння, контроль через особливі права, транспортний маршрут високого ризику, потік товарів\/платежів, прийняте рішення про блокування, відповідне підтвердження, можлива взаємодія з органами влади та повторна перевірка. Excel збирає \u003cstrong\u003eвнутрішній ідентифікатор справи, статус і захищені посилання на докази\u003c\/strong\u003e — не конфіденційні первинні дані.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003e15 файлів для підтримки прийняття обґрунтованих рішень\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cdiv style=\"overflow-x:auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eФайл\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eСфера застосування\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth scope=\"col\"\u003eФормат\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e01 Процедура застосування санкцій\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eКласифікація ризиків, застосовний режим, відповідальність, джерела та час проведення перевірки.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e02 Протокол щодо попадання до списку\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eЗіставлення та документальне підтвердження можливого попадання до списку, хибнопозитивного результату або збереження невизначеності.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e03 Ланцюжок володіння\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eПеревірка прямого\/непрямого володіння, кінцевого бенефіціарного власника та фактичного контролю.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e04 Ризик обходу санкцій\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eПоглиблена перевірка змінених торгових потоків, незвичного посередника, нового кінцевого споживача, банківських операцій і маршруту доставки.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e05 Блокування ділових операцій\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eРішення про блокування, внутрішня ескалація, можливі зобов'язання щодо заморожування активів і повідомлення про санкції, питання про виняток і повторне розглядання.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e06 Шведський посібник\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eПорядок роботи, сценарії перевірки, юридичні межі та джерела.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e07 Англійський посібник для користувачів\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eАнглійські інструкції щодо використання шведських робочих шаблонів; не містить англійських шаблонів договорів.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEN Word + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003e08 Реєстр доказів\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eДев'ять вкладок Excel із варіантами статусу, посиланнями на справи, відкритими контрольними точками та заходами.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSV Excel\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch2\u003eExcel — дев'ять вкладок із вісьмома індикаторами перевірки\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОгляд, Контрагенти, Перевірки списків, Ланцюжки володіння, Ділові операції, Застереження, Рішення про блокування, Заходи, Читайте мене.\u003c\/strong\u003e Формули відображають зареєстрованих контрагентів, можливі попадання до списків, незрозумілі оцінки володіння, відкриті ділові справи, застереження, прийняті рішення про блокування та прострочені заходи. Усі індикатори були протестовані на синтетичних прикладах, після чого їх значення було скинуто до нуля.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eВажливо:\u003c\/strong\u003e Нуль справ не означає, що жодної перевірки не проводилося. Excel не може перевіряти актуальні списки ЄС або приймати рішення про законність ділової операції. Використовуйте систему з контролем доступу для документів, що підтверджують особу, і базових доказів.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eЮридичні межі\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e1. Перевірка має проводитися відповідно до актуальної правової норми.\u003c\/strong\u003e Міжнародні санкційні режими ЄС мають різні кола осіб, заборони на товари, заборони на платежі, положення про володіння\/контроль і винятки. Перевіряйте як оновлену правову норму ЄС, так і роль компанії та її географічний зв'язок. \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/eu-and-world\/sanctions-restrictive-measures_en\"\u003eОфіційна інформація Комісії ЄС про санкції\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e2. Попадання до списку не означає автоматично, що це та сама особа.\u003c\/strong\u003e Схожість імен і неповна інформація мають бути перевірені за допомогою відповідних і законно доступних даних, що підтверджують особу. Хибнопозитивний результат слід задокументувати, а не вважати його підтвердженим. Перевірене зіставлення може призвести до негайного внутрішнього блокування і окремого аналізу зобов'язань.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e3. Не існує універсального правила про звільнення від відповідальності за володіння 50 відсотком.\u003c\/strong\u003e У деяких санкційних режимах містяться чіткі правила щодо володіння та контролю. Частки володіння слід оцінювати разом із можливою непрямою структурою, договорами та фактичним правом вирішального впливу. \u003ca href=\"https:\/\/finance.ec.europa.eu\/publications\/guidance-due-diligence_en\"\u003eНастанови Комісії ЄС щодо ризик-орієнтованого належного перевірки\u003c\/a\u003e допомагають виявляти ризики, але самі по собі не є обов'язковою шведською формою.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e4. Ризик обходу санкцій стосується не лише списків імен.\u003c\/strong\u003e Зміна транспортного маршруту, незвичний посередник, новий кінцевий споживач або схема платежів можуть вимагати поглибленої перевірки відповідно до фактичних заборон на товари та операції.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e5. Взаємодія з органами влади залежить від ситуації.\u003c\/strong\u003e Заморожування активів, повідомлення про санкції, отримання винятку та можлива взаємодія з Управлінням фінансового нагляду, Комерційним колегіумом або іншими компетентними органами залежать від діючого Регламенту про санкції та національного розподілу компетенцій. Перевірте це перед надсиланням форми.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eЯк використовувати документи\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eВизначте контрагента, ділову операцію, географічні зони та рівень ризику у шаблоні процедури.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eПеревірте діючий Регламент ЄС, офіційний список і джерело, включаючи дату.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eПеревірте можливі попадання до списку за допомогою документальних доказів і компетентного перевіряючого.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eПроаналізуйте ланцюжок володіння та фактичний контроль, навіть за відсутності прямого попадання до списку.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eПеревірте застереження, пов'язані з товарами, послугами, маршрутами та платежами.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eПрийміть рішення про блокування, доповнення інформації або припинення операції з відстежуваним посиланням і повторною перевіркою.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eВідстежуйте ідентифікатор справи та статус заходів в Excel, не копіюючи захищені персональні дані.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2\u003eЧасті запитання\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи може шаблон автоматично проводити скринінг на відповідність санкціям?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eНі. Він документує фактично проведену перевірку. Актуальні офіційні дані про санкції необхідно отримувати та перевіряти окремо.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи завжди попадання з однаковим іменем означає заборону?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eНі. Можливе зіставлення особистих даних потребує перевірки та оцінки відповідно до визначень правової норми.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи вважається компанія схваленою, якщо жодна особа зі списку не володіє 50 відсотком?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eНе автоматично. Необхідно проаналізувати фактичний контроль, непряме володіння та сферу застосування відповідної заборони.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи може шведська компанія завжди продовжувати торгівлю, якщо Excel відображає статус «Готово»?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eНі. Позначка статусу не надає юридичного дозволу і не звільняє від санкцій.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи містять файли справжні санкційні списки?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eНі. Санкційні списки постійно оновлюються і не входять до складу статичного клієнтського вмісту.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи можна заповнювати PDF-файли?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003ePDF-файли можна переглядати за допомогою пошуку та друкувати. Редагуйте їх у Word і Excel.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eЧи є такі самі робочі шаблони англійською мовою?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eП'ять робочих шаблонів і Excel є шведською мовою. Окремий англійський посібник для користувачів описує порядок їх використання.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eВерсія та рівень перевірки\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003csmall\u003eВерсія 1.0 · 12 листопада 2026 року. Юрисдикція: Швеція\/ЄС. Перевірка за допомогою ШІ на відповідність закону (2025:327), офіційним джерелам ЄС та шведських органів влади. Зовнішня юридична перевірка, фактичний скринінг контрагента, взаємодія з органами влади або сертифікація не проводилися. Адаптуйте до діючого санкційного законодавства і дайте компетентному юристу\/відповідальному за комплаєнс розглянути конкретні справи. Проєкт продукту не публікується, а клієнтський ZIP-архів не підключається до Digital Products на цьому етапі.\u003c\/small\u003e\u003c\/p\u003e\n\n\u003c\/section\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":56598625943894,"sku":"SANCTIONS-SCREENING-2026-V1","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/01_Sanktionskontroll_huvudbild_1600_6943bd6b-4ed5-4118-b0ec-7bdace2eff84.png?v=1794501791","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/uk\/products\/eu-sanktionskontroll-2026-kund-leverantor-agarkedja-affarssparr","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}