AML, KYC i przeciwdziałanie praniu pieniędzy – Szablony

AML, KYC i przeciwdziałanie praniu pieniędzy – wzory dokumentów dla działów compliance

Szablony i narzędzia pracy dla podmiotów objętych przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgromadzono tu ogólną ocenę ryzyka, procedury poznaj swojego klienta (KYC), informacje o beneficjencie rzeczywistym (UBO), PEP, ryzyko klienta, środki wzmożone, monitorowanie, goAML, kontrolę wewnętrzną oraz przygotowania do nadchodzącego unijnego rozporządzenia AMLR.

Produkty zostały opracowane jako praktyczne dokumenty robocze i powinny być zawsze dostosowywane do aktualnej działalności, przepisów specyficznych dla danej branży oraz właściwego organu nadzorczego.