Documents for what matters

AML, KYC & Penningtvätt – Mallar

AML, KYC och penningtvätt – dokumentmallar för complianceMallar och arbetsverktyg för verksamheter som omfattas av regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Här samlas allmän riskbedömning, kundkännedom (KYC), verklig huvudman (UBO), PEP, kundrisk, skärpta åtgärder, monitorering, goAML, internkontroll...

Browse templates 1 templates in this category

Choose your template

Open a template for details of what is included and the current price.

About AML, KYC & Penningtvätt – Mallar

AML, KYC och penningtvätt – dokumentmallar för compliance

Mallar och arbetsverktyg för verksamheter som omfattas av regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Här samlas allmän riskbedömning, kundkännedom (KYC), verklig huvudman (UBO), PEP, kundrisk, skärpta åtgärder, monitorering, goAML, internkontroll och kommande EU AMLR-förberedelser.

Produkterna är utformade som praktiska arbetsunderlag och ska alltid anpassas efter den aktuella verksamheten, branschspecifika föreskrifter och ansvarig tillsynsmyndighet.

Choose a template

Compare contents and intended use.

Read the product details

Check what is included and which formats you receive.

Adapt your document

Fill in your details and follow the instructions.

Find the right starting point

Read the contents, check the file format and choose for your situation. Our guides help you understand the topic and take the next step.