AML, KYC & rahanpesu – Mallit

AML, KYC ja rahanpesun estäminen – vaatimustenmukaisuuden asiakirjamallit

Malleja ja työkaluja yrityksille, joita koskevat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat säännökset. Tähän on koottu yleinen riskiarvio, tunnistamis- ja todentamismenettely (KYC), tosiasiallinen edunsaaja (UBO), poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (PEP), asiakasriski, tehostetut toimenpiteet, seuranta, goAML, sisäinen valvonta sekä tulevaan EU:n AMLR-asetukseen valmistautuminen.

Tuotteet on suunniteltu käytännön työvälineiksi, ja ne on aina mukautettava kunkin toiminnan, toimialakohtaisten määräysten ja valvovan viranomaisen mukaisiksi.