Sobre la plantilla de documento
Junta general extraordinaria: plantilla de acta, convocatoria y lista de asistentes para sociedades anónimas
¿Necesita celebrar una junta general extraordinaria en una sociedad anónima y desea recopilar toda la documentación, desde la convocatoria hasta el acta firmada? Este paquete de plantillas profesionales incluye un acta para junta general extraordinaria editable, convocatoria, orden del día, lista de asistentes, un anexo de decisión independiente para el cambio de consejo de administración, guías de usuario y un registro de Excel con nueve pestañas. Está destinado principalmente a sociedades anónimas privadas suecas.
15 archivos de entrega: 7 en Word (DOCX), 7 archivos PDF (A4) buscables equivalentes y 1 libro de Excel (XLSX). Las cinco plantillas principales están en sueco. Se incluyen una guía de usuario en sueco y otra en inglés. El paquete no contiene versiones completas en inglés de los documentos de la junta.
01. Contenido del paquete
- 7 Word (DOCX) – cinco plantillas de trabajo en sueco, una guía de usuario en sueco y una guía de usuario en inglés (English User Guide).
- 7 PDF – versiones en A4 buscables de los siete documentos de Word, con diseño para impresión y revisión.
- 1 Excel (XLSX) – nueve pestañas, fórmulas, lista de asistentes con cálculo de votos representados y registros para convocatorias, asuntos, decisiones de la junta y notificaciones.
- Idioma: documentos principales en sueco, guía de usuario en sueco y guía de usuario en inglés.
- Versión: 1.0 – 2026/2027. Revisión de fuentes: 18 de octubre de 2026. El año 2027 es una designación de edición, no una garantía de futuros cambios legislativos.
Todos los documentos de Word y PDF contienen dos recuadros de información propios sobre el contenido del paquete y la función de cada archivo. La entrega se realiza de forma digital una vez que el archivo ZIP se vincula correctamente a la variante del producto.
02. Qué contienen los archivos
| Archivo | Contenido y uso | Formato |
|---|---|---|
| 01. Acta – junta general extraordinaria | Acta principal editable con identificación de la junta, formalidades, lista de asistentes, decisiones completas, resultados de votación, anexos y verificación. | DOCX + PDF |
| 02. Convocatoria a junta general extraordinaria | Texto de convocatoria, orden del día, propuestas de decisión y controles de plazos, estatutos y distribución. | DOCX + PDF |
| 03. Orden del día y fundamentos de la decisión | Puntos del orden del día, propuestas de decisión, anexos, control de requisitos de mayoría y necesidades de registro. | DOCX + PDF |
| 04. Lista de asistentes y control de poderes | Accionistas, clases de acciones, acciones representadas, valor de los votos, representantes y control de legitimación documentado. | DOCX + PDF |
| 05. Anexo de decisión – cambio de consejo | Redacción de la decisión sobre la elección o cese de consejeros, y lista de verificación para la notificación al registro mercantil (Bolagsverket). | DOCX + PDF |
| 06. Guía de usuario en sueco | Diez pasos desde la evaluación de los asuntos y la convocatoria hasta el levantamiento de actas y el registro efectivo. | DOCX + PDF |
| 07. English User Guide | Instrucciones de uso en inglés para las cinco plantillas principales en sueco y el registro de Excel. | DOCX + PDF |
| 08. Registro de Excel con nueve pestañas | Resumen, Juntas, Asuntos, Convocatorias, Accionistas, Votación, Decisiones, Registro y Leer me. | XLSX |
Las plantillas incluyen campos reales para el nombre de la empresa, número de organización, fecha, propuestas de decisión, lista de asistentes, recuento de votos, verificación del acta y estado de notificación. No hay accionistas, firmas ni decisiones de junta prellenadas.
¿Qué es una junta general extraordinaria?
Una junta general extraordinaria es una junta que se celebra entre las juntas anuales ordinarias de la sociedad, por ejemplo, cuando los accionistas deben decidir sobre el cambio del consejo de administración, la modificación de los estatutos o un reparto de dividendos especial. El consejo de administración suele convocar la junta. Un auditor o un accionista que posea al menos una décima parte de todas las acciones puede, bajo las condiciones del Capítulo 7, Sección 13 de la Ley de Sociedades Anónimas (aktiebolagslagen), exigir que el consejo convoque a una junta extraordinaria para un asunto específico.
Convocatoria a junta general extraordinaria – ¿qué plazos se aplican?
No es correcto utilizar el mismo plazo de convocatoria para todas las juntas extraordinarias. De acuerdo con el Capítulo 7, Secciones 19–20 de la Ley de Sociedades Anónimas (2005:551), se aplican las siguientes reglas generales:
- Otras juntas extraordinarias: convocatoria como máximo seis semanas y como mínimo dos semanas antes de la junta.
- Junta extraordinaria sobre modificación de estatutos: convocatoria, como regla general, como máximo seis y como mínimo cuatro semanas antes de la junta. Para sociedades anónimas privadas, los estatutos pueden, en ciertos casos, permitir un plazo más corto, aunque no inferior a dos semanas.
- Sociedades anónimas públicas, decisiones especiales y formas de convocatoria: pueden aplicarse otras reglas o adicionales. La convocatoria debe realizarse de la forma establecida en los estatutos y, si corresponde, complementarse según la ley.
Quien utilice la plantilla debe evaluar por sí mismo el tipo de decisión, los estatutos, los canales de envío y cualquier requisito especial. El registro mercantil sueco (Bolagsverket) explica los plazos de convocatoria.
¿Qué debe contener el acta de la junta general extraordinaria?
El acta de la junta verificada debe ofrecer una imagen fiel de cuándo y dónde se celebró la junta, el presidente, la lista de asistentes, qué asuntos se trataron, cómo se redactaron las decisiones y qué votos se emitieron durante la votación. La lista de asistentes debe estar en el acta o en un anexo. Según el Capítulo 7, Sección 48 de la Ley de Sociedades Anónimas, el acta debe estar firmada por el secretario y verificada de acuerdo con las reglas de la ley. Existe una excepción a la figura del verificador especial cuando el presidente o el secretario, solos o en conjunto, representan todas las acciones. El acta debe mantenerse a disposición de los accionistas a más tardar dos semanas después de la junta.
Cambio de consejo – decisión y registro en Bolagsverket
El anexo de decisión especial es útil cuando la junta debe elegir o cesar a un consejero o suplente. Verifique el número de miembros, los estatutos, la residencia y la composición del nuevo consejo. Un cambio en el consejo de administración debe notificarse a Bolagsverket. Según la guía de la autoridad, el cambio normalmente surte efecto cuando la solicitud de registro se recibe o en una fecha posterior decidida por la sociedad. Consulte la guía de la autoridad sobre cambios en el consejo.
Delimitación especial: El paquete de plantillas no incluye documentación especial completa para nuevas emisiones, dividendos extraordinarios, reducciones de capital social, liquidación, fusiones o modificaciones de estatutos. Dichas decisiones requieren fundamentos legales propios y, a menudo, mayorías especiales. También deben comprobarse los cambios legislativos que entren en vigor tras la revisión de las fuentes.
Registro de Excel con nueve pestañas
Resumen, Juntas, Asuntos, Convocatorias, Accionistas, Votación, Decisiones, Registro y Leer me. La herramienta de Excel está creada para dar seguimiento a las convocatorias, anexos, poderes y certificados de registro. Contiene validación de datos, resúmenes administrativos basados en fórmulas y una pestaña que calcula los votos representados en función del número de acciones y el valor de voto indicado. La pestaña de votación suma los votos registrados a favor, en contra y las abstenciones.
Las fórmulas no determinan si una decisión de la junta es válida. Los requisitos de convocatoria, mayorías especiales, consentimiento, restricciones al derecho de voto y la fecha real de registro deben revisarse manualmente. El libro de trabajo se entrega vacío sin datos de prueba y no sustituye al servicio electrónico de Bolagsverket ni al libro de registro de acciones de la sociedad.
Cómo utilizar los documentos paso a paso
- Determine qué decisiones deben ser adoptadas realmente por los accionistas y si es necesaria una junta general extraordinaria.
- Verifique los estatutos, la decisión de convocatoria del consejo y las reglas especiales para el tipo de decisión.
- Prepare la convocatoria y las propuestas de decisión detalladas. Compruebe si se requieren documentos especiales o plazos de convocatoria más largos.
- Emita y documente la convocatoria de manera adecuada y en el momento oportuno.
- Prepare la lista de asistentes, controle el libro de registro de acciones, las clases de acciones y los posibles poderes.
- Celebre la junta y documente las decisiones, posibles votaciones y reservas.
- Firme y verifique el acta correctamente; guarde los anexos.
- Haga un seguimiento de las decisiones sujetas a registro y números de diario en Excel; compruebe el registro efectivo.
Productos y guías relacionados
- Acta de junta anual en sociedad anónima – la plantilla correcta para la junta anual ordinaria.
- Convocatoria a junta anual – con otros plazos principales y los asuntos especiales de la junta anual.
- Acta de reunión del consejo en sociedad anónima – cuando es el consejo, no la junta, quien decide.
- Modificación de estatutos – proceso separado para asuntos estatutarios.
- Guía: junta anual en sociedad anónima – compare qué se debe tratar en la junta anual.
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- Más plantillas de documentos para sociedades anónimas.
Preguntas frecuentes sobre la junta general extraordinaria
¿Cómo se redacta un acta para una junta general extraordinaria?
Indique la empresa y número de organización, fecha, lugar, presidente, lista de asistentes, el asunto de la convocatoria y formulaciones de decisión claras. Documente el número de votos cuando se haya realizado una votación y permita que el acta sea firmada y verificada según la Ley de Sociedades Anónimas.
¿Con cuánta antelación a una junta general extraordinaria debe enviarse la convocatoria?
Depende de los asuntos y de la forma jurídica. Para una junta extraordinaria común, la regla general es al menos dos semanas, mientras que la modificación de estatutos, como regla general, requiere más tiempo.
¿Incluye la plantilla para junta general extraordinaria en caso de cambio de consejo?
Sí, se incluye un anexo de decisión separado para el cambio de consejo de administración. El registro en Bolagsverket debe hacerse por separado.
¿Se puede utilizar la plantilla para dividendos extraordinarios?
La estructura general del acta puede servir de guía, pero el paquete no contiene los documentos específicos de dividendos y requisitos legales que puede exigir una decisión de dividendo extraordinario.
¿Calcula el Excel si la mayoría ha votado correctamente?
No. Excel suma los votos ingresados pero no determina si una decisión cumple con los requisitos de mayoría aplicables.
¿Están las actas principales en inglés?
No. Los cinco documentos principales están en sueco. Sin embargo, se incluye una guía de usuario en inglés (English User Guide) y otra en sueco.
Fuentes e información de versión
- Ley de Sociedades Anónimas (2005:551), especialmente Capítulo 7
- Bolagsverket: junta general
- Bolagsverket: redactar actas en la junta general
- Bolagsverket: convocatoria a junta general
Edición 1.0 – 2026/2027. Revisión de fuentes 18 de octubre de 2026. Plantillas digitales que deben adaptarse a cada empresa individual. No son formularios especiales aprobados por las autoridades ni documentos revisados externamente por abogados. Compruebe la situación jurídica en el momento de la junta real.
