AML, KYC y Blanqueo de capitales – Plantillas

AML, KYC y blanqueo de capitales: plantillas de documentos para cumplimiento normativo

Plantillas y herramientas de trabajo para empresas sujetas a las normas sobre medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aquí se recopilan la evaluación de riesgos general, el conocimiento del cliente (KYC), el beneficiario efectivo (UBO), las PEP, el riesgo del cliente, las medidas reforzadas, la supervisión, goAML, el control interno y los preparativos para el próximo reglamento AMLR de la UE.

Los productos están diseñados como documentos de trabajo prácticos y deben adaptarse siempre a la actividad específica, a la normativa sectorial y a la autoridad supervisora competente.