Evaluación de la junta directiva y formas de trabajo de la junta directiva – Asociación sin ánimo de lucro | Word/PDF/Excel

Evaluación de la junta directiva para asociaciones sin ánimo de lucro es un paquete de documentos para las juntas directivas de asociaciones que desean analizar sus formas de trabajo y hacer un seguimiento de las mejoras. El paquete contiene plantillas de Word editables, versiones en PDF con función de búsqueda y un registro en Excel para las medidas planificadas, realizadas y verificadas. Importante: se trata de un desarrollo organizacional interno, no de una auditoría legal, una decisión sobre la exención de responsabilidad ni un sustituto de los estatutos vigentes y las decisiones de la asamblea general.

¿Para quién es adecuada la evaluación de la junta directiva?

Para personas elegidas por voto, presidentes, secretarios y juntas directivas de asociaciones que necesiten un proceso de trabajo claro, anual o periódico, para el desarrollo interno. El producto está adaptado a las asociaciones sin ánimo de lucro suecas, no a las normas específicas de gobierno corporativo de las sociedades anónimas. Utilice como punto de partida los estatutos propios, las disposiciones pertinentes de la federación y las decisiones de la asamblea general.

Documentos: archivo por archivo

Herramienta de Excel: nueve pestañas y ocho recopilaciones

El libro de trabajo contiene Visión general, Evaluaciones, Áreas de preguntas, Medidas, Mapa de responsabilidades, Reuniones, Competencias, Seguimiento y Léame. La visión general contabiliza las evaluaciones registradas, las evaluaciones realizadas, las áreas de preguntas, las medidas, las medidas realizadas manualmente y las verificadas, las reuniones y las intervenciones de competencias realizadas. Se utilizan fórmulas probadas y opciones de estado para tareas administrativas. Excel no determina la validez legal de las decisiones, las cuestiones de responsabilidad, la exención de responsabilidad, el tratamiento legal de datos personales ni el cumplimiento del derecho asociativo.

Cómo trabajar con las plantillas

1. Revise los estatutos y las decisiones de la asamblea general; defina el propósito, la fecha y el grupo de participantes.
2. Decida cómo se tratarán las respuestas de la encuesta y si pueden identificarse personas incluso sin nombres.
3. Recopile observaciones objetivas y documente la recopilación en el acta de evaluación.
4. Tome las decisiones correspondientes según las facultades reales de la asociación y sus procedimientos de actas.
5. Cree un plan de medidas con la función responsable y una fecha de revisión planificada.
6. Documente la realización y la verificación por separado y haga un seguimiento de las preguntas abiertas.

Requisitos legales y prácticos

Estatutos y decisiones: La junta directiva de una asociación sin ánimo de lucro trabaja en relación con los estatutos vigentes y las decisiones de la asamblea general. Consulte la guía de la Agencia Tributaria sueca sobre asociaciones sin ánimo de lucro y la gestión de la junta directiva. Datos personales: incluso una pequeña encuesta interna puede identificar indirectamente a los participantes; limite los datos y el acceso según el RGPD. Consulte la guía de la Autoridad Sueca de Protección de Datos para asociaciones. Una evaluación no es una auditoría realizada por un auditor, y las formas de trabajo mejoradas no otorgan automáticamente la exención de responsabilidad.

Preguntas frecuentes

¿Debe una asociación sin ánimo de lucro realizar una evaluación de la junta directiva cada año?

No existe un requisito legal general sobre este formulario de evaluación específico para todas las asociaciones sin ánimo de lucro. Compruebe los estatutos, las normas de la federación y las decisiones para su actividad específica.

¿La autoevaluación de la junta directiva es lo mismo que el informe de auditoría?

No. La autoevaluación examina las formas de trabajo de la junta directiva. La auditoría financiera y de gestión del auditor es una tarea separada. Consulte Informe de auditoría & Documentación de auditoría.

¿Puede la encuesta ser anónima?

Sí, pero el anonimato puede verse limitado en una junta directiva pequeña donde las respuestas y el texto libre permitan identificar a las personas. Realice una evaluación de protección de datos específica.

¿Un plan de medidas cumplimentado da a la junta directiva derecho a tomar nuevas decisiones?

No. Un plan de mejora no otorga por sí mismo competencia legal. Las decisiones deben tomarse según los estatutos y el orden de delegación pertinente.

¿Se incluyen plantillas de junta directiva en inglés y archivos PDF rellenables?

No. Las plantillas principales están en sueco y se incluye una guía de usuario en inglés. Los archivos PDF son buscables e imprimibles, pero carecen de campos de formulario interactivos.

Documentos relacionados

Para el trabajo del comité electoral, consulte Comité electoral en asociaciones sin ánimo de lucro. Para una revisión formal, consulte Informe de auditoría & Documentación de auditoría. Estos productos tienen otros propósitos que la evaluación interna del trabajo de la junta directiva.

Fuentes y versión

Versión del producto 1.0 – 1 de noviembre de 2026. La verificación asistida por IA de las fuentes legales se llevó a cabo en la misma fecha con la Agencia Tributaria sueca y la Autoridad Sueca de Protección de Datos como guías principales, así como el RGPD como derecho pertinente de la UE. No se ha documentado ninguna revisión legal externa independiente de esta nueva versión. El archivo ZIP se coloca en Google Drive durante la producción y se vincula manualmente a Shopify Digital Products antes de su posible publicación.