AML, KYC et blanchiment d'argent – Modèles

AML, KYC et lutte contre le blanchiment d'argent – modèles de documents pour la conformité

Modèles et outils de travail pour les entreprises soumises aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous trouverez ici des ressources sur l'évaluation globale des risques, la connaissance du client (KYC), le bénéficiaire effectif (UBO), les PEP, le risque client, les mesures renforcées, la surveillance, goAML, le contrôle interne et les préparatifs pour le futur règlement européen AMLR.

Les produits sont conçus comme des supports de travail pratiques et doivent toujours être adaptés à l'activité concernée, aux réglementations spécifiques au secteur et à l'autorité de surveillance compétente.