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Réunion du comité de direction & Suivi des décisions – Procès-verbal, actions et Excel | Word/PDF
Réunion du comité de direction & Suivi des décisions – Procès-verbal, actions et Excel | Word/PDF
- Format de fichier
- DOCX, PDF, XLSX
- Langue du document
- Documents de travail et guide en suédois + Guide d'utilisation en anglais
- Nombre de fichiers
- 8
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À propos du modèle de document
Réunion du comité de direction et suivi des décisions – pack de modèles professionnels Word, PDF et Excel
Structurez les réunions du comité de direction de votre entreprise et le suivi continu. Le pack comprend des documents de travail suédois modifiables, des versions PDF, des guides d’utilisation en suédois et en anglais, ainsi qu’un outil Excel pour les réunions, les décisions, les actions, les risques et les KPI.
01. Contenu du pack
15 fichiers numériques dans un fichier ZIP : 7 DOCX (Word), 7 PDF et 1 XLSX (Excel). Cinq modèles de travail suédois, un guide suédois et un guide anglais, ainsi qu’un classeur Excel de neuf onglets.
02. Contenu des fichiers
Procès-verbal de réunion du comité de direction, document de base pour les décisions avec contrôle des pouvoirs, plan d’action, rapport mensuel, protocole d’escalade, guides d’utilisation et registre Excel. Les documents de travail comportent des champs à remplir clairement identifiés ; le tableau de bord Excel comptabilise les actions enregistrées et en retard sans inclure les lignes vides.
Fichiers – de la réunion à l’action vérifiée
| Fichier | Format | Fonction |
|---|---|---|
| 01 Réunion du comité de direction – procès-verbal | DOCX/PDF | Informations sur la réunion, ordre du jour, décisions et décideurs |
| 02 Document de base pour les décisions et contrôle des pouvoirs | DOCX/PDF | Options, conséquences, compétences et recommandation |
| 03 Plan d’action et responsabilités | DOCX/PDF | Responsable, échéance, vérification et clôture |
| 04 Rapport mensuel à la direction | DOCX/PDF | Résultats, KPI, risques et points de décision |
| 05 Escalade et écart | DOCX/PDF | Traitement des affaires en dehors des pouvoirs ordinaires |
| 06 Guide d’utilisation – suédois | DOCX/PDF | Flux de travail, instructions et délimitation juridique |
| 07 User Guide – English | DOCX/PDF | Guide de référence en anglais pour le travail en entreprise suédoise |
| 08 Suivi des décisions – Excel | XLSX | Tableau de bord, Réunions, Décisions, Actions, KPI, Risques, Escalade, Pouvoirs et Lisez-moi |
Utilisation des modèles
- Enregistrez la réunion et préparez le document de base pour les décisions.
- Documentez les décisions effectivement prises par la fonction compétente.
- Attribuez à chaque action un identifiant, un rôle responsable, une échéance et des exigences de vérification.
- Suivez les actions ouvertes et en retard dans Excel.
- Faites remonter les questions nécessitant une décision du PDG, du conseil d’administration ou toute autre décision formelle.
Délimitation juridique et sources
Important : Il s’agit d’un support administratif pour les comités de direction, et non d’un procès-verbal formel du conseil d’administration ni d’une certification juridique de qualité. Les responsabilités du conseil d’administration et du PDG conformément à la loi sur les sociétés anonymes doivent être évaluées pour la société concernée. Ne collectez pas plus de données personnelles que nécessaire.
- Loi sur les sociétés anonymes (2005:551), notamment le chapitre 8.
- IMY – Principes fondamentaux de protection des données dans le monde du travail
Foire aux questions
Est-ce la même chose qu’un procès-verbal du conseil d’administration ?
Non. Le procès-verbal de réunion du comité de direction ne remplace pas les procès-verbaux formels du conseil d’administration ni les décisions qui, conformément à la loi applicable ou aux règles internes, doivent être prises par le conseil d’administration ou le PDG.
Puis-je utiliser les modèles pour une petite entreprise ?
Oui. Vous pouvez supprimer les points non utilisés, ajuster les rôles et adapter les intervalles de reporting. Assurez-vous que le pouvoir de décision correspond à l’organisation de l’entreprise.
Excel comptabilise-t-il automatiquement les actions en retard ?
Oui, pour les lignes avec un identifiant d’action enregistré, une date Excel valide et un statut autre que « Terminé ». Une indication de statut ne constitue toutefois pas une évaluation juridique.
Tous les documents de travail sont-ils en anglais ?
Non. Les cinq modèles de travail sont en suédois. Le fichier anglais est un guide de référence et d’utilisation.
Comment le produit est-il livré ?
Numériquement sous la forme d’un fichier ZIP téléchargeable après l’activation du produit et l’association du fichier à Shopify Digital Products.
Version : 1.0 · 2026-10-30. Juridiction : Suède. Consulter la FAQ de Mallbutik.
